09/05/2011
ÿþ; , r " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 7 2 0 1 1
r e t i f L E E s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : o $ 3 S 0 g 6 r 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H u b P r o d u c t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S C R I
S i è g e : 6 0 , R u e d e B r u x e l l e s - 1 4 7 0 G e n a p p e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
E x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d u 1 e r a v r i l 2 0 1 1 .
L e l e r a v r i l 2 0 1 1 o n t c o m p a r u :
1 - M a d a m e A n d r é e H u b e a u , n é e l e 9 d é c e m b r e 1 9 4 4 à I x e l l e s d e n a t i o n a l i t é B e l g e , d e m e u r a n t R u e d e B r u x e l l e s , 6 0 1 4 7 0 G e n a p p e . B e l g i q u e
2 M a d a m e G h i s l a i n e H u b e a u - C a i n , n é e l e 2 0 n o v e m b r e 1 9 4 0 à E t t e r b e e k , d e n a t i o n a l i t é A n g l a i s e , d e m e u r a n t 1 1 3 W i n g i e t y e f a n e à H o r n c h u r c h , A n g l e t e r r e .
2 M a d a m e C h r i s t i n e v a n H a e v e r e , n é e I e 6 j u i n 1 9 4 3 à W a a s m u n s t e r d e n a t i o n a l i t é b e i g e d e m e u r a n t R u e d e l ' é g l i s e S t E t i e n n e à O h a i n . B e l g i q u e .
L e s q u e l s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t p a r l a p r é s e n t e , f o r m e r e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é a r r ê t é s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1
L a s o c i é t é e s t u n e c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e d é n o m m é e « H u b p r o d u c t i o n » ,
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à : R u e d e B r u x e l l e s , 6 0 , 1 4 7 0 G e n a p p e . I l p e u t ê t r e d é p l a c é p a r t o u t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d ' u n g é r a n t .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é à p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n , a v e c q u i q u e c e s o i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- d ' a i d e r l e s p e r s o n n e s q u i n ' o n t p l u s d ' e m p l o i s o u q u i s o n t m a l d a n s l e u r e m p l o i a f i n d e d é c o u v r i r d e n o u v e a u x m é t i e r s d a n s l e s q u e l s I l s p o u r r o n t s ' é p a n o u i r . E l l e l e s a c c o m p a g n e r a d a n s l a c o n s t r u c t i o n d e l e u r p r o j e t .
- d e p r o m o u v o i r l a c o m m u n i c a t i o n , l e m a n a g e m e n t , l e d é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l , l a r é a l i s a t i o n d e s o i e t l e b i e n ê t r e , e t à v e n i r e n a i d e a u x p e r s o n n e s q u i s e s e n t e n t s e u l e o u e n d i f f i c u l t é , q u e l q u e s o r t l e u r â g e .
- l ' é d i t i o n , l a d i f f u s i o n d ' i n f o r m a t i o n , l a p r o d u c t i o n d e m é d i a s , l a c o n s u l t a n c e , l e c o a c h i n g , l ' i n f o r m a t i o n , l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e , l ' o r i e n t a t i o n , l ' o u t p l a c e m e n t e t t o u t e s l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e . L ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e s m a n i f e s t a t i o n s , c o n f é r e n c e s , f o r m a t i o n s , a t e l i e r , s é m i n a i r e ; l a r e c h e r c h e a c t i v e d e d o n s e t l a s o l l i c i t a t i o n d e m é c è n e s , d e s p o n s o r s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d o n t l ' a p p o r t d e m o y e n s f i n a n c i e r s , m a t é r i e l s o u h u m a i n e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t $ : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u . r a r e n " A I n m a 1 e i n n a f n r n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e p r ê t e r s o n c o n c o u r s o ù p a r t i c i p e r à t o u t e s a c t i v i t é s s i m i l a i r e à s o n o b j e t . E l l e p e u t a u s s i i n s t a l l e r , d é v e l o p p e r e t p r o m o u v o i r u n r é s e a u d e l i e u x d e r e n c o n t r e à f o n c t i o n s m u l t i p l e s .
A r t i c l e 4
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d e c e j o u r , s a u f e n c a s d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e p r é v u e p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e s l o i s e n v i g u e u r . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é e t s o n m o n t a n t m i n i m u m e s t f i x é à 5 0 0 E u r o s e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 5 0 0 E u r o s . L e c a p i t a l e s t d i v i s é e n p a r t s o c i a l e d ' u n e n o m i n a l e d e 5 E u r o s .
A r t i c l e f i
O n t s o u s c r i t à l a v a l e u r a c t u e l l e d e 5 e u r o s l a p a r t , l e s m e m b r e s f o n d a t e u r s s u i v a n t s :
1 A n d r é e H u b e a u : 9 8 p a r t s s o c i a l e s
2 G h i s l a i n e H u b e a u C a i n : 1 p a r t s o c i a l e
3 C h r i s t i n e v a n H a e v e r e : 1 p a r t s o c i a l e
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s e t i n a c c e s s i b l e s a u x t i e r s , e l l e s s o n t c e s s i b l e s e n t r e a s s o c i é s m o y e n n a n t l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e .
A r t i c l e 7
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t , a s s o c i é o u n o n , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e l i m i t é e o u i l l i m i t é e e t q u i f i x e l a r é m u n é r a t i o n .
C h a q u e g é r a n t à l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r s e u l , l e s a c t e s q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s p o u v o i r s q u i , s e l o n l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s , s o n t r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l , l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . A r t i c l e s 8
L a s u r v e i l l a n c e d e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r l e s a s s o c i é s . C h a q u e a s s o c i é p o s s è d e l e d r o i t d e r e g a r d e t d e s u r v e i l l a n c e s u r l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é . S i l e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s l ' e x i g e n t l e s u r v e i l l a n c e e s t e x e r c é e p a r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , d o n t l e n o m b r e e s t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i l e s n o m m e .
A r t i c l e 9
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . L ' a s s e m b l é e e s t s o u v e r a i n e , s e s d é c i s i o n s e n g a g e n t t o u s l e s a s s o c i é s . E l l e s e p r o n o n c e s u r t o u s l e s c a s n o n p r é v u s a u x s t a t u t s . U n e f o i s p a r a n , l e s s o c i é t a i r e s s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a i r e , a u c o u r s d e l a q u e l l e , i l s e r a f a i t r a p p o r t s u r l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é , s u r l e b i l a n d e l ' a n n é e é c o u l é e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e u n e f o i s l ' a n , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e J u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t f i x é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 1 0
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v o t e à l a m a j o r i t é s i m p l e .
A r t i c l e 1 1
L a n o m i n a t i o n s e f a i t p a r a c c e p t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s c a u s e s d ' e x c l u s i o n s o n t :
V o l e t B - S u i t e
1 U n e a t t i t u d e c o n t r a i r e à l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é
2 U n c o m p o r t e m e n t q u i n u i t à l a b o n n e m a r c h e o u à l a r é p u t a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e s d é m i s s i o n s s o n t c o m m u n i q u é e s p a r s i m p l e c o u r r i e r a u g é r a n t d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 2
L ' e x e r c i c e c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . E x c e p t i o n n e l l e m e n t l a p r e m i è r e f o i s i l c o m m e n c e l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
A r t i c l e 1 3
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n a p r è s d é d u c t i o n d e s a m o r t i s s e m e n t s e t p r o v i s i o n s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t f a i t u n p r é l è v e m e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i d é c i d e r a d e s o n a f f e c t a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
A r t i c l e 1 4
E n c a s d e p e r t e d e l a m o i t i é d u c a p i t a l , l e g é r a n t e s t t e n u d e c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , à l ' e f f e t d e s t a t u e r s u r l a q u e s t i o n d e s a v o i r s ' i l y a l i e u d e c o n t i n u e r l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é o u d e p r o n o n c e r s a d i s s o l u t i o n .
A r t i c l e 1 5
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , l e s p a r t i s e t l e s t i e r s s ' e n r é f è r e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
N o m i n a t i o n d u g é r a n t
E s t n o m m é e G é r a n t e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e m a d a m e A n d r é e H u b e a u ,
H u b e a u A n d r é e - g é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A . r . r o r e n " A l r . m o ! c i n n o t , , r a