25/02/2014
ÿþ. 1 4
P i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. . . . . . . . . . _ . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 f i l . 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 0 1 1
r . ; , ) ,
c
V i l l a ; E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 0 . 4 9 0 , 7 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I L D O G E M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e 5 0 4 b t e 1 - 1 3 9 0 G R E Z D O I C E A U
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d u 0 2 / 0 2 / 2 0 1 4 :
L ' a n 2 0 1 4 , ! e 2 j a n v i e r a u s i è g e s o c i a l à G r e z - D o i c e a u , s ' e s t r é u n i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é I L D O G E M A N A G E M E N T S . A . L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r H A N O T E r i c .
M o n s i e u r L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e , d ' a p r è s l a l i s t e d e p r é s e n c e , s o n t p r é s e n t s , o u r e p r é s e n t é s p a r p r o c u r a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s s u i v e n t ,
H A N O T E r i c 1 . 8 9 9 A c t i o n s
S o i t u n t o t a l d e 1 . 8 9 9 a c t i o n s r e p r é s e n t é e s s u r 1 . 9 0 0 ; l a d e r n i è r e a c t i o n é t a n t a u n o m d e M r W i l l y H a n o t .
M o n s i e u r L e P r é s i d e n t e x p o s e l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e : :
C I D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
O N i u m i n a t f o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C e s f a i t s e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c f a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , 1 : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r i c H A N O T r e p r i s s o u s l e n u m é r o n a t i o n a l ; 6 1 . 0 1 . 2 4 - 3 4 9 - 2 6 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 à 2 3 h 5 9 ' .
n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e C a t h e r i n e P A S T E N r e p r i s e s o u s l e n u m é r o n a t i o n a l : 6 5 . 0 4 . 0 7 - 4 1 8 - 1 0 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 à 0 0 h 0 1 ' .
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é a b o r d é s , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s , S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s ,
C A T H E R I N E P A S T E N
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é