28/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 6 4 1 2 *
D é p o s é
2 6 - 1 0 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H o r i z o n C o n s u l t i n g & I n v e s t m e n t s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , D r è v e d e s S h e t l a n d s 6
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e v i n g t - s i x o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e q u e :
1 ) M o n s i e u r F E R R A N T E C A R R A N T E F r é d é r i c W a l t e r , d o m i c i l i é à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) D r è v e d e s S h e t l a n d s , 6 ;
2 ) M a d a m e B E R N A R D V é r o n i q u e , d o m i c i l i é e à E n g h i e n ( 9 5 8 8 0 F r a n c e ) B o u l e v a r d d u L a c , 4 4 .
o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " H o r i z o n C o n s u l t i n g &
I n v e s t m e n t s " , d o n t l e s i è g e a é t é é t a b l i à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 ) D r è v e d e s S h e t l a n d s , 6 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s e t
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a p r o d u c t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , d e t o u t e c a m p a g n e p u b l i c i t a i r e o u
p r o m o t i o n n e l l e s o u s t o u t e s l e s f o r m e s , d e t o u t é v é n e m e n t s p o r t i f , c u l t u r e l , l i t t é r a i r e o u a u t r e , e n q u a l i t é
d ' a g e n c e ;
- l ' a c c o m p a g n e m e n t , l a c o n c e p t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n t e c h n i q u e o u l a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e à
l ' o r g a n i s a t i o n d e c o l l o q u e s , s é m i n a i r e s , r é u n i o n s , s y m p o s i u m s , j o u r n é e s o u v i s i t e s d ' é t u d e , c o n g r è s , f o i r e s ,
é v é n e m e n t s , m a r i a g e e t t o u t e s r é c e p t i o n s . . .
- l ' a c c o m p a g n e m e n t d u c l i e n t q u a n t a u c o n t e n u d e s o n é v é n e m e n t ;
- l ' é t u d e , l a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n , e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' é v é n e m e n t s ( s a l o n s , f e s t i v a l s , s é m i n a i r e s ,
c o a c h i n g , f o r m a t i o n s , s a m p l i n g ) ;
- l a r e c h e r c h e d e s p o n s o r s ;
- l a f o u r n i t u r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e s e r v i c e s d ' o r g a n i s a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e d e c o n f é r e n c e ;
- l e s é t u d e s e t t r a i t e m e n t s i n f o r m a t i q u e s s o u s t o u t e s l e s f o r m e s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d ' a g e n c e d e c o n s e i l s e n r e l a t i o n s p u b l i q u e s ;
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d u m e r c h a n d i s i n g , d e s f o r c e s d e v e n t e , d e s a n i m a t i o n s e n p o i n t s d e
v e n t e ;
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d ' h ô t e s s e s e t d é m o n s t r a t r i c e s ;
- l a f o r m a t i o n d e p e r s o n n e l s p é c i a l i s é e t l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s d a n s t o u t e s l e s m a t i è r e s p r é c i t é e s ;
- l a f o r m a t i o n e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d ' h ô t e s s e s d ' a c c u e i l , r é c e p t i o n n i s t e s ;
- l e s c o n s e i l s d a n s t o u t e s c e s m a t i è r e s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é n o v a t i o n d e t o u s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é p o u r r a i n v e s t i r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d a n s t o u t e f o r m e d e p l a c e m e n t ( b o u r s e , i m m o b i l i e r , . . . ) e t
a v a l i s e r d a n s t o u s l e s a c t e s l i é s à l a g e s t i o n d e c e s i n v e s t i s s e m e n t s .
L a s o c i é t é p o u r r a a g i r d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u d e
c o u r t a g e t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , o u t o u t e n p a r t i e , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à d é v e l o p p e r s a r é a l i s a t i o n t a n t e n B e l g i q u e q u ' à
l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n , o u d o n n e r t o u t e s u r e t é r é e l l e o u p e r s o n n e l l e e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , o u d e t o u t e s m a n i è r e s à t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u
c o m m e r c e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n é t a n t d e n a t u r e à p o u v o i r d é v e l o p p e r o u
f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r
1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s c o m m e
s u i t :
- M o n s i e u r F E R R A N T E C A R R A N T E F r é d é r i c a s o u s c r i t 9 3 p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 3 . 1 0 0 ¬ ;
- M a d a m e B E R N A R D V é r o n i q u e a s o u s c r i t 9 3 p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 3 . 1 0 0 ¬ .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t
d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e
0 8 4 0 6 2 7 0 4 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s u s d e s é m o l u m e n t s d é t e r m i n é s p a r e l l e , e t d e l e u r s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n , d e v o y a g e e t a u t r e s , a l l o u e r a u x g é r a n t s d e s i n d e m n i t é s f i x e s à p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x . L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t . T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é s o n t , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A é t é n o m m é g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r F E R R A N T E C A R R A N T E F R E D E R I C , d o m i c i l i é à S I N T - P I E T E R S - W O L U W E ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) S H E T L A N D E R D R E E F , 6 , q u i a a c c e p t é . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à 1 1 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L a 1 è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n 2 0 1 3 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e 1 e r e x e r c i c e s o c i a l a d é b u t é l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r f i n i r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e b é n é f i c e n e t , a p r è s p r é l è v e m e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
L e s c o n s t i t u a n t s o n t d é c l a r é q u e , d ' a p r è s l e u r s e s t i m a t i o n s , l a s o c i é t é r é p o n d r a , p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e a u x c r i t è r e s l é g a u x q u i l a d i s p e n s e n t d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C l a e s & P a r t n e r s " , W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e d e H i n n i s d a e l , 6 b o î t e 4 , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s , d é p o s e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s e t g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E L e n o t a i r e ( s é ) S i m o n W E T S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e