27/04/2012
ÿþM O D W O R G 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o e i s a s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 6 4 8 . 1 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H Y D R O F L O O R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : z o n i n g i n d u s t r i e l - 1 3 6 0 P e r w e z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e ; m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r S o p h i e L I G O T , n o t a i r e a s s o c i é e à G r e z D o i c e a u , e n d a t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 0 3 a v r i l 2 0 1 2 v o l . 8 0 1 f o . 6 5 c a s e 9 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é . l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . " H Y D R O F L O O R S " , d o n t t e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 6 0 P e r w e z , Z o n i n g I n d u s t r i e l a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a d r e s s e e x a c t e d u s i è g e s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t l a s u i v a n t e : r u e d e s A n d a i n s 4 à 1 3 6 0 P e r w e z .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 2 . S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 6 0 P e r w e z , r u e d e s A n d a i n s , 4 , z o n i n g i n d u s t r i e l .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , ° d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 6 0 . 0 0 0 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 2 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s à 2 6 0 . 0 0 0 , - e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s a n c i e n n e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e ' , l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s n o u v e l l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
E l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 0 0 , 0 0 e u r o s , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e 4 0 0 , - e u r o s p a r p a r t s o c i a l e , s o i t u n e p r i m e d ' é m i s s i o n g l o b a l e d e 2 4 0 . 0 0 0 , - e u r o s .
C e s p a r t s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
L a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t 6 0 . 0 0 0 , - e u r o s e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , 3 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t à 2 4 0 . 0 0 0 , - e u r o s , s e r a a f f e c t é e à u n c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n .
C e c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e e t c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s ; i l n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t :
M o n s i e u r G R I F F I T H S T e e m u N i k o l a i , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , A v e n u e d e s S a p i n s , 1 3 .
L a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G T e c h n o l o g y C o n s u l t a n c e » a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , A v e n u e d e s S a p i n s , 1 3 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 8 9 9 . 7 0 4 . 1 9 7 .
M a d a m e B E R G A M A S C H I D a n i e l l e L a u r a L o u i s a , d o m i c i l i é e à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , a v e n u e d e s S a p i n s , 1 3 . L e s q u e l s a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t . d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H Y D R O F L O O R S » a i n s i q u e d u d r o i t d e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r ¬ ' . ; C . " _ I , 4 ~ ~ " r ' . ; ~ x ~ w ~ ~
1 l A V R . 2 0 1 2
N I V E L L E S ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
J '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e é t a b l i p a r l a l o i e t , d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d i t d r o i t .
E n s u i t e , i l s d é c l a r e n t r e n o n c e r d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a u p r o f i t d u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é .
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t :
L a s o c i é t é a n o n y m e « J . C . C O N S U L T I N G » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 6 0 P e r w e z , Z o n i n g I n d u s t r i e l , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 4 3 2 . 1 1 3 . 8 1 8 . S o c i é t é c o n s t i - 7 t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G é r a l d S n y e r s d ' A t t e n h o v e n d e B r u x e l l e s l e 2 5 s e p t e m b r e 1 9 8 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 3 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 8 7 1 0 2 3 - 1 5 0 . D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 8 m a r s 2 0 1 2 d e v a n t S o p h i e L i g o t , n o t a i r e a s s o c i é à G r e z - D o i c e a u .
L a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e à s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W Y D R O F L O O R S » .
° E l l e d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x d e 1 0 0 , - e u r o s c h a c u n e .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e e n t i è r e m e n t d e m ê m e q u e l a p r i m e d ' é m i s s i o n p a r u n v e r s e m e n t e f f e c t u é e n e s p è c e s , s o i t l a s o m m e d e 3 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 2 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e s s o u s c r i p t e u r s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t l i b é r é e e n t i è r e m e n t d e m ê m e q u e l a p r i m e d ' é m i s s i o n e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 2 6 0 . 0 0 0 , , e u r o s r e p r é s e n t é p a r 2 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 2 4 0 . 0 0 0 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 2 6 0 . 0 0 0 , - à 5 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 5 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 2 6 0 0 p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s i x c e n t s ( 2 . 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
B e n o î t C O L M A N T , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e