09/04/2013
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3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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* 1 3 0 5 5 9 6 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 5 2 6 . 4 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O C A S A P R O J E C T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' A t e l i e r 2 7 , 1 4 8 0 T u b i z e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1
L a s é a n c e e s t o u v r t e à 9 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S e r g e H u i s m a n s , a c t u e l g é r a n t d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s ' e s t r é u n i e l e 7 / 0 2 / 2 0 1 1 s o u s l a p r é s e n c e d e t o u s l e s a s s o c i é s . l i n ' e s t d è s l o r s p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d u m o n d e d e c o n v o c a t i o n d e c e u x - c i .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e à p o u r o r d r e d u j o u r
1 ) D é m i s s i o n d e M o n s i e u r S e r g e H u l s m a n s e t d e M o n s i e u r N u r e t t i n T i r p a n ;
2 ) N o m i n a t i o n d ' I M M O S E R G E P R O D U C T I O N S A e t I M M O Z E N U N S A a u p o s t e d e n o u v e a u x G é r a n t s
E t a n t d o n n é l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a S P R L I M M O C A S A P R O J E C T S , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t i n s i s t e p o u r q u e c e s d e u x r é s o l u t i o n s s o i e n t v a l i d é e s a v e c e f f e t i m m é d i a t a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 .
T o u t l e s f a i t s e x p o s é s p a r M o n s i e u r i e P r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s . L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s m e b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d e s g é r a n t s a c t u e l s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é i a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S e r g e H u l s m a n s , d o m i c i l i é à 7 5 8 0 P e t i t - E n g h i e n , D r è v e d e s M a r g u e r i t e s 8 , d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t a v e c e f f e t i m m é d i a t à l a d a t e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N u r e t t i n T i r p a n d o m i c i l i é e à 1 6 0 1 R u i s b r o e k , M e e r w e g 1 9 3 , d e s a f o n c t i o n d e c o - g é r a n t a v e c e f f e t i m m é d i a t à l a d a t e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x g é r a n t s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e l a S A l m m m o S e r g e p r o d u c t i o n ,
R P M B E - 0 4 5 7 . 6 2 7 . 3 9 0 , é t a b l i e à 8 5 0 P e t i t - E n g h i e n , D r è v e d e s M a r g u e r i t e s 8 e t d e l a S A I m m o Z e n u n , R P M B E - 0 8 6 7 . 7 1 6 . 8 6 4 , é t a b l i e à 1 6 0 1 R u i s b r o e k , M e e r w e g 1 9 3 , e n t a n t q u e n o u v e a u x g é r a n t s a v e c e f f e t i m m é d i a t à l a d á t e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 ,
L a S A d ' I M M O S E R G E P R O D U C T I O N s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H U L S M A N S S e r g e , A d m i n i s t r a t u e r e t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p o u r a s s u m e r s o n m a n d a t d e G é r a n t I M M O C A S A P R O J E C T S .
L a S A d 1 M M 0 Z E N U N s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r N U R E T i 1 N T i r p a n , A d m i n i s t r a t e u r e t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p o u r a s s u m e r s o n m a n d a t d e G é r a n t d a n s 1 M M O C A S A P R O J E C T S .
" . 4 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h 1 5 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 7 / 0 2 / 2 0 1 1 ,
L I S T E D E S P R E S E N C E S
N o m d e l ' a s s o c i é N o m b r e d e P a r t s ( 1 0 0 ) S i g n a t u r e
I M M O S E R G E E P R O D U C T I O N S A 5 0 a c t i o n s
H u l s m a n s S e r g e
I M M O Z E N U N 5 0 a c t i o n s
N u r e t t i n T i r p a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e