26/01/2015
ÿþ , . \ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T R k B U N A [ . D E C O M M E R C E
1 4 J A N . 2 0 1 5
N I 1 l E l t l e e
J n N w i i i i i i ~ ~ u u i g i m ~ u i
* 1 5 0 1 3 A 9 *
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 3 0 8 . 7 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O S L E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : à ( 1 3 2 5 ) C h a u m o n t - G i s t o u x , 5 1 , r u e d e s P a p e t e r i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , t r a n s m i s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u d é p ô t ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " H O S L E T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à ( 1 3 2 5 ) C h a u m o n t - G i s t o u x , 5 1 , r u e d e s P a p e t e r i e s , t e n u e l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
C O N S T A T A T I O N D E L A N A T U R E N O M I N A T I V E D E L ' E N S E M B L E D E S A C T I O N S
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e s s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l s o n t n o m i n a t i v e s e t t o t a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e t p o r t e n t l e s n u m é r o s u n ( 1 ) à s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 ) . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s à u n m i l l i o n s e p t c e n t d o u z e m i l l e ( 1 . 7 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s p a r a p p o r t e n n a t u r e .
C r é a t i o n e n r e p r é - ' s e n t a - ' t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e h u i t m i l l e c e n t t r e n t e ( 8 . 1 3 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , p o r t a n t l e s n u m é r o s ( 6 2 1 ) à ( 8 . 7 5 0 ) , d e m ê m e v a l e u r q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
A P P O R T E N N A T U R E
M o n s i e u r H u g u e s F R O N V I L L E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , a g i s s a n t a u n o m d e l a s o c i é t é c i v i l e S C R L B D O R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 6 0 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s ,
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S . A . H O S L E T c o n s i s t e e n a p p o r t d ' u n b i e n i m m e u b l e é v a l u é à 1 . 6 5 0 . 0 0 0 d ' e u r o s . »
« A u t e r m e d e n o s t r a v a u x , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e : »
« a . N o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ; l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S . A . H O S L E T é t a n t r e s p o n s a b l e t a n t d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e . »
« b . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s t i t u é d e c r é a n c e s r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é . »
« o . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a d o p t é p a r l e s p a r t i e s s o n t c o n f o r m e s a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l s c o n d u i s e n t c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e t e l l e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é . »
« L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 8 . 1 3 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S . A . H O S L E T , d e m ê m e n a t u r e e t b é n é f i c i a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . »
« L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A , H O S L E T , I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s . »
« F a i t à L a H u l p e , l e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 . »
« B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
V o l e t B - S u i t e
« t ; p p i m i s s a i r e »
« R e p r é s e n t é e p a r H u g u e s F r o n v i l l e . »
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s M a î t r e O l i v i e r J a m a r , n o t a i r e s o u s s i g n é , d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à u n m i l l i o n s e p t c e n t d o u z e m i l l e ( 1 . 7 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 8 . 7 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s , p o r t a n t l e s n u m é r o s u n ( 1 ) à h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 8 . 7 5 0 ) .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
- A r t i c l e 5 ; a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r t e t e x t e
s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n s e p t c e n t d o u z e m i l l e ( 1 . 7 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s r e p r é s e n t é
p a r h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 8 . 7 5 0 ) a c t i o n s , c h a c u n e t o t a l e m e n t l i b é r é e , p o r t a n t l e s n u m é r o s u n ( 1 ) à h u i t
m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 8 . 7 5 0 ) . »
- A r t i c l e 5 t e r e s t c r é é : a f i n d ' y r e l a t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l ;
- A r t i c l e 7 : a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l a n a t u r e n o m i n a t i v e d e s t i t r e s ;
- A r t i c l e 9 : a f i n d e p r é v o i r d e s r è g l e s e n m a t i è r e d e c e s s i o n d e s t i t r e s e n t r e v i f s e t / o u p o u r c a u s e d e m o r t ;
- A r t i c l e 1 0 : p o u r y s u p p r i m e r l e d e r n i e r a l i n é a ;
- A r t i c l e 1 1 , a l i n é a 4 : a f i n d ' y r e m p l a c e r « r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s » p a r « r e g i s t r e d e s a c t i o n s » ;
A r t i c l e s 2 4 e t 2 5 : a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l a n a t u r e n o m i n a t i v e d e s t i t r e s ;
P O U V O I R S
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u t p o u v o i r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t ,
P r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u d i t p r o c è s - v e r b a l l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i a f i n d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s o n p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é l e d i t c o n s e i l a d é s i g n é e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r C h r i s t o p h e H O S L E T ( N . N . 6 9 . 0 3 , 0 8 - 3 1 3 . 4 4 ) , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à ( 1 3 2 5 ) C h a u m o n t G i s t o u x , 5 1 , r u e d e s P a p e t e r i e s , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ; l e q u e l e x e r c e r a l e s d i t e s f o n c t i o n s à t i t r e o n é r e u x s e l o n m o d a l i t é s à d é t e r m i n e r l o r s d ' u n e p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f a v e c l i s t e d e p r é s e n c e , r a p p o r t s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
O l i v i e r J a m a r , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e