HFS INTERNATIONAL

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. HFS INTERNATIONAL
Dénomination : HFS INTERNATIONAL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 505.979.813

Publication

17/12/2014
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(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège ; rue de Coquiamont 13 -1360 Perwez

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :constitution

Extrait de l'acte reçu par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau en date du 3 décembre 2014

en cours d'enregistrement,

FONDATEURS

1.Monsieur DE WIT Alexander Gerardus, époux de Madame EVRARD Marie-Laurence, domicilié à 1390

Grez-Doiceau, Chemin des Crahauts 4,

2.Madame BERGAMASCHI Danielle Laura Louisa, épouse de Monsieur GRIFFITHS Teemu Nikolai,

domiciliée à 1390 Grez-Doiceau, avenue des Sapins, 13,

A. CONSTITUTION

Les comparants requièrent le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale

et d'arrêter les statuts d'une société anonyme dénommée « HFS International », ayant son siège social à 1360

Perwez, rue de Coquiamont 13 -- zoning industriel, au capital de soixante et un mille six cents euros (¬

61.600,00), représenté par 616 actions sans désignation de valeur nominale,

Les comparants déclarent souscrire les 616 actions, en espèces, au prix de 100,- euros chacune, comme

suit :

-par Monsieur DE WiT Alexander : 308 actions, soit 30.800,- euros ;

-par Madame BERGAMASCHI Danielle : 308 actions, soit 30.800,- euros ;

Soit ensemble 616 actions ou l'intégralité du capital,

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été libérée

entièrement par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit soixante et un mille six

cents euros (¬ 61.600,00), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès

de la Banque BELFIUS .Une attestation de ladite banque en date du 3 décembre 2014, justifiant ce dépôt, a été

remise au notaire associé soussigné par les comparants ,

B, STATUTS

FORME-DENOMINATION

La société adopte la forme de la société anonyme. Elle est dénommée « HFS International ».

SIEGE

Le siège social est établi à 1360 Perwez, rue de Coquiamont 13  zoning industriel.

OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour compte de tiers,

ou en participation avec ceux-ci :

- l'étude, la conception, le design, la fabrication de murs, planchers, fonds mobiles pour piscines de

quelques matériaux que ce soit;

- tous services d'installation, réparation, entretien, maintenance, dépannage des systèmes précédemment

mentionnés;

- la construction de piscines, de volets automatiques ou tous autres dispositifs de fermeture pour piscines ;

- l'étude, la conception, le design, la fabrication et l'assemblage de moteurs et systèmes hydrauliques ainsi

que des techniques spéciales dans le domaine aquatique ;

-le travail du métal et de structure en métal, leur installation, entretien et dépannage ;

- dans les domaines précités, la représentation et l'intervention en tant qu'intermédiaire commercial ;

- le conseil, l'étude, la formation, l'assistance, l'audit, la prestation de tout service ;

Mentionner sur Ia dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morate à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MODWORD11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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~RIBUNAL DE COMMERCE

0 5 -12- 2014

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Greffe

N° d'entreprise : QUIS. S?S , $43

Dénomination

(en entier) ; HFS International

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

- l'achat, la production, la vente, la commercialisation, l'import-export de marchandises, produits et machines, la réparation et l'entretien de produits, machines et systèmes dans tous domaines ainsi que les services y afférents .

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne privée ou société liée ou non.

Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financiè-res et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directe-ment ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réaliisa-'L'ion.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favorl-ser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés,

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

CAPITAL - ACTIONS

Le capital social est fixé à soixante et un mille six cents euros (¬ 61,600,00),

Il est représenté par 616 actions sans désignation de valeur nominale.

Tous les titres de la société sont nominatifs. ils portent un numéro d'ordre.

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

ADMINISTRATION SURVEILLANCE.

La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, nommés pour six ans au plus par l'as-semblée générale des actionnaires, et rééligibles.

Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres.

Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle devra désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.

Le conseil d'administration peut élire, parmi ses membres, un président.

II peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu de la loi. Si un comité de direction est institué, le conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci.

Le conseil d'administration peut, en outre, déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non.

II peut, enfin, déléguer à toute personne des pouvoirs spéciaux et limités.

Le conseil d'administration se réunit, en Belgique ou à l'étranger, sur convocation de son président ou de deux administrateurs.

Les convocations sont écrites ou verbales, et sont faites par tout moyen de transmission. Tout administrateur peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué s'il est présent ou représenté à la réunion.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur empêché ou absent, peut donner, par écrit, par tout moyen de transmission, à un de ses collé-Igues, déféga-tion pour le représenter aux réunions du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.

Dans les cas prévus par la loi, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil d'administration est composé de deux membres, la voix de celui qui préside fa réunion cesse d'être prépondérante jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins,

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, soit par un administrateur-délégué agissant seul, soit par deux administrateurs agissant conjointement. Elle est en outre représentée par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs délégués par ou en vertu d'une décision du conseil d'admi-nistration.

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

ASSEMBLEES GENERALES.

L'Assemblée Générale ordinaire se réunit annuellement le premier jeudi de juin à 14 heures.

I

'Réservé au

Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Si ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, même endroit, même heure.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformémentà la loi.

Tout personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.-'

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par le conseil d'administration. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde

assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à

l'assemblée, à la majorité des voix.

Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission,

une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par une

personne désignée par l'assemblée.

Le président peut désigner un secrétaire.

L'assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

Chaque action donne droit à une voix.

ECRITURES AFFECTATION DES RESULTATS.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels et sur les affectations et prélèvements. Elle

affecte à fa réserve légale une dotation de cinq pour cent au moins des bénéfices nets de l'exercice Cette

affecta-'tion cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint dix pour cent du capital social.

Le conseil d'administration peut décider le paiement d'acomptes sur dividendes.

DISSOLUTION LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la

liquidation s'opère par les liquidateurs nommés par l'assemblée géné-gale.

A défaut de nomination, la liquidation se fait par les administrateurs en fonction qui agissent en qualité de

comi-té de liquidation;

A cette fin les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi.

L'assemblée fixe la rémunération des liquidateurs,

La nomination du liquidateur ou des liquidateurs doit être soumise au président du tribunal pour

confirmation.

Après payement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants à

cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du

nombre d'actions qu'ils possèdent.

En outre les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.

Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant

de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité, soit en inscrivant des

verse-'ments supplémen-'taires à charge des actions qui ne sont pas suffisamment libérées, soit en

remboursant en espèces ou en titres les actions libérées dans des proportions supérieu-'res.

C. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt d'un extrait du présent acte au greffe du tribunal de

commerce et se terminera le 31 décembre 2015.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en juin 2016.

Les comparants décident de fixer le nombre d'administrateurs à deux (2) et appellent à cette fonction, pour

un terme de six ans:

-la société privée à responsabilité limitée " MATHILODOS ", dont le siège social est établi à 1390 Grez-

Doiceau, Chemin des Crahauts 4 dont le numéro d'entreprises est le 0475,065.121, qui désigne conformément

à [`article 61§2 du Code des sociétés en qualité de représentant permanent, Monsieur DE WIT Alexander,

domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Chemin des Crahauts 4, qui accepte ;

-Madame BERGAMASCHI Danielle.

qui acceptent.

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-reviseur,

CONSEIL D'ADMINISTRATION

A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué, la société privée à

responsabilité limitée " MATHILODOS ", de Grez-Doiceau, qui a désigné conformément à l'article 61§2 du Code

des sociétés en qualité de représentant permanent, Monsieur DE WIT Alexander, qui accepte,

En sa qualité d'administrateur-délégué, elle est chargée de la gestion journalière de la société et de la

représen-tation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Pour extrait analytique conforme,

Benoît COLMANT, Notaire associé

Déposé en même temps : expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/08/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOO WORO 1t.1

N° d'entreprise : 0505.979.813

Dénomination

(en entier) : HFS International

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1360 Perwez, Rue du Coquiemont 13 - Zoning Industriel.

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :augmentation de capital

D'un procès-verbal dressé par le notaire associé Benoît COLMANT à Grez-Doiceau tec29 juillet 2015, en corus d'enregistrement, il résulte que l'assemblée de la société anonyme "HFS International", dont le siège social est établi à 1360 Perwez, Rue du Coquiemont 13 - Zoning Industriel a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit :

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de 150.000,- euros pour le porter de 61.600,-euros à 211.600,- euros, par la création de 1.500 actions nouvelles, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.

Ces actions nouvelles seront émises chacune au pair comptable de 100,- euros, immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la souscription.

Le souscripteur déclare et tous les membres de l'assemblée reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement effectué en espèces au compte ouvert au nom de la société auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS, de sorte que la société a dès à présent à sa disposition une somme de cent cinquante mille euros (¬ 150.000,00).

Une attestation de ce dépôt, datée du 23 juillet 2015, a été remise au notaire soussigné.

Tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire associé soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à 211.600,- euros et est représenté par 2.116 actions, sans mention de valeur nominale.

L'assemblée décide d'adapter les statuts aux résolutions qui précèdent et en conséquence, décide de

modifier comme suit l'article 5 des statuts et de créer un article 5 bis relatif à l'historique du capital social:

« Article 5

Le capital social est fixé à deux cent onze mille six cents euros (¬ 211.600,00).

Il est représenté par 2.116 actions sans désignation de valeur nominale, ».

« Article 5 bis

Lors de la constitution de la société, aux termes d'un acte reçu par Pierre Nicaise, notaire associé à Grez-

Doiceau le 3 décembre 2014, le capital social s'élevait à 61.600,- euros et était représenté par 616 actions,

sans désignation de valeur nominale, souscrites en espèces et entièrement libérées.

Aux termes d'un procès-verbal dressé par Benoît Colmant, notaire associé à Grez-Doiceau le 27 juillet

2015, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de 150.000,-

euros, pour le porter à 211.600,- euros, par la création de 1.500 actions nouvelles, sans désignation de valeur

nominale, souscrites en espèces et libérées entièrement. »

Pour extrait analytique conforme,

Pierre NICAISE, Notaire associé.

Déposé en même temps : expédition (conforme délivrée avant enregistrement )du procès-verbal, statuts

coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
HFS INTERNATIONAL

Adresse
RUE DE COQUIAMONT 13 1360 PERWEZ

Code postal : 1360
Localité : PERWEZ
Commune : PERWEZ
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne