07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 03.07.2014 14255-0418-013
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 28.06.2013 13248-0205-013
17/12/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v d
a u
M o n i t e u
b e l g e
O E C O M M E R C . L
~ 5 - 1 2 - 2 0 1 2
q r e f 1 q F R
V I
1
D é n o m i n a t i o n : I M M O B I L I E R E S A I N T M A R T I N
f o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e ; R u e S a i n t M a r t i n , 2 8 à 1 4 5 7 N I L - S A I N T - V I N C E N T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 9 6 0 0 0 4
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S A I M M O B I L I E R E S A I N T M A R T I N , t e n u e l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l , r u e S a i n t M a r t i n , 2 8 à 1 4 5 7 N I L - S A I N T - V I N C E N T ,
L ' a n d e u x m i l d o u z e , l e 1 8 n o v e m b r e à 1 9 H s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A I M M O B I L I E R E S A I N T M A R T I N ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e F r a n ç o i s e d e V I R O L A .
M a d a m e l a P r é s i d e n t e c o n s t a t e e t d é c l a r e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l . s o c i a l s o n t p r é s e n t s e t q u ' a i n s i l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D o m i n i q u e d e V I L L E d e G O Y E T d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à c o m p t e r d e c e j o u r .
D ' a u t r e p a r t , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e é g a l e m e n t l a d é m i s s i o n d e M a d a m e F r a n ç o i s e d e V i r o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t n o m m e e n r e m p l a c e m e n t M a d e m o i s e l l e M a ë l l e d e V I L L E d e G O Y E T , B o u l e v a r d A u g u s t e ' R e y e r s , 1 0 9 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s q u i a c c e p t e .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t s e r o n t r e n o u v e l a b l e s à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
M a x i m e d e V I L L E d e G O Y E T
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 29.08.2012 12466-0010-014
08/03/2012
ÿþl . ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
I I V I I I I I n t l I I N I ~ I I I I
* i a o s a s a a "
n
D é n o m i n a t i o n : I M M O B I L I E R E S A I N T M A R T I N
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e S a i n t M a r t i n , 2 8 à 1 4 5 7 N I L - S A I N T - V I N C E N T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 9 6 0 0 0 4
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S A I M M O B I L I E R E S A I N T M A R T I N , t e n u e l e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l , r u e S a i n t M a r t i n , 2 8 à 1 4 5 7 N I L - S A I N T - V I N C E N T ,
L ' a n d e u x m i l d o u z e , l e 1 5 j a n v i e r à 1 9 H s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S A I M M O B I L I E R E S A I N T M A R T I N .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e F r a n ç o i s e d e V I R O N .
M a d a m e l a P r é s i d e n t e c o n s t a t e e t d é c l a r e q u e l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t e s e t q u ' a i n s i l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
O r d r e d u j o u r
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L ' C O D E d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à c o m p t e r d e c e j o u r e t n o m m e e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r D o m i n i q u e d e V I L L E d e G O Y E T , r u e S a i n t M a r t i n , 2 8 à 1 4 5 7 N i l - S a i n t - V i n c e n t .
D ' a u t r e p a r t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e F r a n ç o i s e d e V I R O N , r u e S a i n t M a r t i n , 2 8 à 1 4 5 7 N i l - S a i n t - V i n c e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s ; à s a v o i r M o n s i e u r M a x i m e d e V I L L E d e G O Y E T , r u e S a i n t M a r t i n , 2 8 à 1 4 5 7 N i l - S a i n t - V i n c e n t .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t s e r o n t r e n o u v e l a b l e s à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
D o m i n i q u e d e V I L L E d e G O Y E T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
a
B i l f à g ë n b i l i ë f B ë r g i s c f ï s f á ï s b T â r : i J f f T 0 3 1 2 0 ï 2 - A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 11.08.2011 11394-0250-012
27/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 26.07.2010 10333-0331-011
06/11/2009 : NI058199
08/10/2008 : NI058199
02/10/2007 : NI058199
20/08/2007 : NI058199
23/08/2006 : NI058199
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12/07/2005 : NI058199
10/01/2005 : NI058199
16/12/2004 : NI058199
16/12/2004 : NI058199
22/11/2002 : NI058199
07/11/2001 : NI058199
21/07/2000 : NI058199
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 20.06.2016 16187-0589-012