31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.05.2014, DPT 29.07.2014 14358-0534-011
28/02/2014
ÿþ( e n a b r é g é )
F O r n l e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e d e l ' A r t i s a n a t 1 1 , 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l é t é )
O b j e t ( ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
T e x t e
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é D r è v e R i c h e l l e 1 6 7 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , p r e n a n t e f f e t à l a d a t e d u 1 e r j u i n 2 0 1 3
E n o u t r e l e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r e a s B R O K E R e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é I M A G O S S A p o u r c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e m a n d a t e r M a d a m e B é a t r i c e H E U D I E R , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a u x f i n s d e p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s ( e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s ) e n v u e ( i ) d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , ( i i ) d e l a p u b l i c a t i o n y r e l a t i v e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t ( i i i ) l e c a s é c h é a n t , d e l ' i n s c r i p t i o n o u d e l ' a d a p t a t i o n d e s d o n n é e s à a l B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
C e s d é c i s i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
B é e t r i c e H E U D I E R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 « A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
% m n
N I " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 5 4 7 2 9 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) " I M A C O S
R 1 B U P A L , C . C . h . . ; L i E R C E
î F - 7 1 , 3
1 ; t
V i l e F f
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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23/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e ( ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 5 4 7 . 2 9 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M A C O S
i ' R I B U N F i L D E C O M M E R C E
1 . 4 - 0 7 - 7 . 0 1 5
e # f e ,
1 1 1
* 1 5 1 0 6 4 8 9 *
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 7 B - 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r ! N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e M e u n e d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p r e n a n t e f f e t l e 1 9 m a i 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M r . L a u r e n t L a i s n e y , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é l e 6 j u i l l e t 1 9 6 4 à P a r i s , é l i s a n t d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , D r è v e R i c h e l l e 1 6 7 B - 1 4 1 0 W a t e r l o o p o u r l e s b e s o i n s d e c e t a c t e e t l e n o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t . 2 1 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é e t à l ' a r t . 5 2 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s m a n d a t s p r é c i t é s s o n t o c t r o y é s p o u r u n e p é r i o d e s i x a n n é e s , à c o m p t e r d u 1 9 m a i 2 0 1 4 e t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 2 0 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e B é a t r i c e H e u d i e r , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u t i l e s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s ( e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s ) e n v u e d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , d e l a p u b l i c a t i o n y r e l a t i v e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t l e c a s é c h é a n t , d e l ' i n s c r i p t i o n o u d e l ' a d a p t a t i o n d e s d o n n é e s à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
M a d a m e B é a t r i c e H e u d i e r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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