17/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 12.09.2014 14585-0195-010
03/03/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
' .
I r I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 9 .
u
1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 8 6 0 8 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O L A F I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 1 0 W A T E R L O O , D r è v e d e s C h â t a i g n i e r s N ° 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 4 d e i a S o c i é t é A n o n y m e I M M O L A F I , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 1 0 W A T E R L O O , D r è v e d e s C h â t a i g n i e r s n u m é r o 1 4 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r o c é d é à l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e V E R C R U Y S S E , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L A S N E , r u e d u C o q n ° 3 0 A , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r E m m a n u e l L A B I S , d é c é d é à U C C L E l e 2 2 j a n v i e r 2 0 1 4 , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 ;
- L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a n o m m é M a d a m e S é l i n a R A N A , d o m i c i l i é e à 1 4 1 0 W A T E R L O O , D r è v e d e s C h â t a i g n i e r s n u m é r o 1 4 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r E m m a n u e l L A B I S , p r é n o m m é , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
I l e s t p r é c i s é q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a g i r a s o u s l a d o u b l e s i g n a t u r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e n g a g e m e n t d e t o u t e s o m m e s u p é r i e u r e à 7 . 5 0 0 e u r o s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T A B L I P A R M e O l i v i e r W A T E R K E Y N , N o t a i r e à W A T E R L O O ,
D é p ô t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ;
2 0 - 0 2 - '
M I V S ( . i g $
03/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i 2 . 1
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T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 3 S E P . 2 0 1 3
G r e f e I I V E L L E E
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 8 6 0 8 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O L A F I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e d e s C h â t a i g n i e r s 1 4 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 . 0 9 . 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 . 0 9 . 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d e r é é l i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r E m m a n u e l L A B I S p o u r s i x a n n é e s e t c e à t i t r e g r a t u i t . S o n m a n d a t v i e n d r a à l ' e x p i r a t i o n d e 2 0 1 9 .
S i g n é E m m a n u e l L A B I S , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.06.2012, DPT 05.11.2012 12632-0169-010
12/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
H h I I I I I 2 0 N P I 1 ! I I I I I 9 1 1 1 , ~ 5 V I I f l V
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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2 9 - 1 2 - 2 0 1 1
~ - " - ~ I V I V E i j . , , e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 8 6 0 8 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O L A F I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a C e n s e 2 9 b o î t e 9 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - C o n v e r s i o n d e s t i t r e s
D ' u n p r o c è s v e r b a l , à e n r e g i s t r e r , r e ç u l e 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 p a r l e n o t a i r e B e n o î t l e M a i r e à L a s n e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O - L A F I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , b o u l e v a r d d e l a C e n s e , 2 9 b o î t e 0 9 - R P M 0 4 4 6 . 8 6 0 , 8 8 5 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C o n v e r s i o n d e s t i t r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e t t e d é c i s i o n p r i s e , l e s a c t i o n n a i r e s o n t r é a l i s é d e v a n t N o t a i r e , e n n o u s r e q u é r a n t d e l e c o n s t a t e r a u x p r é s e n t e s , f a c o n v e r s i o n m a t é r i e l l e d e s t i t r e s e x i s t a n t s q u i s e r o n t s u p p r i m é s , p a r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , d r è v e d e s C h â t a i g n i e r s 1 4 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é ,
" a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
- A r t i c l e 2 : p o u r l e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 2 S i e g e S o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 1 0 W a t e r l o o , d r è v e d e s C h â t a i g n i e r s 1 4 .
- A r t i c l e 9 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 9 - N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s a u c h o i x
d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s d o n t t o u t t i t u l a i r e p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , é t a n t M a d a m e R A N A S e l i n a e t s o n é p o u x , M o n s i e u r L A B I S E m m a n u e l , d o m i c i l i é s t o u t d e u x à 1 4 1 0 W a t e r l o o , b o u l e v a r d d e l a C e n s e 2 9 b t e 9 , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s , a l l a n t d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 a u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
e n v o y é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s
B e n o î t l e M a i r e
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d ü M ô n t e u r b e l g e
30/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.10.2011, DPT 22.11.2011 11617-0384-011
02/03/2015
ÿþ : ~ ` ~ 1 ~ ~ ~ ~ " ~ ~ . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B í j i a g e n b j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 ~ - 0 2 - 2 0 1 5
N I V P P . = e ;
G r e f f e
1 3 3 0 5
D é n o m i n a t i o n : I M M O L A F I
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e d e s C h a t a i g n i e r s 1 4 , 1 4 1 0 W A T E R L O O
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 8 6 0 8 8 5
O b j e t d e l ' a c t e : D E M 1 S S 1 O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
I l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é t e n u e l e 1 2 f é v r i e r 2 0 1 5 à s o n s i è g e s o c i a l , l a d é m i s s i o n d e M r P h i l i p p e V E R C R U Y S S E , e t c e a v e c e f f e t a u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 5 .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S e l i n a R A N A
03/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.06.2010, DPT 30.08.2010 10473-0433-011
09/04/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
01/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 31.08.2009 09674-0065-011
21/04/2015
ÿþr . r ~ ~ Y < ' ~ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ' ~ ~ ` V
! M U R D l
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1 1 1
T R I B U N A L D E C C m r , ; ; ~ ; : E
D é n o m i n a t i o n : I M M O L A F I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e d e s C h a r t a i g n i e r s , 1 4 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 4 4 6 8 6 0 8 8 5
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r s
D é s i g n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P h i l i p p e V E R C R U Y S S E d é m i s s i o n n a i r e d e p u i s l e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e ' , 2 0 1 6 :
1 , M o n s i e u r J e a n d e M O R A E S , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , d o m i c i l i é l á n d e k e n w e g , 8 6 à 1 6 5 2 A l s e m b e r g 2 . M o n s i e u r R o g e r W E R Y , a v e n u e M o z a r t 9 5 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s .
F a i t à W a t e r l o o , l e 2 1 m a r s 2 0 1 5 .
L a P r é s i d e n t e e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S e l i n a R A N A - L A B I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 28.08.2008 08653-0343-010
23/04/2008 : BL557838
03/09/2007 : BL557838
15/06/2015
ÿþ " " " " i d , . : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : I M M O L A F I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e d e s C h a r t a i g n i e r s , 1 4 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 8 6 0 8 8 5
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
p a r s a d é c i s i o n d u 3 0 m a i 2 0 1 5 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a u 6 2 r u e i P r o v i n c i a l e à 1 3 0 1 B I E R G E S , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t
S e l i n a R A N A - L A B I S
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2006 : BL557838
29/09/2005 : BL557838
17/11/2004 : BL557838
16/06/2004 : BL557838
13/10/2003 : BL557838
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.06.2015, DPT 25.08.2015 15479-0433-011
04/10/2002 : BL557838
08/09/2001 : BL557838
10/08/1999 : BL557838
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 26.08.2016 16500-0506-010
16/02/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)