15/06/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ~
* 1 2 1 0 6 8 1 7 '
= Á n n e i é l - d i N f o n i t e u r b e l g e
- 1 3 1 j 1 á g ë n b i j f i é r B i T g i s c l i ~ f a à f i b T á d
-
N ° d ' e n t r e p r i s e : O $ t ( 6 3 S C 4 1 ' 4 -
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H 2 0 - K I N E S I O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : F o n d s G o u v a r t 8
1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u ( W a u t h i e r - B r a i n e )
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , t e 1 e j u i n 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u ' a !
c o m p a r u
M o n s i e u r V A N D E R L I N D E N R o g e r J o s e p h , d o m i c i l i é à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , r u e d u D r a b e , 1 7
; ; L e q u e l a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l c o n s t i t u e u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e ;
e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " H 2 0 - K I N E S 1 0 " , a y a n t '
s o n s i è g e s o c i a l F o n d s G o u v a r t , 8 à 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e , d o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e à d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e '
e u r o s ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t c e n t s ( 2 . 7 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e s e p t c e n t i è m e ( 1 / 2 . 7 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A l A P P O R T E N N A T U R E
A . 1 . R a p p o r t s
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r n i e s s u i v a n t s
« C O N C L U S I O N S
E n c o n c l u s i o n , n o u s a t t e s t o n s q u ' i l r é s u l t e d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x
; 1 n o r m e s d e r é v i s i o n q u e
1 . l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e é v a l u é s à 2 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ à e f f e c t u e r à l a S P R L à c o n s t i t u e r s o u s l a ; d é n o m i n a t i o n « H 2 0 K I N E S I O » r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
2 . l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t s q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 2 . 6 3 6 p a r t s à ; é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e ; e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . P o u r l a S C i v P R L « D G S T & P a r t n e r s » , M a r c G I L S O N , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . » D e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t ;
; ; L ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l e s u s u f r u i t s e t u n p o u r c e n t ( 1 % ) d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e d e u x r e z - d e - i
c h a u s s é e c o m m e r c i a u x , d ' u n e c a v e e t d e d e u x e m p l a c e m e n t s d e p a r k i n g s i t u é s d a n s u n i m m e u b l e s i s à 1 4 4 0 . B r a i n e - l e - C h â t e a u à l ' a n g l e d e l a r u e C o u r t e d e l a S t a t i o n 2 - 4 e t d e l a r u e d e N i v e l l e s
B / A P P O R T E N E S P E C E S
L e s s o i x a n t e - q u a t r e ( 6 4 ) p a r t s s o c i a l e s r e s t a n t e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t ( ¬ ; I ! 1 0 0 , 0 0 ) l ' u n e p a r M o n s i e u r V A N D E R L I N D E N R o g e r , p r é q u a l i f i é .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l e s s o i x a n t e - q u a t r e ( 6 4 ) p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a ; d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 6 . 4 0 0 , 0 0 ) .
1 1 r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e l e s d e u x m i l l e s e p t c e n t s ( 2 . 7 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n t t o u t e s é t é , i l s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
O b j e t .
L a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n c o r e e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e p i s c i n e e t d ' u n e s a l l e d e r e m i s e e n f o r m e ; t o u t e s a c t i v i t é s a y a n t t r a i t à l a i
k i n é s i o l o g i e ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r é a l i s a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , :
_ " - - - - - - - - - l a - . c o n s t r u c t i o n _ t a p p r o p r i a t i s i n - e t _ l a l r a n s f o r m a t i o n , / e x p l o d i i o n . 1 a . J a g a Í i o n s z u - p r i e - s , R i c e t i o n h i a i
"
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
1
R é s e r v é a u ` " M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e s t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a d i v i s i o n h o r i z o n t a l e e t l a m i s e e n c o p r o p r i é t é f o r c é e d e t o u s b i e n s ' i m m o b i l i e r s o u d e t o u s d r o i t s r é e l s p o r t a n t s s u r c e s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d e p a r t i c i p a t i o n s e t d ' u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t , l ' a c h a t , l a s o u s c r i p t i o n , l ' é c h a n g e , l e t r a n s f e r t , l a v e n t e e t t o u t e s a u t r e s o p é r a t i o n s s i m i l a i r e s , p o r t a n t s u r d e s p a r t i c i p a t i o n s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , w a r r a n t s , p a r t s b é n é f i c i a i r e s o u t o u s a u t r e s t i t r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d e t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , g r o u p e m e n t s o u a s s o c i a t i o n s . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t s u r v e i l l e r o u c o n t r ô l e r c e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s .
L a s o c i é t é p o u r r a a c q u é r i r , l o u e r o u d o n n e r e n l o c a t i o n , t r a n s f é r e r o u é c h a n g e r t o u t b i e n m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r . L a s o c i é t é p e u t o c t r o y e r d e s p r ê t s q u e l s q u ' e n s o i e n t l a n a t u r e , l e m o n t a n t e t l a d u r é e d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s . L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t g a r a n t i r t a n t s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e l e s e n g a g e m e n t s d e s t i e r s , e n t r e a u t r e , e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r à u n e t e l l e a c t i v i t é , d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t . E l l e p o u r r a p a r t i c i p e r d a n s o u f u s i o n n e r a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t o u l e f a v o r i s e r e t c e , d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s a u l e r a l i n é a .
C e t t e l i s t e e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
P o u v o i r s d u g é r a n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
R é u n i o n .
i l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à q u a t o r z e h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
P r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e i e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . "
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
A U T O R I S A T I O N ( S ) P R É A L A B L E ( S )
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d u c o m p a r a n t s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s
p r é a l a b l e s ,
L e c o m p a r a n t , i c i p r é s e n t , d é c l a r e e n s u i t e p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e - p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e . P a r c o n s é q u e n t , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e
a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e .
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M o n s i e u r V A N D E R L I N D E N R o g e r , p r é n o m m é .
L e _ g é r a n t e s t i c i p r é g e n t e t a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a d 1 1 . 1
R é s e r v é a u - " M o n i t e u r b e l g e
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s o u s r é s e r v e d ' u n e d é c i s i o n d i f f é r e n t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . 3 . R a t i f i c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n à d a t e r d u 1 ' j a n v i e r 2 0 1 2 .
C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t
F o r m a l i t é s l é g a l e s
M o n s i e u r V A N D E R L I N D E N R o g e r , g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , p r é n o m m é , d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F I D U C I A I R E M O N T G O M E R Y , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i D r è v e d u P r i e u r é , 1 9 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , 0 4 6 4 . 5 3 2 . 4 0 6 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M e s s i e u r s R é g i n a l d d e C h a n g y , T h i e r r y D a v i d , A m a u r y d e l a C h e v a l e r i e , o u B e n o î t M e u r m a n s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l ' i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , s i n é c e s s a i r e .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t s p é c i a l d u f o n d a t e u r
- 1 r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e