09/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.04.2013, DPT 04.10.2013 13621-0047-011
13/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 9 2 5 . 0 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
T R I B U N A L D E C O A g 1 l E R C F .
D
I M A R S 2 0 1 2
N i V Ï U . E S
G r e f f e
I 1 1 1 N ~ N ~ ~ V ~ I ~ I f l I V M ~ V M
* 1 2 0 5 5 6 9 7 '
R d
M a b
I M M O B A O S A
B í j T á g ë n l i i r l i ë f B ë T g i s c f i S f ï á f s T i T à d _ T 3 7 Ü 3 1 2 Ü T 2 r - A n n e x e s d r u 1 4 Y o n i t e u r b e f g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e ( P l a n c e n o i t ) , c h e m i n d e l a M a i s o n d u R o i 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c ; T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S - - N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , ; r u e B l a n c h e 1 5 1 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , " E n r e g i s t r é d e u x , r ô l e s u n r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 0 3 j a n v i e r 2 0 1 2 v o l u m e 8 1 f o l i o 6 5 c a s e 7 , R e ç u , v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , P o L e R e c e v e u r ( s i g n é ) ( i l l i s i b l e ) " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I M M O B A O S A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e ( P l a n c e n o i t ) , c h e m i n . d e l a M a i s o n d u R o i 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 9 2 5 . 0 5 7 ( N i v e l l e s ) , a ' p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 ) S u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , m o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e ' , s u i v a n t
« L e s i è g e s c c i a l é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e ( P l a n c e n o i t ) , c h e m i n d e l a M a i s o n d u R o i 1 , p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t ; e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . »
2 ) C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e n y , r e m p l a ç a n t l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u c h o i x d e , l ' a c t i o n n a i r e . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t , e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e ' l e u r s a c t i o n s d a n s l ' a u t r e f o r m e p r é v u e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , »
3 ) S u p p r e s s i o n d e s d e u x d e r n i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
4 ) L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e F r a n c i n e M O T T E , d o m i c i l i é e à S c h a e r b e e k , a v e n u e Z é n o b e G r a m m e 2 5 , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t s p é c i a l e m e n t p o u r l ' a n n u l a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t l ' i n s c r i p t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) E r i c T H I B A U T d e M A I S 1 E R E S , N o t a i r e A s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l a p r o c u r a t i o n
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ;
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 , § 9 9 0 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 9 2 5 . 0 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B A O S A
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e ( P l a n c e n o i t ) , c h e m i n d e l a M a i s o n d u R o i 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c ' : T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s r u e B l a n c h e 1 5 / 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s u n r e n v o l a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 0 3 j a n v i e r 2 0 1 2 v o l u m e 8 1 f o l i o 6 5 c a s e 7 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . P o L e R e c e v e u r ( s i g n é ) ( i l l i s i b l e ) " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s ! a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I M M O B A O S A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e ( P l a n c e n o i t ) , c h e m i n ; d e l a M a i s o n d u R o i 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 9 2 5 . 0 5 7 ( N i v e l l e s ) , a : p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) S u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , m o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s c c i a l é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e ( P l a n c e n o i t ) , c h e m i n d e l a M a i s o n d u R o i 1 , p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , »
2 ) C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e n y r e m p l a ç a n t l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t , e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d & l e u r s a c t i o n s d a n s l ' a u t r e f o r m e p r é v u e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , »
3 ) S u p p r e s s i o n d e s d e u x d e r n i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
4 ) L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e F r a n c i n e M O T T E , d o m i c i l i é e à S c h a e r b e e k , a v e n u e Z é n o b e G r a m m e 2 5 , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t s p é c i a l e m e n t p o u r l ' a n n u l a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t l ' i n s c r i p t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e A s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l a p r o c u r a t i o n
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.04.2011, DPT 27.12.2011 11657-0478-011
11/03/2011
ÿþV o l e t B - S u i t e
R é s a M o n b e
M ° d 2 . 1
o l
* 1 1 0 3 8 6 1 3 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 9 2 5 . 0 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B A O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e S u i s s e , 1 9 , 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a a u n ° 1 C h e m i n d e l a M a i s o n d u R o i à 1 3 8 0 P l a n c e n o i t .
L e t r a n s f e r t p r e n d e f f e t l e 1 0 f é v r i e r 2 0 1 1
I ' a m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B I G O S A r e p r é s e n t é e p a r S i m o n E d w a r d P H I L I _ . I P S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M b t i [ E i a r a t " e s u r U a l à e t e i è i è r e a e g d u l E t ' a l f e g i t B : A t % o e u # a t o N C t n r e t e q u e J ë ë t @ t d a v t e t a i r é Y s i a i r n e n t e t a r x l t n d e i l a a l e c p s r s m m e t n d s k e p e t r e c e a n s e s
a g e r p c t u n e n i o d e i e e e p t e r e b e t d a l e e l y e G e o a e e e a m o a F e l è @ ë e d r d e r è e g e l i e r s
A t i , K e r g s o h l i > f n r g t e 4 i Q r t , e t a h e r e
11/01/2011
ÿþV o l e t B - , S u i t e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v 4
a u
M o n i t e u
b e l g e
" i i o o e i 3 a ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 9 2 5 . 0 5 7 D é n o m i n a t i o n
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 9 - 1 2 - 2 0 1 0
N t r i g i f f e S
( e n e n t i e r ) : I M M O B A O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e a u x L o u p s 1 7 , 1 3 8 0 P l a n c e n o i t
O b j e t d e l ' a c t e : R E V O C A T I O N , N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R E T T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E X T R A O R D I N A I R E T E N U E A U S I E G E S O C I A L L E 7 D E C E M B R E 2 0 1 0 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l e t e s t o u v e r t e à 1 0 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e F r a n c i n e M O T T E .
S o n t p r é s e n t s :
L a s o c i é t é B I B O S A r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p s S I M O N E D W A R D
M a d a m e F r a n c i n e M O T T E
M a d a m e Y v e t t e J A C O B S
L e s c o n v o c a t i o n s o n t é t é r é g u l i è r e m e n t p u b l i é e s , l e q u o r u m n ' a y a n t p a s é t é a t t e i n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 0 u n e s e c o n d e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e e n d a t e d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 0 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 7 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c e t t e A s s e m b l é e e s t a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r q u e l q u e s o i t l e m o n t a n t r e p r é s e n t é d e s t i t r e s e n c i r c u l a t i o n .
E x p o s é d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 ) N o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é B I B O S A r e p r é s e n t é e p a r S i m o n E d w a r d P H I L L I P S c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
2 ) N o m i n a t i o n d e M a d a m e F r a n c i n e M O T T E O d e t t e L é o n c e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , s o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t a v e c p r i s e d ' e f f e t à p a r t i r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
3 ) N o m i n a t i o n d e M a d a m e Y v e t t e J A C O B S c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , s o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t a v e c p r i s e d ' e f f e t à p a r t i r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
4 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a u 1 9 r u e d e S u i s s e à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s à p a r t i r d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
T e n u e d e l ' A s s e m b l é e :
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
1 ) L a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é B I B O S A r e p r é s e n t é e p a r S i m o n E d w a r d P H I L L 1 P S c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t a c c e p t é e .
2 ) L a r é v o c a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e F r a n c i n e M O T T E c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 e s t a c c e p t é e .
3 ) L a r é v o c a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e Y v e t t e J A C O B S c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 e s t a c c e p t é e .
4 ) L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a u 1 9 r u e d e S u i s s e à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s à p a r t i r d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 e s t a c c e p t é .
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e o n t c l ô t u r é l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à 1 6 h 0 0 e t o n t s i g n é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e s a c t i o n n a i r e s l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é L a p r é s i d e n t e
M l s t t i d l o r s r e 3 u N a l d e f i e i à r è r a a g E g d u i e V a ( e t d a B : A I l i a e g t g t o N e r o r o t a i ë ë t e d a c r t e t e i t r é i e t a á r a e r è a t e r t i u o d e i t e l a e p e e e m e m d e e B i g s i s o r e a e s
a w e r l k q m a a i o e l i e e p y d e f i s e e t e e l a a l e r s r n e r e r m a t e l è e e e p i r d e i 3 e t i r # i e r s
A r A a e r e s o 6 1 0 b o r e t e i i g i e a t g r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.04.2010, DPT 31.08.2010 10533-0038-011
09/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.04.2009, DPT 31.08.2009 09733-0214-010
09/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 28.11.2008 08838-0351-009
09/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 01.08.2007 07537-0121-009
01/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.04.2006, DPT 30.08.2006 06701-3084-012
29/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 03.06.2005, DPT 28.09.2005 05715-2595-014
28/02/2005 : NI088397
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