22/02/2011
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t ! 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 4 0 5 . 9 1 3 . 1 2 8
H O L D I C A M
S o c i é t é A n o n y m e
D r è v e R i c h e l l e n u m é r o 1 6 1 b o i t e 2 5 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
T R A N S F E R T I N T E R N A T I O N A L D E S I E G E S O C I A L
D u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ; " H O L D I C A M " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e n u m é r o 1 6 1 b o î t e 2 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 0 5 . 9 1 3 . 1 2 8 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e d e c e m b r e d e u x m i l d i x , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e : t r e i z e d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 2 6 f o l i o 1 2 c a s e 2 0 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r : l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s : v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
U n i q u e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t i n t e r n a t i o n a l d e s i è g e s o c i a l v e r s l e G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t l e s i è g e d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e v e r s L u x e m b o u r g ; ( L - 1 8 4 0 G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , 3 2 , B o u l e v a r d J o s e p h I l , a v e c e f f e t a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e , : s a n s p e r t e d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t p a r c o n s é q u e n t , d é c i d e n t d e s e s o u m e t t r e a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s d u : d r o i t l u x e m b o u r g e o i s .
E n c o n s é q u e n c e d u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l v e r s l e G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , l a s o c i é t é a n o n y m e : H O L D I C A M :
- a d o p t e r a l a n a t i o n a l i t é l u x e m b o u r g e o i s e à p a r t i r d u j o u r d e l ' a c t e n o t a r i é d e v a n t e n t é r i n e r l e d i t t r a n s f e r t d & s i è g e s o c i a l a i n s i q u e l ' e n s e m b l e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s a u t r a v e r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
- a d o p t e r a l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s a u c a p i t a l d e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e v i n g t - h u i t e u r o s t r e n t e c e n t ( 1 3 1 . 0 2 8 , 3 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t q u a t o r z e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e : ( 4 1 4 . 3 9 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
- c o n s e r v e r a l a d é n o m i n a t i o n « H O L D I C A M » .
A c e t e f f e t , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s e r a t e n u e d e v a n t M a î t r e G é r a r d ; L E C U I T , N o t a i r e à L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , a u x f i n s d e c o n s t a t e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e ; s o c i a l v e r s l e G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g e t l e c h a n g e m e n t d e l a n a t i o n a l i t é p o u r a d o p t e r l a n a t i o n a l i t é ' l u x e m b o u r g e o i s e , d ' a d o p t e r d e n o u v e a u x s t a t u t s s t a n d a r d s d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e n c o n f o r m i t é a v e c l e d r o i t ; l u x e m b o u r g e o i s a i n s i q u e m a i n t i e n d e l a d é n o m i n a t i o n « H O L D I C A M » , d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d ' u n . a d m i n i s t r a t e u r , d e p r o l o n g e r l e m a n d a t s d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , d e d é s i g n e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r a i n s i : q u ' u n n o u v e a u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s .
S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s p r é c i t é e , à t e n i r d e v a n t M a i t r e G é r a r d L E C U I T , u n b i l a n d e c l ô t u r e d e s o p é r a t i o n s a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 à m i n u i t s e r a a p p r o u v é p o r t a n t s u r l ' e n s e m b l e : d e s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a s o c i é t é p r é c é d e m m e n t b e l g e , s a n s r é s e r v e n i e x c e p t i o n , r e s t e r o n t a u p r o f i t e t à l a : c h a r g e d e l a s o c i é t é d e n a t i o n a l i t é l u x e m b o u r g e o i s e q u i p o u r s u i v r a s a n s d i s c o n t i n u i t é l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e ; d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H O L D I C A M » d e n a t i o n a l i t é b e l g e . C e b i l a n d e c l ô t u r e s e r a s o u m i s p o u r a p p r o b a t i o n : l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
* 1 1 0 2 8 9 3 1 *
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e