12/05/2014
ÿþM 0 0 W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
2 ` . ) - 0 4 - 2 O 1 ' i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 1 7 5 . 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I T M B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o s q u e t , 4 à 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p b i e t i s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é I T M B e l g i u m c e 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 :
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' h u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l d e f a s o c i é t é I T M B E L G I U M d e M o n s i e u r M a r c D a r t e v e l l e , d o m i c i l i é r u e d e L o u v r a n g e , 5 0 à 1 3 2 5 D i o n - V a l m o n t .
E t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e m a n d a t a i r e s p é c i a l M o n s i e u r D i m i t r i G i l l a i n , d o m i c i l i é r u e E n c o m b r i e , 6 à 5 1 4 0 $ o m b r e f f e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
I l e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
- A g i r a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l ' E t a t , d e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , p r o v i n c i a l e s e t c o m m u n a l e s , d u R e g i s t r e d e C o m m e r c e , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , d e l ' O f f i c e d e s C o m p t e s d e c h è q u e s p o s t a u x , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s d o u a n e s , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s , d e l a r é g i e d e s T é l é g r a p h e s e t T é l é p h o n e s e t d e t o u s a u t r e s s e r v i c e s o u a u t o r i t é s p u b l i c s ;
S i g n e r t o u s r e ç u s p o u r d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s o u d e s c o l i s a d r e s s é s à l a s o c i é t é p a r l e s s o i n s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d o u a n e s , d e l a S o c i é t é d e s c h e m i n s d e F e r , d e s c o m p a g n i e s d ' a v i a t i o n e t d e t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t ;
- N é g o c i e r e t s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e m p l o i o u c o n t r a t s d e t r a v a i l q u e l c o n q u e s , a i n s i q u e t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s a u l i c e n c i e m e n t d e t o u s t r a v a i l l e u r s o u e m p l o y é s , e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e e n c e q u i c o n c e r n e l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u s t a t u t s o c i a l d e s p e r s o n n e s t r a v a i l l a n t d a n s l ' e n t r e p r i s e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h e u r e s 2 5
E r i e B a u d h u i n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s .
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 22.07.2013 13348-0283-047
17/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D l i i
I N N W ~ V W ~ V I ~ I M I N I I ~ I I W N ~
" s a i ~ i e a s *
r . . . 1 c . 4 e ü a a . b e . . u M b 9 u í i t . , ~
s a 5 O C T , 2 0 1 2
r w 3 t r i Á L I ; . F ~ ;
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 1 7 5 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I T M B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U B O S Q U E T 4 - 1 3 4 8 L O U V A I N - L A - N E U V E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N N O M I N A T I O N
E X T R A I T P V C A D U 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2
R E M P L A C E M E N T D E D E L E G E A L A G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u é a u p r o f i t d e M o n s i e u r E r i c G o s s e t , d o m i c i l i é r u e d u C e r f 4 à 7 0 6 0 S o i g n i e s d e l a s o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e l a s o c i é t é C o f i p a r , a v e c t o u s l e s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n .
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r m o n s i e u r E r i c B a u d h u i n , d o c m i c i l i é C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 8 à 1 3 6 0 P e r w e z a v e c t o u s l e s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , M o n s i e u r B a u d h u i n e t M o n s i e u r G o s s e t n ' a u r o n t à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e .
È R l c d h & e n .
' ` t
f f t t r i c e n e " p é r c ê t b " P t i c t . ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : I T M B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U B O S Q U E T 4 , 1 3 4 8 L O U V A I N - L A - N E U V E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u P V A G E d u 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 .
O r d r e d u j o u r :
N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m a à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e s d e d r o i t f r a n ç a i s I T M E N T R E P R I S E S ( d o n t l e s i e g e s o c i a l e s t é t a b l i e n F r a n c e à 9 1 0 7 8 B o n d o u f l e C é d e x , 1 A i l é e d e s M o u s q u e t a i r e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n ° 7 2 B 6 4 1 0 - S i r e t 7 2 2 0 6 4 1 0 2 0 0 0 2 2 ) , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r M a r c L e g r a n d , d o m i c i l i é e n F r a n c e à S a i n t Q u e n t i n ( 0 2 ) , 7 4 b o u l e v a r d G a m b e t t a e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . e x p i r a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 , s t a t u a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
P V C A d u 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 .
E l e c t i o n d ' u n n o u v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' é l i r e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e s I T M E N T R E P R I S E S , r e p r é s e n t é e
p a r M a r c L e g r a n d e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
1
* i z i s 3 , e a *
~ + K q ~ ` v ' a " L t , ~ . t ÿ t '~ Y - : 4 1 w 7 \ a a r , .
i 3 1 A O U T 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 1 7 5 1 7 3 D é n o m i n a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/09/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v r
M o n i t e t .
b e l g e
a u I I I I I I f l 1 1 i 1 I I I I I I I I I I I
* 1 2 1 5 3 7 6 3 *
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U B O S Q U E T 4 , 1 3 4 8 L O U V A I N - L A - N E U V E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t f s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u P V A G E d u 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 .
O b j e t d u j o u r : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r :
- M o n s i e u r H u b e r t R o y e n d o m i c i l i é R u e d e S t o c k i s 1 3 à 4 6 5 0 H e r v e
- M o n s i e u r E r i c B a u d h u i n d o m i c i l i é C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 8 à P e r w e z M o n s i e u r E r i c G o s s e t d o m i c i l i é R u e d u C e r f 4 à 7 0 6 0 S o i g n i e s .
- l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e s d e d r o i t f r a n ç a i s I T M E N T R E P R I S E S ( d o n t l e s i e g e s o c i a l e s t é t a b l i e n F r a n c e à 9 1 0 7 8 B o n d o u f l e C é d e x , 1 A l l é e d e s M o u s q u e t a i r e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n ° 7 2 B 6 4 1 0 - S i r e t 7 2 2 0 6 4 1 0 2 0 0 0 2 2 ) , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r M a r c L e g r a n d , d o m i c i l i é e n F r a n c e à S a i n t Q u e n t i n ( 0 2 ) , 7 4 b o u l e v a r d G a m b e t t a
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
M o n s i e u r E r i c B a u d h u i n d o m i c i l i é C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 8 à P e r w e z
M o n s i e u r E r i c G o s s e t d o m i c i l i é R u e d u C e r f 4 à 7 0 6 0 S o i g n i e s .
- l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e s d e d r o i t f r a n ç a i s C O F I P A R ( d o n t l e s i e g e s o c i a l e s t é t a b l i e n F r a n c e à 7 5 0 1 5 P a r i s , 2 4 R u e A u g u s t e C h a b r i è r e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n ° 3 1 6 7 4 2 9 8 0 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r M a r c L e g r a n d , d o m i c i l i é e n F r a n c e à S a i n t Q u e n t i n ( 0 2 ) , 7 4 b o u l e v a r d G a m b e t t a .
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
E x t r a i d u P V C A d u 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2
D é c i s i o n
1 , E l e c t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d é c i d e d ' é l i r e l a s o c i é t é f r a n ç a i s e p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e s C O F I P A R , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
M a r c L E G R A N D e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 1 7 5 1 7 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I T M B E L G I U M
3 1 A O U T 2 0 1 2
P i e F x , : ; G r e f f e
21/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 13.08.2012 12413-0093-047
25/07/2012
ÿþ 7 7 i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R t b U r A A L . D E G i e i o ' s í r e s m . G
i f i M I L . 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
i N Y ~ I W N I I f l I ~ I ~ ~ I N I I N I N
* 1 2 1 3 1 2 7 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 1 7 5 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I T M B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U B O S Q U E T 4 A 1 3 4 8 L O U V A I N - L A - N E U V E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e K P M G E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B 0 0 8 1 1 ) , C l o s C h a n m u r l y 1 3 à 4 0 0 0 L i è g e , e s t n o m m é e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . K P M G E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e d é s i g n e m o n s i e u r C h r i s t o p h e H a b e t s ( I R E N r A 0 1 9 3 2 ) , a s s o c i é , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , s o n t d e 5 . 4 5 0 ¬ . C e s é m o l u m e n t s s e r o n t a d a p t é s c h a q u e a n n é e e n t e n a n t c o m p t e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e s a n t é . T o u s f r a i s d i r e c t s c o n t r a c t é s s p é c i f i q u e m e n t a u p r è s d e t i e r s d u f a i t d e l ' e x é c u t i o n d e s s e r v i c e s n e f o n t p a s p a r t i e d e s h o n o r a i r e s , e t s e r o n t f a c t u r é s e n s u r p l u s , e n c e c o m p r i s l e s c o t i s a t i o n s v a r i a b l e s s u r c h i f f r e d ' a f f a i r e s ( y c o m p r i s c o t i s a t i o n p a r m a n d a t ) q u e K P M G E n t r e p r i s e s e s t t e n u d e v e r s e r à l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » .
E r i o B a u d h u i n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 18.07.2011 11316-0431-043
18/07/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 0 1 1 i
N i a { e ~ ! ~ : ~
~ ~ . - - . . .
M A V I I Y I I I ~ I I f l Y ~ I I I I I I I V ~ I
" i i i o s e a a "
0 4 4 4 . 1 7 5 . 1 7 3
I . T . M . B E L G I U M
S o c i é t é A n o n y m e
. R u e d u B o s q u e t 4 à 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a i n s i q u e l e r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r : 1 ° M o n s i e u r P h i l i p p e D E C R E M d o m i c i l i é r u e d e l a G l a c e r i e 2 à 5 1 5 0 F R A N I E R E . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r :
1 ° M o n s i e u r E r i c B A U D H U I N d o m i c i l i é c h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 1 8 à 1 3 6 0 P E R W E Z . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è r e R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r :
1 ° M o n s i e u r H u b e r t R O Y E N d o m i c i l i é r u e d e S t o c k i s , 1 3 à 4 6 5 0 H E R V E .
S o n m a n d a t e s t r e n o u v e l é à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M r . E r i c B A U D H U I N l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d é m i s s i o n n a i r e , M r P h i l i p p e D E C R E M , a v e c t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e t a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M r . H u b e r t R O Y E N e t M r . E r i c B A U D H U I N .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , M r . H u b e r t R O Y E N o u M r . E r i c B A U D H U I N n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e a u p r é a l a b l e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 8 h e u r e s 3 0 .
H u b e r t R O Y E N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
s ( i L a k r . 1 2 p B L S O Y ! Y ! e I J ` J . ' S = J t î ; ? 3
y . - t c . ' 1 f . ; ! r u a ' P i . r 9 s e r ! t r 1 7 t " ' : . O n r ' r : i 0 r a i e . . r e 7 G r r t 1 d r S ( t e ! ' S
5 _ j r v , a ' E O . j t ? f 3 t L r 1 - a
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 30.06.2010 10257-0394-043
24/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.07.2009, DPT 18.08.2009 09593-0311-040
22/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.07.2008, DPT 19.08.2008 08582-0127-039
14/07/2008 : NI090049
26/09/2007 : NI090049
09/08/2007 : NI090049
13/07/2007 : NI090049
18/12/2006 : NI090049
31/07/2006 : NI090049
09/11/2005 : NI090049
04/10/2005 : NI090049
13/09/2005 : NI090049
16/02/2005 : NI090049
22/11/2004 : NI090049
14/11/2003 : NI090049
18/09/2003 : NI090049
16/09/2003 : NI090049
16/09/2003 : NI090049
19/05/2003 : NI090049
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 27.08.2015 15494-0266-045
08/06/2001 : NI090049
08/06/2001 : NI090049
08/06/2001 : NI090049
21/06/2000 : NI090049
07/10/1999 : NA072670
10/04/1998 : NA72670
10/04/1998 : NA72670
06/09/1997 : NA72670
14/02/1997 : NA72670
14/02/1997 : NA72670
16/06/1995 : MO123601
01/01/1995 : MO123601
21/06/1994 : MO123601
01/01/1993 : MO123601
24/12/1992 : MO123601
03/06/1992 : MO123601
14/11/1991 : MO123601
11/06/1991 : MO123601