I-DYLE

Société anonyme


Dénomination : I-DYLE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 607.949.478

Publication

07/04/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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*15050271*

N° d'entreprise : 06O : .st!9 tl'

Dénomination

(en entier) : T-I iE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1301 Wavre, rue de Champles 50

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution.

D'un acte reçu par le Notaire Cathy BARRANCO, de résidence à Genappe, le 19 mars 2015, en cours,

d'enregistrement, il résulte que:

1/ La société anonyme « MATEXI BRABANT WALLON », ayant son siège social à 1301 Wavre, rue de

Champles, 50.

Inscrite au Registre des Personnes Morales et assujettie à la TVA sous le n° 0501.965.793.

Constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Bernard HOUET, à Wavre, le 11 décembre 2012, publié

aux annexes du Moniteur belge du 27 décembre suivant sous le n° 207494.

Dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Bernard HOUET, à

Wavre, le 27 décembre 2012, publié aux annexes du Moniteur belge le 25 janvier suivant sous le n° 15088.

Ici représentée conformément à l'article 20 de ses statuts par son administrateur-délégué étant :

La société anonyme « VAUBAN », ayant son siège social à Bruxelles, rue Ducale 47-49.

Inscrite au Registre des Personnes Morales et immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le n°

0838.114.246,

Constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Carole GUILLEMYN, à Bruxelles, le 18 juillet 2011,

publié aux annexes du Moniteur belge le 5 août suivant sous le n° 0121102, et dont les statuts n'ont pas été

modifiés depuis lors.

Ici représentée par son représentant permanent Monsieur HANNECART Gaétan Ludovic Emmanuel

Vincent, domicilié à Nevele, Meirstraat 7.

Nommée à cette fonction par décision de l'assemblée générale ayant immédiatement suivi la constitution

précitée.

La désignation du représentant permanent ayant été publiée aux annexes du Moniteur belge, du 18 mars

2013, sous le n° 44078.

Ici représentée par Monsieur PIENS Damien Marie Vincent Jean Geneviève Ghislain, domicilié à Gent, New

Yorkstraat, 2L, aux termes d'une procuration du 27 janvier 2015.

2/ La société anonyme « VPROJECT IMMOBILIER », ayant son siège social à Genappe, chaussée de

Bruxelles 6, boite F.

Inscrite au Registre des Personnes Morales et immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le n°

0838.685.655.

Constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « VPROJECT

PATRIMOINE », aux termes d'un acte reçu par le Notaire Benoît LE MAIRE, à Lasne, le 18 août 2011, publié

aux annexes du Moniteur belge, le 2 septembre suivant, sous le n° 134089.

Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois avec adoption de la forme

actuelle par procès-verbal dressé par le Notaire Benoît LE MAIRE, à Lasne, le 24 janvier 2014, publié aux

annexes du Moniteur belge, le 5 mai suivant, sous le n° 0093034.

Ici représentée Monsieur QUINN Eoghan Michée!, domicilié à Uccle, avenue Winston Churchill, 28 boite 7,

aux termes d'une procuration du 9 mars 2015.

Ont constitué une société anonyme sous la dénomination «I-DYLE ».

SIÈGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 1301 Wavre, rue de Champles 50.

OBJET SOCIAL.

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à

l'étranger :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen b

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

L'acquisition, la détention, l'échange, la constitution de tous droits réels, en ce compris le droit de superficie, l'exploitation et la vente des terrains dans le cadre du projet « Sucrerie de Genappe ».

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.

Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes autres sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger..

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. DURÉE.

Elle est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

CAPITAL SOCIAL.

Lors de la constitution, le capital social est fixé àsoixante-six mille euros (66.000 EUR) représenté par 66 actions (soit 44 actions de catégorie A et 22 actions de catégorie B) sans désignation de valeur nominale, souscrites en numéraire.

Le capital est libéré à concurrence de la totalité ainsi que cela résulte d'une attestation délivrée par BNP PARIBAS FORTIS,

ADMINISTRATION.

La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs, actionnaires ou non, nommés en respectant les règles décrites dans l'alinéa suivant, pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.

Deux administrateurs sont proposés par les actionnaires de catégorie A, le troisième est proposé par les actionnaires de catégorie B.

En plus des trois administrateurs dont question ci-avant, deux observateurs, sans droit de vote, sont désignés, pour la même durée.

Les actionnaires de catégorie A proposent un observateur, le deuxième étant proposé par les actionnaires de catégorie B.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle devra préalablement à l'exercice de cette fonction, réunir une assemblée générale afin de procéder à la désignation d'un représentant permanent, personne physique, soumis aux mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que fa loi réserve à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration a également le pouvoir exclusif de :

a)déterminer les prix de vente des constructions aux acquéreurs finaux ;

b)détérminer les conditions de financement extérieur ;

c) approuver le prix d'achat des terrains complémentaires dans le cadre du Marché Public

d) résoudre un différend des actionnaires au sein du comité de gestion informel qu'un des actionnaires (ou

son représentant) souhaite soumettre au conseil d'administration pour résolution finale.

EXERCICE SOCIAL,

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier jeudi du mois de mai à 10 heures.

S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit

l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.

AFFECTATION DU BÉNÉFICE.

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales,

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent, affecté à la

réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital

social.

Ii doit. être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

ADMINISTRATEURS.

Les comparants fixent le nombre d'administrateurs à trois et appellent à ces fonctions

A. Pour la catégorie A :

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

1/ La société anonyme « VAUBAN » représentée par Monsieur Gaétan HANNECART, en tant que

représentant permanent.

2/ La société privée à responsabilité limitée « MIRRE », ayant son siège social à Sleidinge, Weststraat, 34,

représentée par Monsieur Rik MISSAULT, en tant que représentant permanent.

B. Pour la catégorie B :

Monsieur VANDE KERCKHOVE Etienne, domicilié à Wavre, rue Joseph Mathieu, 39.

Les comparants désignent deux observateurs

A. Pour la catégorie A : Monsieur SCHARTZ Eric, domicilié à 1050 Bruxelles, rue César Franck, 47.

B. Pour la catégorie B : Monsieur VERDEBOUT Antoine, domicilié à Genappe, chemin de la Fontaine, 6A. Le mandat des administrateurs ainsi nommés est conféré pour 6 ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2020.

Le mandat des administrateurs est gratuit.

COMMISSAIRE-RÉVISEUR.

Les comparants nomment la société coopérative à responsabilité limitée « Ernst & Young Lippens & Rabaey Audit », représentée par Madame MANNEKENS Marieen, en qualité de commissaire-réviseur. L'honoraire sera convenu séparément entre la société et le commissaire-réviseur.

Pour extrait analytique conforme,

Cathy BARRANCO

Notaire à Genappe

Déposée en même temps : expédition.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 31.08.2016, DPT 31.08.2016 16557-0175-030

Coordonnées
I-DYLE

Adresse
RUE DE CHAMPLES 50 1301 BIERGES

Code postal : 1301
Localité : Bierges
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne