07/01/2013
ÿþ M o d 2 Q
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N I I
" 1 3 0 0 3 8 9 9 * 1 i
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 4 D E C . 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 3 8 0 . 8 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H i g h - S E A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e V o l t a i r e , 3
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p a r M a î t r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T , n o t a i r e r é s i d a n t à R i x e n s a r t , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « H i g h - S E A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e V o l t a i r e , 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 6 . 3 8 0 . 8 9 3 e t a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 8 0 6 . 3 8 0 . 8 9 3
C e t t e a s s e m b l é e e p r i s , n o t a m m e n t , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 C a p i t a l
A ) A u g m e n t a t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 8 4 . 0 0 0 E U R )
p o u r l e p o r t e r d e v i n g t e t u n m i l l e e u r o s ( 2 1 . 0 0 0 E U R ) à c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 0 5 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e
1 6 8 0 0 p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s
p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t .
b ) R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e l a p a r t f i x e c a p i t a l
d ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5
M o d i f i c a t i o n d e c e t a r t i c l e p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s c i - a v a n t p r é v u e s e t
s p é c i a l e m e n t l e s p a r a g r a p h e s 2 e t 3 d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« 2 . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 0 5 . 0 0 0 E U R ) ; u n n o m b r e m i n i m u m d e p a r t s ,
s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t . L a s o c i é t é e s t à c a p i t a l
v a r i a b l e p o u r c e q u i d é p a s s e l e m o n t a n t d e l a p a r t f i x e .
3 . L a p a r t r e p r é s e n t a t i v e d u c a p i t a l f i x e e t d u c a p i t a l v a r i a b l e d o i t ê t r e l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n { q u a r t . »
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6
A d o p t i o n d u t e x t e s u i v a n t p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s c i - a v a n t p r i s e s
« L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 0 5 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 2 1 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 1 . 0 0 0 , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t p a r t i e l l e m e n t l i b é r é e s .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l e v a i t à v i n g t e t u n m i l l e e u r o s ( 2 1 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 4 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 4 2 0 0 , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l a p a r t f i x e d u c a p i t a l f u t a u g m e n t é e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 8 4 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t e t u n m i l l e e u r o s ( 2 1 . 0 0 0 E U R ) à c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 0 5 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 1 6 8 0 0 p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , ; j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à , c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t . »
3 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
D é l i v r é e e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
F r a n ç o i s e M o n t f o r t , n o t a i r e à R i x e n s a r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/03/2012
ÿþR i M I
A i O d 2 . 1
C o p i e à ' p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 8 - 0 3 - 2 0 1 2
N I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 3 8 0 8 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H i g h - S E A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 3 0 0 W A V R E , A V E N U E V O L T A I R E 3
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E x t r a i t d u P V d e l ' A G o r d i n a i r e d u 2 5 m a r s 2 0 1 1 :
- L ' A G a c c e p t e l ' e n t r é e d ' u n n o u v e l a c t i o n n a i r e d a n s l a c o o p é r a t i v e ( e n r e s p e c t d e s r è g l e s d é c r i t e s p a r l e
C A ) .
C e n o u v e l a c t i o n n a i r e a c h è t e 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e m e n t c r é é e s a u p r i x d e 4 . 7 0 0 , 0 0 E U R p o u r
l ' e n s e m b l e ( 3 . 0 0 0 , 0 0 d e c a p i t a l e t 1 . 7 0 0 , 0 0 d e p r i m e d ' é m i s s i o n ) .
C o o r d o n n é e s d e c e n o u v e l a c t i o n n a i r e :
Y v e s D e K e l p e r ; a v e n u e d e s E t r i e r s , 6 ; 1 1 5 0 W o l u w e S a i n t P i e r r e .
- L ' A G a c t e l a s o r t i e d e l ' a c t i o n n a i r e f o n d a t e u r J e a n - P h i l i p p e V i n c k e . S e s 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s l u i s o n t r e m b o u r s é e s ( e t d o n c d é t r u i t e s ) a u p r i x d e 5 E U R c h a c u n e ( 0 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
- L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M . X a v i e r D e p a u w e t d e J e a n - P h i l i p p e V i n c k e .
R e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
L ' a s s e m b l é e é l i t à l ' u n i n i m i t é l e s a d m i n i t r a t e u r s s u i v a n t s :
C a n o p y I T S P R L r e p r é s e n t é e p a r A l a i n R i v e t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
S o - H i n S P R L r e p r é s e n t é e p a r E r i c H i n y o t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
P E R I N O R s p r l r e p r é s e n t é e p a r P i e r r e B o o n e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . . .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t i n v i t é s à a s s i s t e r à t o u s l e s C A .
~ . _ - . .
~ o e
* i z o a o a 3 a "
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e