08/04/2014
ÿþ( r y \ ~ ~ t ) l r , ) : ' ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t e b e l g e r i M u 1 g 1 i j V i 4 w 1 u i 1
L 1
T W B U N A L + D E C O M M E R C E
2 7 K e . R s 2 0 I t
N i v r e u e 9
G
D é n o m i n a t i o n : I M M O L I E N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e l ' E t a t 1 6 2 - 1 3 8 0 L a s n e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 4 0 3 9 4 5
O b L e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s l e C h e m i n d u M o u l i n 2 - - 1 3 8 0 L a s n e à p a r t i r d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 4 ,
C . L I E N S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/03/2014
ÿþR é s e r v e I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 p 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 4 0 3 . 9 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O L I E N S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , R o u t e d e l ' E t a t 1 6 2
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e V e r n i m m e n , i e s e p t f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s u n r e n v o i à H a l l e I l e o n z e f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 7 2 8 , f o l i o 7 8 , c a s e 1 8 ; R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) ; l e R e c e v e u r ( s i g n é ) C . D e v i l l é - A d v i s e u r , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O L I E N S d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , R o u t e d e l ' E t a t , 1 6 2 , e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s M o n s i e u r V A N C A K E N B E R G H E H e n d r i k d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n , a y a n t s o n s i è g e à A n t w e r p e n , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o r t a n t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n , a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - d e s s u s , r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u e t p r i s , c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C h a p i t r e V : C o n c l u s i o n s
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i n e s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a , v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n , d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
d ) l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a p o u r o b j e c t i f d e b é n é f i c i e r d u p r é c o m p t e i m m o b i l i e r t e m p o r a i r e m e n t r é d u i t p r é v u d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( d a n s l e c a d r e d e l a l o i p r o g r a m m e d u : 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t l e c i r c u l a i r e C i . R H . 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 d u 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 ) .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 7 1 7 a c t i o n s ( p a r t s ) d e l a s o c i é t é I M M O L I E N S , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
A n t w e r p e n , 6 f é v r i e r 2 0 1 4 .
( s i g n a t u r e )
H . V a n C a k e n b e r g h e
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e
( g é r a n t s o c . c i v . s . l . f . s p r l V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n ) »
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s r e s t e r o n t a n n e x é s a u p r é s e n t ' a c t e .
I l . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t d o u z e e u r o s ( 1 7 7 . 9 1 2 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s i x c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e c e n t v i n g t - h u i t e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 6 3 2 , 1 2 8 , 4 8 ¬ ) à h u i t c e n t d i x m i l l e q u a r a n t e e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 8 1 0 . 0 4 0 , 4 8 ¬ ) , p a r u n a p p o r t e n n a t u r e . L ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e s u r l a s o c i é t é r é s u l t a n t d e l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d ' u n m o n t a n t d e c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 1 9 7 . 6 8 0 , 0 0 ¬ ) . C e t t e c r é a n c e d e d i v i d e n d e s a é t é a t t r i b u é e a u x a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s e t d a n s l e c a d r e d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 . C o n f o r m é m e n t à l a d i t e l o i p r o g r a m m e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d e p r é c o m p t e m o b i l i e r a é t é r e t e n u .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 0
c r l ~ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D L C í ? U . 9 E R C E
2 0 n i l i . 2 4 1 1 i
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t e - S u i t e
C e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t d i x - s e p t ( 7 1 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i r ï j e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
f i l . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s , M e s s i e u r s L I E N S F r a n ç o i s e t C l a u d e , p r é n o m m é s , d é c l a r e n t a v o i r e n t e n d u l a l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , e t d é c l a r e n t a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O L I E N S » ,
l i s d é c l a r e n t p a r c o n s é q u e n t , s u i v a n t l e m o d e e x p o s é d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e p r é n o m m é , f a i r e u n a p p o r t e n n a t u r e d e s c r é a n c e s t e l l e s q u e d é c r i t e s d a n s l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s o n t n é e s d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e n e t p r é d é c r i t d ' u n m o n t a n t d e c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t d o u z e e u r o s ( 1 7 7 . 9 1 2 , 0 0 ¬ ) , c o m m e s u i t ;
1 . M o n s i e u r L I E N S F r a n ç o i s , d e m e u r a n t à C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , r u e d e s F u s i l l é s 3 B , d é c l a r e f a i r e u n a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e v a l e u r d e q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e q u a r a n t e - n e u f e u r o s ( 8 8 . 0 4 9 , 0 0 ¬ ) ;
2 . M o n s i e u r L I E N S C l a u d e , d e m e u r a n t à L a s n e , R o u t e d e l ' E t a t 1 6 2 , d é c l a r e f a i r e u n a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e v a l e u r d e q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s ( 8 9 , 8 6 3 , 0 0 ¬ ) ;
C e t a p p o r t e s t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t d i x - s e p t ( 7 1 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e t l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e s s e p t c e n t d i x - s e p t ( 7 1 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s e r o n t a t t r i b u é e s c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r L I E N S F r a n ç o i s , p r é n o m m é , t r o i s c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 3 5 5 ) a c t i o n s .
2 . M o n s i e u r L I E N S C l a u d e , p r é n o m m é , t r o i s c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 3 6 2 ) a c t i o n s .
I V . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , c o n s t a t e n t e t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t r é a l i s é e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à h u i t c e n t d i x m i l l e q u a r a n t e e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 8 1 0 . 0 4 0 , 4 8 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 3 . 2 6 7 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t c e n t d i x m i l l e q u a r a n t e e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 8 1 0 . 0 4 0 , 4 8 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 3 . 2 6 7 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t i è m e ( 1 / 3 . 2 6 7 i è m e ) d u c a p i t a l . "
V I . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e P h i l i p p e V e r n i m m e n , n o t a i r e a s s o c i é à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , t o u s p o u v o i r s d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M a î t r e P h i l i p p e V e r n i m m e n , n o t a i r e à R h o d e - S a i n t - G e n è s e .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
05/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.05.2013, DPT 04.06.2013 13145-0319-011
04/12/2012
ÿþ t A o d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E U U M M E R C E
2 2 N O V , 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
~ i a i s e o e s "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 4 0 3 . 9 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O L I E N S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , R o u t e d e l ' E t a t 1 6 2
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
I i r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e V e m i m m e n , à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , l e 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O L I E N S d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , R o u t e d e [ ' E t a t , 1 6 2 , e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e d e l a s o c i é t é a f i n q u e l a s o c i é t é p u i s s e é g a l e m e n t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t e r v i s - à - v i s d e s t i e r s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 1 .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . U n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é r e p r é s e n t e l a s o c i é t é l o r s q u e c e l l e - c i e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' u n e a u t r e s o c i é t é .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a - + b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , D a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t d e s p r o c e s s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g e n e r a l s d ' a c t i o n n a i r e s , r e u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r e u n i o n s d u c o n s e i l g e n e r a l à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , e t n o t a m m e n t t o u t e x t r a i t à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r o u p a r u n e p e r s o n n e c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u e x p r e s s é m e n t a u t o r i s é e p a r l e c o n s e i l . »
I l . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C O U R T E C U I S S E A n n i e , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , R o u t e d e l ' É t a t , 1 6 4 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é .
I I I . L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r L I E N S C l a u d e , d o m i c i l i é à C o u r t S a i n t - E t i e n n e , r u e d e s F u s i é s 3 B , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a c t e , E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l a ' B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s e t a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T . V . A . e t a u t r e s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n .
M a î t r e P h i l i p p e V e r n i m m e n , n o t a i r e à R h o d e - S a i n t - G e n è s e .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/10/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n
* 1 2 1 7 7 2 3 9 * i R I B u N A L O E C O M M E R G E
1 6 - 1 0 p 2 0 1 2
N I V E I e f f e
D é n o m i n a t i o n : I M M O L I E N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e I ' E t a t 1 6 2 1 3 8 0 L a s n e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 4 0 3 9 4 5
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 3 0 j u i n 2 0 1 2 r é é l i t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , j u s q u ' a u l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r F r a n ç o i s , C h r i s t i a n , N i c o l a s L I E N S , d o m i c i l i é C h é e d e T e r v u r e n 2 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
- M o n s i e u r C l a u d e , Y v a n , N i c o l a s L I E N S , d o m i c i l i é r o u t e d e l ' e t a t 1 6 2 à 1 3 8 0 L a s n e
- M a d a m e A n n i e , E l i s a b e t h , L é o p o l d i n e C O U R T E C U i S S E d o m i c i l i é e r o u t e d e l ' E t a t 1 6 4 à 1 3 8 0 L a s n e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e 3 0 j u i n 2 0 1 2 a d é c i d é d e r é é l i r m o n s i e u r L I E N S C l a u d e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n e s e r a p a s r é m u n é r é .
C . L I E N S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 31.07.2012 12356-0551-012
02/05/2012
ÿþ1 l 1 t l 1 1 1 1 1 1 1 1 . l . l 1 H ) 1 I I l i 1 l l 1 l
" i a o e z s a s *
M a d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I D U 1 i A L D D C O M M E . i i G t
1 9 - 0 4 - 2 0 1 2
~
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 , 4 0 3 . 9 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o L i e n s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , R o u t e d e l ' E t a t , 1 6 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é c é s a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 .
A v e c d o u l e u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t p a r t d u d é c é s d e M o n s i e u r J a c q u e s L I E N S , R o u t e d e l ' E t a t 1 6 4 à 1 3 8 0 L a s n e . M o n s i e u r J a c q u e s L I E N S e s t d é c é d é i n o p i n é m e n t l e 2 2 f é v r i e r 2 0 1 2 .
L I E N S C l a u d e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2012
ÿþn r \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 4 0 3 . 9 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o L i e n s
I l i g n y § 1 1 ! 1 \
R é s a M o n . b e l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , R o u t e d e l ' E t a t , 1 6 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e t a n a t u r e d e s p a r t s s o c i a l e s .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J u a n M o u r l o n B e e r n a e r t à B r u x e l l e s , l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t l a m e n t i o n : d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 2 r ô l e s 4 r e n v o i s a u 2 è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e ` 1 5 . 1 2 . 2 0 1 1 , v o l u m e 3 3 f o l i o 6 6 c a s e 6 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A r n a u t . " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A « I m m o L i e n s , » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , R o u t e d e l ' E t a t , 1 6 2 , e t q u ' e l l e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s ' r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l e s t i t r e s a u p o r t e u r e t d e m o d i f i e r e n ' c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s .
L e s d e u x p r e m i e r s p a r a g r a p h e s d e c e t a r t i c l e s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . S u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e l l e s p o u r r o n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é e s . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
I l e s t i c i c o n s t a t é q u e l ' i n s c r i p t i o n a é t é e f f e c t u é e à l ' i n s t a n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E n s u i t e s ' e s t r é u n i l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i , à l ' u n a n i m i t é , a d é s i g n é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r C l a u d e L I E N S , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
( s i g n é ) N o t a i r e J u a n M o u r l o n B e e r n a e r t
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e I I b ' r f h e r B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 0 6 / 0 1 / 2 0 i 2 - A n n e x e s - ù u 1 V l u u ' r t e u r h e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.05.2011, DPT 29.06.2011 11209-0318-014
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 03.08.2010 10376-0244-011
29/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.05.2009, DPT 27.05.2009 09161-0227-012
01/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 31.07.2008 08497-0320-011
17/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 12.07.2007 07385-0143-011
30/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 12.05.2005, DPT 29.06.2005 05365-4008-011
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 24.07.2015 15334-0547-013
15/06/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 11.05.2004, DPT 14.06.2004 04240-1783-011
17/06/2003 : BL489079
21/01/2003 : BL489079
09/10/2002 : BL489079
17/05/2001 : BL489079
09/06/2000 : BL489079
15/06/1999 : BL489079
16/04/1994 : BL489079
01/01/1993 : BL489079
03/01/1992 : BL489079
01/01/1988 : BL489079
25/02/1987 : BL489079
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16537-0052-014