13/05/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o t 2 . 1
_ V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t 1 1 , 1 1 J 1 1 1 1 1
1 1
I I I
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 7 3 0 6 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H U B 1 N O N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S t a t i o n 1 3 - 1 3 0 0 V V a v r e
O b j e t d e l ' a c t e D é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - F i x a t i o n d u n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s - R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e p r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2
1 L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n p o u r c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
d e :
- M o n s i e u r A l a i n M O T T E T , d o m i c i l i é 1 9 r u e d u M o u s t i e r à 6 9 5 2 G a i n e
- l a S P R L M A B O P C , é t a b l i e r u e d e S i e r p o n t 9 b à 5 3 4 0 G e s v e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r
B e r n a r d P E S M E T ,
a v e c e f f e t a u 3 1 a o û t 2 0 1 2 e t l e u r a a c c o r d é d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u 3 1 a o û t
2 0 1 2 .
2 . L ' a s s e m b l é e a f i x é l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à q u a t r e .
3 . L ' a s s e m b l é e a c o n t é u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à M o n s i e u r A l a i n H U B I N O N T , d o m i c i l i é 3 7 r u e H a u t e à 1 3 8 0 L a s n e .
S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s l e 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t v e n a n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 d e v a n t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 7 .
4 . L ' a s s e m b l é e a r e n o u v e l é l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M o n s i e u r G e o r g e s H U B I N O N T , d o m i c i l i é 1 1 7 a v e n u e d e l a F o r é t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
- M a d a m e J e a n n e F I U B I N O N T , d o m i c i l i é e 8 r u e d u F a y t à 5 0 2 0 T e m p l o u x
- M a d a m e D o m i n i q u e T H E A T E , d o m i c i l i é e à 4 8 0 0 V e r v i e r s , A v e n u e E . C o r d o n n i e r 1 2 5 b
p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s l e 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t v e n a n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 d e v a n t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 7 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a r e n o u v e l é l a d é s i g n a t i o n d e M a d a m e J e a n n e H U B I N O N T à l a p r é s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a r e n o u v e l é l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r G e o r g e s H U B I N O N I T p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s , p r e n a n t c o u r s c e j o u r e t v e n a n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
G e o r g e s H U B I N O N T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 29.04.2014, DPT 20.05.2014 14129-0407-016
12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 07.06.2013 13161-0063-014
16/04/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) :
H U B I N O N T G R O U P
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
4 % i i - 9 1 _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I r á U ( ; A t , D E G O ' ; r i m i c E
~ - - - - - - - - ~
0 3 A V E . 2 0 i 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 7 3 0 . 6 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , r u e d e l a S t a t i o n , 1 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R i ~ U N I O N D E T O U T E S L E S A C T I O N S E N U N E S E U L E M A I N - F U S I O N C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N A T I O N - - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 3 m a r s 2 0 1 3 , i f r é s u l t e q u e :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o n c e r à l a m i s e à d i s p o s i t i o n d ' u n é t a t c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e , c o n f o r m é m e n t à ; l ' a r t i c l e 7 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n d e l a s o c i é t é a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e E T S W . H U B I N O N T , p a r v o i e d e ; t r a n s f e r t , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , ; a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 , p r i m o , d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s ; p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m d e l a s o c i é t é e n « H U B I N O N T »
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n : " H U B I N O N T ' ,
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t e t à M a d a m e S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
e
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
h h '
J ~ I @ I V I I V ~ V ~ ~ V V N V M I N n V * i s o o s a ~ e
-
2 1 - 1 2 - 2 0 1 2
G r e f f e ; ° c c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 7 3 0 6 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H U B I N O N T G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S t a t i o n 1 3 - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é p ô t d u p r o j e t d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r ; a b s o r p t i o n e n t r e l a S A H U B I N O N T G R O U P ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) e t l a S A E T S W . H U B I N O N T r u e d e l a S t a t i o n ; 1 3 - 1 3 0 0 W a v r e ( R P M 0 4 2 3 1 3 2 0 1 4 ) ( s o c i é t é a b s o r b é e ) ,
P r o j e t d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e n t r e , d ' u n e p a r t ,
H U B I N O N T G R O U P S . A . r u e d e l a S t a t i o n 1 3 - 1 3 0 0 W a v r e
R P M N i v e l l e s 0 4 7 9 . 7 3 0 . 6 2 3
e t , d ' a u t r e p a r t ,
E T S W . H U B I N O N T S . A . r u e d e l a S t a t i o n 1 3 - 1 3 0 0 W a v r e
R P M N i v e l l e s 0 4 2 3 . 1 3 2 . 0 1 4
E x p o s é p r é l i m i n a i r e
L a s o c i é t é a n o n y m e H U B I N O N T G R O U P e t l a s o c i é t é a n o n y m e E T S W . H U B 1 N O N T o n t l ' i n t e n t i o n d e p r o c é d e r à u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , p a r l a q u e l l e t o u t l e p a t r i m o i n e ( a u s s i b i e n l e s d r o i t s q u e l e s o b l i g a t i o n s ) d e l a s o c i é t é E T S W . H U B I N O N T , s e r a t r a n s f é r é p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n à l a s o c i é t é H U B 1 N O N T G R O U P , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 1 &