25/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D I L I
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l
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g s - 4 a i l A L D E C O M M E R L _
- 0 4 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 5 6 . 3 3 0 . 2 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H Y D R O T H A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e Z é n o b e G r a m m e 4 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S e t G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 5 5 b o î t e 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 , " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i ( s ) a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 2 , l e 4 a v r i l 2 0 1 4 v o l u m e 8 1 f o l i o 2 2 c a s e 1 1 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ . ) . L e R e c e v e u r a . i . B . F O U Q U E T , C o n s e i l l e r a i . P . O . M . H U B E R T . " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H Y D R O T H A N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e Z é n o b e G r a m m e 4 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 6 . 3 3 0 . 2 6 3 ( N i v e l l e s ) , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R s r n I n t e r A u d i t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s N O B E L S , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c l - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a - i t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r - l i e .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r , d a t é d u v i n g t - s i x m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , c o n c l u t c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r E t i e n n e M I C H E L E T e t M o n s i e u r P a u l G U I O T à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S P R L H Y D R O T H A N c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e s u r d i v i d e n d e ; c e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r t o t a l e n e t t e a é t é f i x é e à 3 8 2 . 5 0 0 E u r , s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 7 . 6 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é ; a u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e .
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e . L e s a p p o r t e u r s e t l e s g é r a n t s s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % e t d u r e s p e c t d u C o d e d e s S o c i é t é s d o n t p a r t i c u l i è r e m e n t a u x l i m i t a t i o n s p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s e n m a t i è r e d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e .
b ) s o u s r é s e r v e d e l ' a b s e n c e d ' a n n u l a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é l a . d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e q u i e s t à l ' o r i g i n e d e l a c r é a n c e a p p o r t é e e n r a i s o n d u n o n r e s p e c t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é .
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e . l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s o p i n i o n » , »
2 ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 8 2 . 5 0 0 , 0 0 ' ¬ ) , p a r a p p o r t d e l a c r é a n c e d e s a s s o c i é s s u r l a s o c i é t é , a p p o r t c o n s i s t a n t e n l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t u n m i l l e c e n t e u r o s ( 4 0 1 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c l a c r é a t i o n d e s e p t m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 7 . 6 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e m ê m e n a t u r e q u e c e l l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à d a t e r d e l e u r c r é a t i o n .
3 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' e
: 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
;
V o l e t - S u i t e
« A r t i c l e 5 : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t u n m i l e c e n t e u r o s ( 4 0 1 . 1 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r h u i t ' m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e ( 8 . 2 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a é t é f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s . .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u s e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e c i n q a d é c i d é l a s u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s e t l a c o n s t a t a t i o n d u c a p i t a l e n e u r o s , s o i t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t i m e ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) a i n s i q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 7 , 9 9 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t i m e ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e à d u e c o n c u r r e n c e e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u p r e m i e r m a r s d e u x m i l l e d i x a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 , 8 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s à d u e c o n c u r r e n c e , e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e d i x a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e r a m e n e r d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , a v e c a n n u l a t i o n d e c e n t d i x ( 1 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 8 2 . 5 0 0 , 0 0 E ) , p a r a p p o r t d e l a c r é a n c e d e s a s s o c i é s s u r l a s o c i é t é , a p p o r t c o n s i s t a n t e n l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t u n m i l l e c e n t e u r o s ( 4 0 1 . 1 0 0 , 0 0 E ) , a v e c l a c r é a t i o n d e s e p t m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 7 . 6 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . "
4 ) L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
5 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a S P R L C H A U D I T , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e C h â t e a u d e W a l z i n 8 / 1 1 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c - ' t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i - n i s t r a t i o n d e l a T V A ,
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l a p r o c u r a t i o n ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
. . .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e