02/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
r I M M O N i T E L
2 5 - K
E L G I S C H S
* 1 4 1 7 9 7 6 9 *
E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 0 6 . 6 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . Z O N E I M P A C T
( e n a b r è g e ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U C E R F / $ $ , B T E 5 , 1 3 3 2 G E N V A L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S ; R E T R A I T D E S P O U V O I R S S P E C I A U X ; D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
( E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 a o û t 2 0 1 4 )
D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' A c t i o n n a i r e p r e n d a c t e d e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , a v e c e f f e t a u 2 9 a o û t 2 0 1 4 :
" M o n s i e u r D a v i d E D M O N D S O N , d o m i c i l i é à I r v i n g , T e x a s 7 5 0 3 8 - 6 3 0 9 ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , 4 6 1 3 R e d w o o d C t . ; e t
" F l i p s w a p E M E A H o l d i n g B V , u n e s o c i é t é d e d r o i t h o l l a n d a i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 4 3 G R A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , K i n g s f o r d w e g 1 5 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D a v i d E D M O N D S O N , m e n t i o n n é c i - d e s s u s .
N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' A c t i o n n a i r e d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t a u 2 9 a o û t 2 0 1 4 , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s v e n a n t à l ' é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s ' l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n 2 0 2 0 :
" M o n s i e u r B h e v C H A N D R A S E N A , n é à C o l o m b o ( S r i L a n k a ) , l e 2 6 d é c e m b r e 1 9 7 3 , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e C h a r l e s Q u i n t 1 3 6 ( p a s s e p o r t n ° 7 2 0 0 4 4 5 0 6 ) ;
" M a d a m e M i l e n a D J O R D E V I C , n é e à B e l g r a d e ( S e r b i e ) , l e 1 0 o c t o b r e 1 9 7 1 , d o m i c i l i é e à 1 1 5 0 W o l u w e S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e s A j o n c s 2 2 ( p a s s e p o r t n ° E H 8 8 9 0 5 8 ) ;
" M o n s i e u r B r i a n W I N G , n é à N e b r a s k a ( E U A ) , l e 4 j a n v i e r 1 9 6 7 , d o m i c i l i é à D a l l a s , T X 7 5 2 3 0 ( E U A ) , 5 9 1 5 O a k c r e s t R d . ( p a s s e p o r t n ° 5 1 4 2 3 9 7 0 7 ) ; e t
" M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R A L L E T , n é à M a n t e s - l a - J o l i e ( F r a n c e ) , l e 3 a v r i l 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à 9 2 4 0 0 C o u r b e v o i e ( F r a n c e ) , R u e B a r b e s 1 ( p a s s e p o r t n ° 1 1 0 E 5 4 7 2 4 ) .
D è s l o r s , à p a r t i r d e c e j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e s t c o m p o s é c o m m e s u i t
" M o n s i e u r B h e v C H A N D R A S E N A ;
" M a d a m e M i l e n a D J O R D E V I C ;
" M o n s i e u r B r i a n W I N G ; e t
" M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R A L L E T .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B S u i t e
L ' A c t i o n n a i r e d é c i d e d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n à M a î t r e J a c q u e s M E U N I E R e t M a r t r e C h a r l o t t e S C H A U M A N S , a i n s i q u ' à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , e t l o u à C O R P O C O N S U L T S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d R I C H E L L E , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x p r é s e n t e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e
" c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 a o û t 2 0 1 4 ) R E T R A I T D E S P O U V O I R S S P E C I A U X
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e , l o r s d e s a r é u n i o n d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a o c t r o y é d e s p o u v o i r s s p é c i a u x a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
" l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e , T o u c h E l e v e n , a y a n t a c t u e l l e m e n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , V i e u x C h e m i n d e W a v r e 3 4 , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( R P R N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 1 9 . 3 6 8 . 9 9 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P a s c a l C O E N E N ; e t
" l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e , E l i d e , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v a i t à 1 3 1 5 P i e t r e b a i s , T i e n n e s 5 , q u i é t a i t i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( R P R N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 2 0 . 6 1 7 . 2 2 8 e t q u i é t a i t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F r é d é r i c F L O O R , a c t u e l l e m e n t d i s s o u t e e t l i q u i d é e .
C e s p o u v o i r s s p é c i a u x o n t é t é p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 8 m a r s 2 0 1 2 , s o u s l e n u m é r o 1 2 0 5 2 3 4 6 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e t i r e r a u x p e r s o n n e s s u s m e n t i o n n é e s , a v e c e f f e t i m m é d i a t , t o u s l e s p o u v o i r s s p é c i a u x q u i l e u r o n t é t é o c t r o y é l o r s d e s a r é u n i o n d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2 , a i n s i q u e t o u s a u t r e s p o u v o i r s s p é c i a u x q u i l e u r a u r a i e n t é t é o c t r o y é s ,
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e , l o r s d e s a r é u n i o n d u 1 5 m a r s 2 0 1 3 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a n o m m é M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R A L L E T , n é à M a n t e s - l a - J o l i e ( F r a n c e ) , l e 3 a v r i l 1 9 5 6 , a c t u e l l e m e n t d o m i c i l i é à 9 2 4 0 0 C o u r b e v o i e ( F r a n c e ) , R u e B a r b e s 1 ( p a s s e p o r t n ° 1 1 0 E 5 4 7 2 4 ) , o u s o n s u c c e s s e u r , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a S o c i é t é e t à c e t é g a r d l e u r a d é l é g u é d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e n p l u s i e u r s m a t i è r e s .
C e s p o u v o i r s s p é c i a u x o n t é t é p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 5 a v r i l 2 0 1 3 , s o u s l e n u m é r o , 1 3 0 5 3 3 0 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e t i r e r à M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R A L L E T , o u à s o n s u c c e s s e u r , a v e c e f f e t a u 2 9 a o û t 2 0 1 4 , t o u s l e s p o u v o i r s s p é c i a u x q u i l e u r o n t é t é o c t r o y é s l o r s d e s a r é u n i o n d u 1 5 m a r s 2 0 1 3 , a i n s i q u e t o u s a u t r e s p o u v o i r s s p é c i a u x q u i l e u r a u r a i e n t é t é o c t r o y é s .
D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a v i d E D M O N D S O N , d o m i c i l i é à I r v i n g , T e x a s 7 5 0 3 8 - 6 3 0 9 ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , 4 6 1 3 R e d w o o d C t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 9 a o û t 2 0 1 4 .
N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R A L L E T , n é à M a n t e s - l a - J o l i e ( F r a n c e ) , l e 3 a v r i l 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à 9 2 4 0 0 C o u r b e v o i e ( F r a n c e ) , R u e B a r b e s 1 ( p a s s e p o r t n ° 1 1 0 E 5 4 7 2 4 ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é e t c e , a v e c e f f e t a u 2 9 a o û t 2 0 1 4 .
L e s c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n à M a î t r e J a c q u e s M E U N I E R e t M a î t r e C h a r l o t t e S C H A U M A N S , a i n s i q u ' à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t F i e l d F i s h e r W a t e r h c u s e L L P , s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , e t / o u à C O R P O C O N S U L T S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d R I C H E L L E , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x p r é s e n t e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x " f o r m á l i t é s n é c e s s a i r e s à l e p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" C h a r l o t t e S c h a u m a n s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 22.08.2014 14456-0136-046
28/10/2014
ÿþ- 4 4
i v - i 4 d i e ? l e , " I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 0 6 . 6 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z O N E I M P A C T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U C E R F 1 8 8 , B T E 5 , 1 3 3 2 G E N V A L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 )
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e B D O R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c i é t é C i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e S c d , D a V i n c i l a a n 9 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s .
B D ° R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c i é t é C i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e S c r l , d é s i g n e G e r t C l a e s e n t a n t q u e r e p r é s e n t e n t p e r m a n e n t . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R a l l e t , a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à C o r p o c o n s u l t S p r l , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , D a v i d R i c h e l l e , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s c i - a n n e x é e s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n , d é p o s e r l e s d o c u m e n t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n e t / o u l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A .
S i g n é
C o r p o c o n s u l t S p i l
R e p r é s e n t é e p a r D a v i d R i c h e l l e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O M T E L
2 1 - l t
W I S C H E
r e f f e
R é s e r v 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 . 1 1 1 1 9 1 1 1 . I I I I
a u
M o n i t e t
b e l g e
R B E L
-
T A A T S
J L
T R I B U N A L . D E C O M M E R C E
1 n t i . 2 0 1 4
t i M 9 e 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.10.2013, DPT 28.10.2013 13642-0034-040
05/04/2013
ÿþN
I I I
J I ,
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 0 6 . 6 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z o n e I m p a c t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 3 2 G e n v a l , R u e d u C e r f 1 8 8 b o î t e 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , o r g a n e h a b i l i t é s o u s l e d r o i t B e l g e e t l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é à p r e n d r e l e s d é c i s i o n s c i - d e s s o u s , a d é c i d é c e q u i s u i t l e 1 5 m a r s 2 0 1 3 :
I . N o m i n a t i o n d ' u n e p e r s o n n e q u i a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r Ï a S o c i é t é à l ' é g a r d d e t i e r s d a n s l e s m a t i è r e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s o u s
l i e s t d é c i d é q u e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e s O p é r a t i o n s p e u r l a r é g i o n E M E A , M . J e a n F r a n c o i s ( J e f t ) R a l l e t , d o m i c i l i é à 5 8 b o u l e v a r d d u R é g e n t , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p a s s e p o r t n ° 1 1 0 E 5 4 7 2 4 , d é l i v r é p a r l a R é p u b l i q u e F r a n ç a i s e , e x p i r a n t l e 3 j u i l l e t 2 0 2 1 , o u s o n s u c c e s s e u r , e s t n o m m é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l d e i a s o c i é t é , p o u r i n t e r v e n i r , a g i r e t e x é c u t e r t o u s d o c u m e n t s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u ' i l j u g e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n c o r r e c t e d u m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é c o m m e d é c r i t c i - a p r è s :
1 . E n m a t i è r e r e l a t i v e a u x H u m a n R e s o u r c e s :
' c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s d e t r a v a i l à c o n d i t i o n q u e c e u x - c i n e c o n c e r n e n t p a s d u p e r s o n n e l d e c a d r e ;
" l a m o d i f i c a t i o n d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l à . c o n d i t i o n q u e c e u x - c i n e c o n c e r n e n t p a s d u p e r s o n n e l d e c a d r e ;
" I e s l i c e n c i e m e n t s e t l e s a c c o r d s d e c o m p e n s a t i o n à c o n d i t i o n q u e c e u x - c i n e c o n c e r n e n t p a s d u p e r s o n n e l d e c a d r e ;
' l e s d o c u m e n t s r e l a t i f s a u x b e n e f i t p r o g r a m s p o u r l e s e m p l o y é s ; a i n s i q u e
' d e p r e n d r e t o u t a u t r e e n g a g e m e n t r e l a t i f a u h u m a n r e s o u r c e s .
2 . E n m a t i è r e r e l a t i v e a u x c o n t r a t s c o m m e r c i a u x :
' c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s c o m m e r c i a u x ;
" l a m o d i f i c a t i o n d e s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x ; a i n s i q u e
" t o u t a u t r e e n g a g e m e n t r e l a t i f a u x c o n t r a t s c o m m e r c i a u x .
3 . E n g é n é r a l :
' s i g n a t u r e d e l a c o r r e s p o n d a n c e q u o t i d i e n n e ;
' r e c o u v r i r t o u t e s s o m m e s d u e s à l a S o c i é t é e t s i g n e r l e s r e c e t t e s p o u r s o m m e r e ç u e s ;
' l a s i g n a t u r e d e s p r e u v e s d e l i v r a i s o n d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e t l e s c o l i s e n r e g i s t r é s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r 1 a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T n i o ü i v A l . D E C O M M E R C E
2 6 - 0 3 - 2 0 1 3
G f e e f i s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I r
V o l e t B - S u i t e
' l e p a i e m e n t d e m o n t a n t s , i n t é r ê t s e t f r a i s d u s p a r l a S o c i é t é ;
' l a c o n c l u s i o n d e t o u t e s o b l i g a t i o n s e n v e r s d e s c r é d i t e u r s o u d é b i t e u r s d e l a S o c i é t é ( c l i e n t s e t f o u r n i s s e u r s i n c l u s ) ;
" l a s i g n a t u r e d e c o n t r a t d ' e a u , d e g a z e t d ' é l e c t r i c i t é e t d e t o u t a u t r e c o n t r a t d ' u t i l i t a i r e s ;
" l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é ( i ) l o r s d e n é g o c i a t i o n s d e t o u t e n a t u r e e t , e n p a r t i c u l i e r , e n c e q u i c o n c e r n e l e s t r a n s a c t i o n s p a r l e s q u e l l e s d e s p r o d u i t s e t d e s s e r v i c e s s o n t v e n d u s o u a c h e t é s à o u d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é d a n s l e m o n d e e n t i e r e t ( i i ) e n s i g n a n t d e s c o n t r a t s , à c o n d i t i o n q u e l e s n é g o c i a t i o n s e t l e s s i g n a t u r e s m e n t i o n n é e s s o u s ( i ) e t ( i i ) s e r a p p o r t e n t à d e s c o n t r a t s q u i p e u v e n t ê t r e r é s i l i é s a v e c u n p r é a v i s d e m a x i m u m s i x ( 6 ) m o i s ;
' l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é d a n s t o u t e m a t i è r e e n v e r s l e s b a n q u e s a u p r è s d e s q u e l l e s l a S o c i é t é a u n c o m p t e b a n c a i r e , t e l s q u e , m a i s s a n s s ' y l i m i t e r , l ' e x é c u t i o n d e p a i e m e n t s , l ' o u v e r t u r e e t l a f e r m e t u r e d e c o m p t e s b a n c a i r e s e t l e p o u v o i r d e d é b i t e r e t d e c r é d i t e r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s ;
" l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é d a n s t o u t e m a t i è r e e n v e r s l ' E t a t , l e s R é g i o n s e t l e s C o m m u n a u t é s , l e s a d m i n i s t r a t i o n s g o u v e r n e m e n t a l e s , p r o v i n c i a l e s e t c o m m u n a l e s ( l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e i n c l u s e ) , l e s d o u a n e s e t l e s s e r v i c e s p u b l i q u e s e t l a s i g n a t u r e d e t o u t c o n t r a t a v e c c e s a u t o r i t é s e t s e r v i c e s , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é ;
' l a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s p o u r l ' a c h a t e t l a l o c a t i o n d e m e u b l e s o u d ' é q u i p e m e n t ;
" l a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s d e l o c a t i o n d ' i m m e u b l e p o u r b u r e a u x e t a t e l i e r s q u i s o n t u t i l e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é ;
- l a s i g n a t u r e d e c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e ; e t
" r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s p a r l e s l o i s s o c i a l e s e t f i s c a l e s ; T o u s l e s p o u v o i r s c i - d e s s u s p r e n n e n t i m m é d i a t e m e n t e f f e t j u s q u ' à . l e u r r é v o c a t i o n .
L e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s r e m p l a c e n t t o u t e s d é c i s i o n s e t d é l é g a t i o n s a n t é r i e u r e s a y a n t l e m ê m e o b j e t e t a u t o r i t é .
I L P r o c u r a t i o n
L a s o c i é t é d o n n e p r o c u r a t i o n a u x a v o c a t s M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , K o e n D e v o s , L a u r e n t V e r c a u t e r e n o u t o u t a u t r e a v o c a t c h e z E v e r s h e d s B r u s s e l s C V B A , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i g e m , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n c e q u i c o n d e m e l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t , e n p a r t i c u l i e r , p o u r f a i r e p u b l i e r u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t p o u r c o m p l é t e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s F o r m u l a i r e s I e t I l .
L a u r e n t V e r c a u t e r e n
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.11.2012, DPT 30.11.2012 12655-0476-034
07/11/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A L D E C O M M E R C E
2 5 O C T . 2 0 1 2 N I V E L L E S
G r e f f e
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 1 3 8 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 0 6 . 6 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z O N E I M P A C T
I
I I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u C e r f n u m é r o 1 8 8 b o î t e 5 à 1 3 3 2 G e n v a l
( a d r e s s e c o m p l ë t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U T O R I S A T I O N A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D E C R E E R U N C O M I T E D ' A U D I T O U D ' E X E R C E R S E S F O N C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « Z O N E I M P A C T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 2 G e n v a l , R u e d u C e r f 1 8 8 b o i t e 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 1 0 6 , 6 6 4 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d 1 N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e n e u f o c t o b r e s u i v a n t , v o l u m e 4 0 f o l i o 7 1 c a s e 1 3 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u t o r i s a t i o n s t a t u t a i r e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c r é a t i o n d ' u n c o m i t é d ' a u d i t o u d ' e x e r c e r s e s f o n c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é v o i r s t a t u t a i r e m e n t l a p o s s i b i l i t é p o u r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c r é e r u n c o m i t é d ' a u d i t e n s o n s e i n o u d ' e x e r c e r l e s f o n c t i o n s a t t r i b u é e s a u c o m i t é d ' a u d i t , l e s q u e l l e s c o n s i s t e r o n t n o t a m m e n t à a s s u r e r u n s u i v i p e r m a n e n t d e s d e v o i r s a c c o m p l i s p a r l e c o m m i s s a i r e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , c o m m e s u i t
" A R T I C L E 2 3 - P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p e u t c r é e r , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 2 e t d e l ' a r t i c l e 1 3 3 , p a r a g r a p h e 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n c o m i t é d ' a u d i t e n s o n s e i n . I l d é f i n i t s a c o m p o s i t i o n e t s e s m i s s i o n s , n o t a m m e n t d ' a s s u r e r u n s u i v i p e r m a n e n t d e s d e v o i r s a c c o m p l i s p a r l e c o m m i s s a i r e . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d e c e c o m i t é , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e u r m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o m i t é d ' a u d i t p o u r r a a c c o r d e r a u c o m m i s s a i r e d e s e x e m p t i o n s , t e l l e s q u e p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 3 3 , p a r a g r a p h e 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
L e s f o n c t i o n s a t t r i b u é e s a u c o m i t é d ' a u d i t p o u r r o n t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s s o n e n s e m b l e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s . "
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012
ÿþ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
1 l I I t l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l I 1 l I
* i z i s a 6 a ~ +
C J i e . L r v u , i .
I 2 9 M U T 2 0 1 2 ~
N I V E L L E S
G r e f f e
o
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 0 6 . 6 6 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z o n e I m p a c t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e S i è g e : r u e d u C e r f 1 8 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
1 3 3 2 G e n v a l
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S i è g e s o c i a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é c i s e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 3 3 2 G e n v a l , r u e d u C e r f 1 8 8 ( b t e 5 ) .
F l i p s w a p E M E A H o l d i n g B V , a d m i n i s t r a t e u r , p a r : D a v i d E d m o n d s o n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
D a v i d E d m o n d s o n , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/02/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- r
A
* 1 5 0 1 8 1 0 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 1 0 6 6 6 4
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 2 J A N , 2 0 1 5
N I V E L L E % . e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : Z O N E I M P A C T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u c e r f 1 8 8 b t e 5
1 3 3 2 G e n v a l
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " Z O N E I M P A C T ' , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 3 2 . G a m e t , S u e d u C e r f 1 8 8 b t e 5 , a p r i s t e s s é s o t u t i o n s s u i v a n t e s
1 / M o d i f i c a t i o n l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « H y l a M o b i l e ( B e l g i q u e ) » e t r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 d e s . s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " H y l a M o b i l e ( B e l g i q u e ) " . »
2 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M a d a m e C h a r l o t t e S c h a u m a n s é l i s a n t d o m i c i l e à F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e , L L P , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , M o n s i e u r J a c q u e s M e u n i e r é l i s a n t d o m i c i l e à F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e , L L P , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s e t à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e é l i s a n t d o m i c i l e à C o r p o c o n s u l t S P R L , r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e
- x
a .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2012
ÿþL C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
I H I U u i i i i i i i i a i i i i u i
* s ~ i s o a s s "
~
~ i i l t ï ~ : ~ t . - l + b J l C l l
1 3 - 0 1 - 2 0 1 2
m e G t r g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 0 6 . 6 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z o n e I m p a c t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u C e r f 1 8 8 , 1 3 3 2 G e n v a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 m a r s 2 0 1 2 :
1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S o h r o b F a r u d i e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e m e r c i e M o n s i e u r S o h r o b F a r u d i p o u r s e s s e r v i c e s r e n d u s à l a S o c i é t é .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r D a v i d E d m o n d s o n , d o m i c i l i é 4 6 1 3 R e d w o o d C t . , I r v i n g , T e x a s 7 5 0 3 8 - 6 3 0 9 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 e n v u e d e d é l i b é r e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é .
M o n s i e u r D a v i d E d m o n d s o n e x e r c e r a s o n m a n d a t g r a t u i t e m e n t .
A p a r t i r d e c e j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- F l i p s w a p E M E A H o l d i n g B . V . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d E d m o n d s o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t ; e t ,
- M o n s i e u r D a v i d E d m o n d s o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t ( i i ) d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l , e t , ( i i i ) p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
3 . N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , e t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , r e p r e s e n t é e p a r M o n s i e u r F a b i o D e C l e r c q , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o e i a i q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
m r R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4 . M a n d a t r e l a t i f a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r P a t r i c e C o r b i a u , a v o c a t , à M a d e m o i s e l l e I s a b e l l e D a S m e d t , a v o c a t e , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s K &