HOLCIM ENVIRONMENT SERVICES

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. HOLCIM ENVIRONMENT SERVICES
Dénomination : HOLCIM ENVIRONMENT SERVICES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 883.785.509

Publication

26/06/2014
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0883785509

Dénomination

(en entier) : Holcim Environment Services

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue Robert Schuman 71, 1401 Nivelles (Baulers)

(adresse complète)

Objet(s) de }'acte :Projet de fusion par absorption

Extrait du projet de fusion par absorption établi le 4 juin 2014 par les conseils d'administration de Holcim Environment Services SA et Holcibel SA ;

"Les conseils d'administration de la société anonyme de droit belge Holcibel SA et de la société anonyme de droit belge Holcim Environment Services SA ont élaboré le présent projet commun de fusion par absorption conformément aux articles 693 et suivants du Code des sociétés.

Du fait de la fusion, tous les actifs et passifs, droits et obligations de Holcim Environment Services SA seront automatiquement transférés à Holcibel SA afin de permettre à cette dernière de poursuivre l'exploitation en continuité des activités transférées.

1. Sociétés participant à la fusion (article 693, 1° du Code des sociétés)

1.1 Forme, dénomination et siège social

" Société Absorbée (Holcim Environment Services SA)

La société Holcim Environment Services SA est une société anonyme de droit belge, dont le siège social est

établi 71 avenue Robert Schuman à 1401 Nivelles.

Sa dénomination actuelle est « Holcim Environment Services»

Elle est inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro (RPM Nivelles) 0883.785.509.

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" Société Absorbante (Holcibel SA)

La société Holcibel SA est une société anonyme de droit belge, dont le siège social est établi 2 rue des

fabriques à 7034 Obourg,.

Sa dénomination actuelle est « Holcibel ».

Elle est inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro (RPM Mons) 0401.158.940.

1.2 Objet social

" Holcim Environment Services

Conformément à l'article 3 de ses statuts :

« La société a pour objet, en Belgique et dans tous pays, soit pour elle-même, soit pour compte de tiers

a) acheter et vendre à toutes sociétés, Liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation ou autre, de quotas d'émissions;

b) consentir tous prêts à toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation ou autre et pour quelque durée que ce soit;

c) toute prestation de service fiée à la certification des quotas d'émission et au transfert de ceux  ci entre sociétés et entre systèmes de conformité.

La société peut accomplir, tant pour son compte que pour compte d'autrui, toutes opérations, activités et entreprises qui se rapportent directement ou indirectement aux points "a" à "c" ci-dessus »

" Holcibel SA

Conformément à l'article 3 de ses statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

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Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

« La société a pour objet, en Belgique et dans tous pays, soit pour elle-même, soit pour compte de tiers : a)toute prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés et entreprises, quel que soit leur objet, existantes ou à créer, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations;

b)la création, la gestion, la mise en valeur, la liquidation de tous titres, valeurs mobilières, créances et droits incorporels, de toute origine. La participation à la création, au développement, à la formation de toute entreprise et à l'acquisition, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange, ou encore autrement;

c)toutes opérations financières;

d)la prise, l'acquisition, l'exploitation, la cession et la concession de tous brevets, licences, procédés et marques;

e)la prestation de services d'assistance, d'administration, de supervision et de contrôle, sous quelque forme que ce soit, de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts à celles-ci ainsi que toutes garanties de toutes obligations de celles-ci, sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit;

f)la publicité, tant directe qu'indirecte, sous toutes ses formes, par tous procédés et pour toutes fins.

La société peut accomplir, tant pour son compte que pour compte d'autrui, toutes opérations, activités et entreprises qui se rapportent directement ou indirectement aux points "a" à 'T' ci-dessus. D'autre part, la société peut accomplir, pour compte propre, en Belgique et dans tous pays, la gestion d'un patrimoine, en ce compris l'achat, la vente, la location de tous biens meubles et immeubles. ».

2. Rapport d'échange : nombre d'actions de la société Holcibel SA à attribuer par action de la société Holcim Environment Services (article 693, 2° du Code des sociétés)

Eu égard au fait que (i) la présente fusion constitue une opération intra-groupe de simplification et d'optimisation des structures et (ii) la société Holcibel SA et la société Holcim Environment Services SA ont un actionnaire principal identique, la société de droit français HOLCIM PARTICIPATIONS (FRANCE) SAS, ie rapport d'échange des actions s'établira selon la valeur comptable des capitaux propres par actions des deux sociétés au 31 décembre 2013, soit EUR 2.355.441.336,37 pour Holcibel SA pour 823.628 actions, soit EUR 2.859,84 par action et EUR 345.532.956,65 pour 1.000.000 actions, soit EUR 345,53 par action pour Holcim Environment Services SA, résultant en l'émission par Holcibel SA de 117.802 nouvelles actions, sans désignation de valeur nominale, contre 975.000 anciennes actions, sans désignation de valeur nominale, de Holcim Environment Services détenues par Holcim Participations (France).

Les actions de Holcim Environment Services SA détenues par Holcibel SA seront purement et simplement annulées et ne résulteront pas en l'émission de nouvelles actions de Holcibel SA.

Les actions nouvellement émises seront identiques à celles existantes.

3. Modalités de remise des actions de la société Holcibel SA (article 693, 3° du Code des sociétés)

La remise des actions de la société Holcibel SA à la société Holcim Participations (France) se déroulera de

la façon suivante :

Dès après la passation de l'acte de fusion par absorption de la société Holcim Environment Services par la

société Holcibel, le conseil d'administration de la société Holcibel ou un mandataire désigné à cet effet mettra à

jour le registre des actionnaires de celle-ci et y consignera les données suivantes

-l'identité de l'actionnaire de la société Holcim Environment Services ;

-le nombre d'actions de la société Halcibel revenant à ce dernier du fait de l'absorption de la société Holcim

Environment Services par la société Holcibel ;

-la date de ia décision de fusion.

4. Date à partir de laquelle les nouvelles actions de la société Holcibel donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit (article 693, 4° du Code des sociétés)

Les nouvelles actions représentatives du capital de la société Holcibel dans le cadre de la procédure de fusion donnent le droit de participer immédiatement aux bénéfices de l'exercice en cours. Aucune modalité spécifique n'est adoptée concernant ce droit.

5. Date d'effet de la fusion et date à partir de laquelle les opérations de la société Holcim Environment Services SA sont considérées du point de vue comptable et fiscal comme accomplies pour le compte de la société Holcibel SA (article 693, 5° du Code des sociétés)

La fusion prendra effet juridiquement à la date de son approbation par les organes compétents des sociétés participant à la fusion.

La fusion sera affectée d'un effet comptable rétroactif de sorte que, à partir du ter janvier 2014, les opérations de la société Holcim Environment Services sont considérées, du point de vue comptable et fiscal, comme accomplies pour le compte de la société Holcibel.

6. Droits assurés par la société Holcibel à l'actionnaire de la société Holcim Environment Services ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard (article 693, 6° du Code des sociétés)

La société Holcim Environment Services n'a pas émis d'actions auxquelles seraient attachés des droits spéciaux ni des titres autres que des actions.

Volet B - Suite

7. Emoluments particuliers attribués au commissaire chargé de la rédaction du rapport prévu à l'article 695 du Code des sociétés (article 693, 7° du Code des sociétés)

Les sociétés parties à la fusion entendent renoncer à la préparation et à la production du rapport spécial du commissaire prévu par l'article 695 du Code des sociétés, et ce en application de la possibilité qui leur est offerte par l'article 695 §Oer dernier alinéa du Code des sociétés.

8. Avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner (article 693, 8° du Code des sociétés)

Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs des sociétés Holcibel SA et Holcim Environment Services SA dans le cadre de la fusion envisagée,

9. Pouvoirs

Tous les pouvoirs sont conférés à M. Stéphane Collin et/ou M. Adrien Lanotte et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker (Bruxelles) et/ou Gea van Estrik, chacun agissant seul et avec pouvoir de subdélégation, pour remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en Suvre du présent projet de fusion et plus particulièrement en vue du dépôt au greffe des tribunaux de commerce compétents du projet de fusion conformément à l'article 693 du Code belge des sociétés."

Gaétan Seny

Mandataire

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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au

Moniteur

belge

14/08/2014
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 0883.785.509

Dénomination

(en entier) : HOLCIM ENVIRONMENT SERVICES

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Robert Schuman, 71 à 1401 Nivelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :FUSION PAR ABSORPTION PAR LA SOCIETE ANONYME « HOLCIBEL »DISSOLUTION SANS LIQUIDATION-POUVOIRS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « HOLCIM ENVIRONMENT SERVICES », ayant son siège social à 1401 Nivelles, avenue Robert Schuman numéro 71, inscrite au Registre des Personnes Morales (Nivelles) sous le numéro 0883.785.509, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile ,sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le trente et un juillet deux mil quatorze, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION

FUSION PAR ABSORPTION PAR LA SOCIETE ANONYME "HOLCIBEL"

L'assemblée approuve la proposition de fusion par absorption de la présente société par la société anonyme « HOLCIBEL », ayant son siège social à 7034 Obourg, rue des Fabriques, 2, titulaire du numéro d'entreprise (RPM Mons) 0401.158.940, par voie de transfert à cette dernière de l'universalité de son patrimoine, comprenant toute sa situation active et passive, rien excepté ni réservé, par suite de sa dissolution sans mise en liquidation, sur base d'une situation comptable arrêtée au trente et un décembre deux mille treize, toutes les opérations réalisées par la société absorbée depuis le premier janvier deux mil quatorze á zéro heure jusqu'au jour de la fusion étant considérées du point de vue comptable (et fiscal) comme accomplies pour compte de la société absorbante, à charge pour celle-ci :

a. d'attribuer en rémunération de ce transfert 117.802 actions ordinaires nouvelles, sans désignation de valeur nominale, jouissance au premier janvier deux mil quatorze et, pour le surplus, en tout semblables aux actions existantes, lesquelles 117.802 actions ordinaires nouvelles seront attribuées entièrement libérées par les administrateurs de la société absorbante à la société par actions simplifiée de droit français HOLCIM PARTICIPATIONS (France), actionnaire de la société absorbée, dans la proportion de 117.802 actions "HOLCIBEL" pour 975.000 actions "HOLCIM ENVIRONMENT SERVICES";

b. de payer le passif de la société, de remplir toutes ses obligations, de la garantir contre toutes actions et de supporter tous les frais de sa dissolution sans liquidation.

En conséquence de la fusion

A.la société sera dissoute sans liquidation.

B.I'approbation dés comptes annuels de la société anonyme "HOLCIBEL" vaudra décharge aux

administrateurs et commissaire de la présente société pour l'exécution de leur mandat pour la période allant du

premier janvier deux mille quatorze au jour de la fusion.

.DEUXIEME RESOLUTION

CONSERVATION DES DOCUMENTS SOCIAUX

L'assemblée décide de confier la garde des documents sociaux de la présente société à la société anonyme

"HOLCIBEL", qui les conservera, en son siège social, pendant les délais prévus par la loi.

TROISIEME RESOLUTION.

POUVOIRS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

1)let B - Suite

L'assemblée confère à Me Adrien Lanotte, tous pouvoirs en vue de constater la réalisation de la fusion et, à l'assemblée de la société absorbante, de décrire le patrimoine transféré,

Elle donne également tous pouvoirs, avec faculté de substitution, à Me Adrien Lanotte et/ou tout avocat du cabinet CMS DeBacker, dont les bureaux sont établis à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe, 178, en vue de procéder à toute modification nu radiation auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et de procéder à toute formalité auprès de toute administration généralement quelconque dans le cadre de la présente fusion.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce..

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/02/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Dénomination ; HOLCIM ENVIRONMENT SERVICES

Forme juridique : société anonyme

Siège : fit Robert Schuman 71, 1401 Nivelles

N° d'entreprise : 883.785.509

Objet de l'acte ; Extrait du Conseil d'Administration du 29 novembre 2013 3.Démission / Nomination directeur général

Le Conseil prend acte de la démission de M Mark A. Schmidt à compter de la date 27 janvier 2014 en tant que directeur général Également le Conseil décide de nommer à compter de la date 27 janvier 2014 en tant que directeur généra M. Markus Leo Unteméhrer, domicilié Eschenweg 3, à 6312 Steinhausen, Suisse, né le 17 février 1968, nationalité Suisse Chaque Directeur Général peut engager la Société en signant conjointement avec un autre Directeur Général ou Administrateur.

Le Conseil prend acte de la démission de M Bruno Vanderborgt en tant que directeur générai à compter de la date 31 decembre 2012

8.Attribution de mandat

Le Conseil donne mandat à Mme Geertje van Estrik, domiciliée Vossenlaan 6 à 3735 KN Bosch en Duin, Pays-Bas à effet d'effectuer les formalités de publication aux annexes du Moniteur belge.

Mentionner sur ia dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/09/2013
ÿþMentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Dénomination : HOLCIM ENVIRONMENT SERVICES

Forme juridique : société anonyme

Siège : fi'Robert Schuman 71, 1401 Nivelles

N' d'entreprise : 883.785.509

Objet de l'acte : Extrait du Conseil d'Administration du 3 août 2013

1.Démission / Nomination d'Administrateurs et du Président du conseil





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2013 - Annexes du Moniteur belge Le Conseil prend acte de la démission de Mme Ruksana Mirza en tant qu'Administrateur et de M. Roland Miller en tant qu'Administrateur et Président du Conseil, dont les mandats prendront fin à l'issue de cette séance et nomme en remplacement M. Christof Hàssig, domicilié Hühenstrasse 9, à 8856 Tuggen/SZ en Suisse et M. Andreas Kranz, domicilié Ahornstrasse 20 à 8600 Dübendorf en Suisse. M. Kranz est nommé en tant que Président du Conseil en vertu de l'article 13 des statuts.

Le conseil invitera les actionnaires à procéder à l'élection définitive des nouveaux administrateurs lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de la société qui aura lieu au printemps 2014, ou lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire ayant lieu auparavant.





2. Nomination des Directeurs Généraux

Afin de l'assister dans la gestion journalière de la société, le Conseil nomme en tant que Directeurs Généraux, MM. Mark A. Schmidt, domicilié Schlüssliweg 9 à 8044 Zürich en Suisse, Laurent E.L. Jaques, domicilié Bemissestraat 4a à 1079 ZW Amsterdam, Pays-Bas et Carsten A. Schirmeisen, domicilié Kirchstrasse 13 à 8135 Langnau am Albis, Suisse.

Chaque Directeur Général peut engager la Société en signant conjointement avec un autre Directeur Général ou Administrateur. Ces mandats sont excercés a titre gratuit.



3.Attribution de mandat



Le Conseil donne mandat à Mme Geertje van Estrik, domiciliée Vossenlaan 6 à 3735 KN Bosch en Duin, Pays-Bas à effet d'effectuer les formalités de publication aux annexes du Moniteur belge.



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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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TRIBUNAL DE COMMERCE

2 0 JUIN 2013

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Dénomination : HOLCIM ENVIRONMENT SERVICES

Forme juridique : société anonyme

Siège: AVeivUe R. SckurnN ?I 4tioo NivELLES

Ne' d'entreprise : 0883785509

Objet de l'acte : Extrait des résolutions écrites de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2013

L'Assemblée renouvelle !e mandat du commissaire, la Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises (De Kleetlaan 2, 1831 Diegem) représentée par Madame Martine Blockx, pour les exercices 2013, 2014 et 2015.

Anne-Catherine Tilmans

Mandataire (cfr mandat joint)

02/07/2013
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TRIBUNAL DE COMMERCE

2 0 JliiN 2013

NIVELLES

Greffe

7 Dénomination : HOLCIM ENVIRONMENT SERVICES

Forme juridique : société anonyme

Siège: AvE Kru É f . SeHur1RN NiVCLLES

N° d'entreprise : 0883785509

Objet de l'acte : Extrait des RESOLUTIONS ECRITES DES ACTIONNAIRES du 28 novembre 2012

Les actionnaires décident de mettre fin au mandat d'administrateur de Monsieur Patrick Dolberg à la date d'aujourd'hui et de lui donner décharge pour les missions accomplies dans le cadre de son mandat et pour toute responsabilité découlant de l'exercice de celui-ci.

Les actionnaires donnent par la présente mandat à Aurore Dieudonné domiciliée rue de la Piraille 37B à 6530 Thuin afin d'effectuer les publications aux annexes du moniteur belge, en ce compris la signature des formulaires de publication.

Aurore Dieudonné Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

18/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 11.06.2013 13174-0593-031
13/06/2013
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Réservé

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Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

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O4 JUN 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0883.785.509

Dénomination

(en entier) : HOLCIM ENVIRONMENT SERVICES

(en abrégé) : HEnS.

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Extrait du Conseil d'Administration du 20 mars 2013 - Changment d'adresse du siège

1. Le conseil d'Administration décide, conformément à l'article 2 des Statuts de la Société, de transférer le siège de la Société avec effet au 25 mars 2013 à l'adresse suivante:

Avenue Robert Schuman 71

1401 Nivelles

2. Le Conseil d'Administration donne par la présente mandat à Aurore Dieudonné, domiciliée Rue de la Piraille 37B à 6530 Thuin à effet d'effectuer les publications aux annexes du moniteur belge.

Aurore Dieudonné

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/01/2013
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Greffe

N° d'entreprise : 883.785.509

Dénomination

(en entier} : Holcim Environment Services

(en abrégé) : HEnS

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Extrait de la résolution écrite du 28 novembre 2012.

1. Les actionnaires confirment et, pour autant que de besoin, ratifient le renouvellement des mandats; d'adminitrateurs de Monsieur Benoît-Henri Koch, Urs Bohien, Ruksana Mirza et Patrick Dolberg intervenus ài l'occasion de l'assemblée générale du 3 mai 2012 et ce, pour une durée venant à échéance à l'issue de: l'assemblée générale ordinaire de 2017. Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient les actes posés; par les admnistrateurs visés ci-avant entre le 3 mai 2012 et la date des présentes résolutions.

2. Les actionnaires prennent acte de la démission, avec effet au 25 octobre 2012 de Monsieur Urs Bólhen= de ses fonctions d'administrateur, ainsi que de la démission, avec effet à la date du 19 octobre 2012, de: Monsieur Benoït-Henri Koch de ses fonctions d'administrateur. Les actionnaires décident de donner décharge, aux administrateurs pour les missions accomplies dans le cadre de leurs mandats et pour toute responsabilité découlant de l'exercice de celui-ci.

3. Les actionnaires décident de mettre fin au mandat d'administrateur délégué de Monsieur Patrick Dolberg à la date du 28 novembre 2012 et de lui donner décharge pour les missions accomplies dans le cadre de son mandat et pour la responsabilité découlant de l'exercice de celui-ci.

4. Les actionnaires confirment la nomination définitive de Monsieur Roland KQlher en tant qu'administrateur' et Président et ce, pour une durée venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en: 2017.

5. Les actionnaires donnent mandat à Aurore Dieudonné domiciliée rue de la Piraille 37B à 6530 Thuin afin d'effectuer les publications aux annexes du moniteur belge, en ce compris la signature des formulaires de, publication.

Aurore Dieudonné.

Mandataire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.05.2012, DPT 13.06.2012 12174-0207-031
28/11/2011
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Greffe

Dénomination : HOLCIM ENVIRONMENT SERVICES

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue Louise 489, 1050 Bruxelles

N° d'entreprise : 0883785509

Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 septembre 2011

1. L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de porter le nombre de postes d'administrateurs de quatre à, cinq et nomme à cette fonction Monsieur Thomas Aebischer, qui élit domicilie au siège social de la société, avenue Louise 489 à 1050 Bruxelles pour une durée de six ans qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2017. Ce mandat est exercé à titre gratuit.

Conformément à l'article 16 des statuts, Monsieur Aebischer pourra engager la société en signant: conjointement avec un autre administrateur.

2. Le conseil donne par la présente mandat à Anne De Groote, domiciliée avenue Pénélope 22 à 1190; Bruxelles à effet d'effectuer les formalités de publication au moniteur belge.

Anne De Groote

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2011- Annexes du Moniteur belge

16/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.05.2011, DPT 08.06.2011 11155-0219-030
05/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.05.2010, DPT 29.06.2010 10245-0075-031
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 26.06.2009 09340-0107-029
24/07/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 23.04.2008, DPT 17.07.2008 08432-0137-027
30/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 23.04.2008, DPT 23.05.2008 08161-0186-025

Coordonnées
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Adresse
AVENUE ROBERT SCHUMAN 71 1401 BAULERS

Code postal : 1401
Localité : Baulers
Commune : NIVELLES
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne