C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 1 1 1
t i p r r f i
_ 1 G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 2 5 7 , 9 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) I M M O Y A P I
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 3 0 0 V V A V R E - A V E N U E P A U L V E R L A I N E 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O Y A P I d u
t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e
L ' a s s e m b l é e a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 3 9 0 A r c h e n n e s , r u e d e s M o u l i n s , 5 , e t d e m o d i f i e r
c o r r é l a t i v e m e n t l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s y r e l a t i f
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
M o i s e P I H A
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 2 5 7 . 9 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O Y A P I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : 1 0 , a v e n u e P a u l V e r l a i n e à 1 3 0 0 W A V R E
" ( a d r e s s e c o m p l è t e )
b b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N 1 N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 . a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e ' M o n s i e u r M o i s e P I H A e t d e s o n r e m p l a c e m e n t p a r M a d a m e C l a u d i n e V A N d e n P L A S .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l ' a r r i v é e a u t e r m e d e s m a n d a t s d e s ' a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s . P a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , e l l e l e u r d o n n e d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t e x e r c é j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e G l i a l e P 1 H A e t d e . M o n s i e u r D a v i d P I H A . E l l e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e C l a u d i n e V A N d e n P L A S e n q u a l i t é : d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , r é u n i a u s i è g e s o c i a l a d é c i d é :
" - d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M a d a m e :
" C l a u d i n e V A N d e n P L A S p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t r i t r e g r a t u i t ;
- d e d é l é g u e r p o u v o i r e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e à M o n s i e u r Y e c h a y a P I H A "
A v e c p o u v o i r s n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e l i s t e p u i s s e - ê t r e l i m i t a t i v e , d e p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , m ê m e à ' l o n g t e r m e , s o u s - l o u e r , a c q u é r i r , v e n d r e o u é c h a n g e r t o u s b i e n s i m m e u b l e s , a v e c p a i e m e n t a u c o m p t a n t o u à " t e r m e , d o n n e r d e s o p t i o n s , c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s à c o u r t o u à L o n g t e r m e ; s e p o r t e r c a u t i o n o u a v a l p o u r :
" c o m p t e d e f i e r s , c o n s e n t i r t o u s g a g e s e t t o u t e s h y p o t h è q u e s , d i s p e n s e r d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e , c é d e r ' t o u t e s c r é a n c e s , p r i x d e v e n t e o u v a l e u r s a v e c o u s a n s g a r a n t i e , f a i r e t o u t e s s i g n i f i c a t i o n s , s t i p u l e r l a s o l i d a r i t é , ;
. t ' i n d i v i s i b í i i t é e t l ' e x é c u t i o n f o r c é e . .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s '
C l a u d i n e V A N d e n P L A S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" e ' . ' ' . s C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e