N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 0 7 0 . 7 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I B A M o l e c u l a r H o l d i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d u C y c l o t r o n 3 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 a o û t 2 0 1 2 :
" ( . . . ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , M e s s i e u r s P i e r r e M o t t e t e t X a v i e r D e f o u r t . L e u r s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l é s a v e c e f f e t s a u 2 9 j u i n 2 0 1 2 p r e n d r o n t f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 . I l s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r X a v i e r D e f o u r t , M a d a m e C a r o l i n e H a r d y e t M a d a m e E l o d i e C a m b e r l i n , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r , l e c a s é c h é a n t , e f f e c t u e r t e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p r é s e n t e d é c i s i o n
E l o d i e C a m b e r l i n
M a n d a t a i r e
M O D W O R D 1 1 . 1
f r e
C k i f t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v I 1 U H l I I I I A 1 1 1 1 1 1 1 I I V I A l l l l w l
a u * i a i s s a o ~ *
M o n i t e t
b e i g e
Y l ' a r : . i f l t l , . . . i , l i 4 r ü l . ' t i N k . e . a . a . ` .
0 6 S E P . 2 0 1 2 ~ ~ ;
m 3 v a t ~ ~ ~ É ~ ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t i
l I I U I 1 U I I I l I U I I I ! I l H h l
* 1 2 1 4 5 2 4 4 *
i M U N & D E C O M M E R C E
1 3 - 0 0 - 2 0 1 2
N I V F I L E g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 0 7 0 . 7 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 B A M o l e c u l a r H o l d i n g
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d u C y c l o t r o n 3 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b i e f s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n - N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 6 m a i 2 0 1 2
« ( . . . ) L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R e n a u d D e h a r e n g d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t s a u 1 6 m a l 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e é l i t à l ' u n a n i m i t é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t s a u 1 6 m a i 2 0 1 2 : O l i v i e r L e g r a i n , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , B o i s d e f a , 3 , ( 1 3 9 0 ) G r e z D o i c e a u B e l g i u m .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 t e l l e q u e m e n t i o n n é e d a n s l e s s t a t u t s . I l s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L ' a s s e m b l é e r é é l i t à l ' u n a n i m i t é l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e B V C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , B - 1 8 3 1 D i e g e m ( B r u s s e l s ) , r e p r é s e n t é e p a r M a r t i n e B l o c k x , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s q u i p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 2 0 1 4 t e l l e q u e m e n t i o n n é e d a n s l e s s t a t u t s . S a r é m u n é r a t i o n e s t f i x é e à E U R 7 2 1 9 , 7 4 p a r a n ,
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r X a v i e r D e f o u r t , M a d a m e C a r o l i n e H a r d y e t M a d a m e E l o d i e C a m b e r l i n , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r , l e c a s é c h é a n t , e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e ( . . . ) »
E l o d i e C a m b e r l i n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 0 7 0 . 7 0 8 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 ' 1 1 0 8 I I I I I 9 2 0 I I I I I I I 7 "
T R I E U i . P . L D E C O M M E R C E "
3 1 - 0 5 - 2 0 1 1
R t V E L L E S G r e f f e r
( e n e n t i e r ) : I B A M o l e c u l a r H o l d i n g
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d u C y c l o t r o n 3 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 j u i n 2 0 1 0
" L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e O l i v i e r L e g r a i n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 j u i l l e t 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e é l i t à l ' u n a n i m i t é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r : R e n a u d D e h a r e n g . C e m a n d a t e s t o c t r o y é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 . I l s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t "
C a r o l i n e H a r d y
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s