21/02/2014
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M o n i t e u r
b e l g e
I I ' ~ W I I B i ~ l ~ l l ' W Y N ~ 1
* 1 9 0 9 8 9 0 3 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 0 0 . 0 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O T E L E C O M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : ( 1 4 2 0 ) B r a i n e - l ' A l l e u d , c h a u s s é e R e i n e A s t r i d , 4 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i d t ( s l d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
l l r e s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I M M O T E L E C O M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ( 1 4 2 0 ) B r a i n e - l ' A l l e u d , c h a u s s é e R e i n e A s t r i d , 4 0 , c l ô t u r é p a r t e n o t a i r e J e a n B o t e r m a n s , à B r a i n e - l ' A l l e u d , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p o r t e n t l a r e l a t i o n d ' e n r e g i s t e r m e n t s u i v a n t e : " E N R E G I S T R E A B R A I N E - L ' A L L E U D R ô l e ( s ) : d e u x - R e n v o i ( s )
q u a t r e - L e t r o i s j a n v i e r 2 0 1 4 V o l : 2 2 1 - F o l . 5 6 C a s e : 0 2 - R e ç u ; c i n q u a n t e e u r o s - ( 5 0 , 0 0 ¬ ) - - C o n s e i l l e r a i , ( s i g n é ) C h r i s t i n e G o d f r o i d , " , c e q u i s u i t :
R A P P O R T L E C T U R E
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a s o c i é t é c i v i l e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E W O L F , G I L S O N & C ° » , r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e 2 7 A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c G i l s o n , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 , c o n t e n a n t e x a m e n d e p l u s - v a l u e s a c t é e s s u r i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s .
C e r a p p o r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s a s s o c i é s . 1 1 e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é . C e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E L A P L U S - V A L U E D E R É É V A L U A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 . 0 4 3 , 6 0 0 , 0 0 ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p r é l e v é e s u r l e c o m p t e « p l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n » , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e t e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i f i x é à u n m i l l i o n q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 . 0 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x ( 4 3 6 ) a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : R É D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 . 0 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) à n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 9 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r r é d u c t i o n à d u e c o n c u r r e n c e d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e . L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a s u r l e c a p i t a l r é e l .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 9 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x ( 4 3 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 4 3 6 . » ,
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
S I X I È M E R É S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
J E A N B O T E R M A N S
N O T A I R E
A V E N U E L E O N J O U R E Z 1 4
B 1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D
T E L 0 2 3 8 4 8 7 6 5
F A X : 0 2 3 8 4 4 5 1 9
E - M A I L : J E A N . B O T E R M A N S @ N O T A I R E . B E
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. Î
04/05/2015
ÿþ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 R O I l l
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 0 1 0 4 - 2 0 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 , 1 0 0 . 0 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O T E L E C O M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u J a p o n 1 - 1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e s e c o n d g é r a n t M o n s i e u r B e n o i t M A R G E R Y , d o m i c i l i é r u e H y p p o l y t e , 4 0 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 9 . 0 3 . 0 1 - 0 8 1 . 0 1 ) e t c e , à p a r t i r d e c e j o u r .
L e s e c o n d g é r a n t a u r a l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e g é r a n t e n p l a c e .
L e s g é r a n t s p o u r r o n t a g i r s e u l .
M o n s i e u r B e n o i t M A R G E R Y , p r é s e n t , a c c e p t e e t d é c l a r e n e f a i r e l ' o b j e t d ' a u c u n e i n c a p a c i t é j u r i d i q u e o u p r o c é d u r e q u i l ' e m p ê c h e r a i t d ' e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t .
Y v e s M A R G E R Y B e n o i t M A R G E R Y
G é r a n t G é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e