09/06/2011
ÿþ M ° d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I l l 1 1 i 1 u u n i u u 1 i u u ~ i ~
* 1 1 0 8 6 2 5 0 *
~ E l G I S t l H : i T
U r A A T S B L A D T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 5 - 5 5 . , 2 0 1 1
N t y E L L E s
G r e f f e
I ~ I V I D N i T E : J F 3 G a - L G E
L D I R E ( : T I Q N
3 1 - O I - 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 5 0 1 4 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " I M M O B I L I E R E S O G E R I M "
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 4 2 0 B R A I N E l ' A L L E U D , r u e d e l a G o ë t t e N ° 8 5
O b j e t d e l ' a c t e : - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
T e x t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e O l i v i e r W A T E R K E Y N , n o t a i r e à W A T E R L O O , l e d i x s e p t m a i d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I M M O B I L I E R E S O G E R I M " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B R A I N E l ' A L L E U D , r u e d e l a G o ë t t e n u m é r o 8 5 . S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N I V E L L E S s o u s l e n u m é r o 0 4 0 1 5 0 1 4 1 0 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 0 1 . 5 0 1 . 4 1 0 . q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s e x i s t a n t e s , é t a n t a c t u e l l e m e n t d e
m ê m e t y p e e t d e m ê m e c a t é g o r i e , e n v i n g t - c i n q a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t m i l l e d e u x c e n t v i n g t - c i n q a c t i o n s d e
c a t é g o r i e B .
L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A p o r t e r o n t l e s n u m é r o s d e u n à v i n g t c i n q .
L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B p o r t e r o n t l e s n u m é r o s d e v i n g t s i x à m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e .
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 5
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s E u r o s ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s ( v i n g t - c i n q a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t m i l l e
d e u x c e n t v i n g t - c i n q a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e s ( 1 / 1 . 2 5 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E 9 :
« L e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t c o n v e r t i s d e p l e i n d r o i t e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
P a r a i l l e u r s , l e s t i t u l a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n
e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s
a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t / o u n o m i n a t i f s .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . »
4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : A r t i c l e 1 3 :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p r e n a n t d e u x m e m b r e s ( u n a d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t l e s p o r t e u r s d ' a c t i o n s A e t u n a d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t l e s p o r t e u r s d ' a c t i o n s B ) , a c t i o n n a i r e s o u n o n , p e r s o n n e s m o r a l e s o u p h y s i q u e s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e . »
5 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 2 1 :
« L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e
d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ( u n r e p r é s e n t a n t l e s p o r t e u r s d ' a c t i o n A e t u n r e p r é s e n t a n t l e s p o r t e u r s
d ' a c t i o n s B ) ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e o u l e s
d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t . »
6 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : A r t i c l e 3 2 :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" ' 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
\
V o l e t B - s u i t e
« L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e o u d e t o u t a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t a u m o i n s n o n a n t e n e u f p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l . »
7 ) - L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r i e - F r a n ç o i s e N A V E Z , d o m i c i l i é e à B R A I N E
l ' A L L E U D ( O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c ) , A v e n u e d e l a T e n d r a i e n u m é r o 2 9 , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , à
c o m p t e r d e c e j o u r ;
D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l i r e a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
1 ) M o n s i e u r R o g e r R I B A N T , p r é n o m m é ,
R e p r é s e n t a n t l e s p o r t e u r s d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e A .
2 ) M o n s i e u r C h a r l e s R I B A N T , p r é n o m m é ,
R e p r é s e n t a n t l e s p o r t e u r s d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
I c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r a à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x
s e p t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N :
E t à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c l a r e , t o u s s e s m e m b r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , s e r é u n i r
a u x f i n s d e c o n f i r m e r l e s p o s t e s d u p r é s i d e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é s i g n e r à n o u v e a u , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r
d e s p r é s e n t e s , a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r R o g e r R I B A N T , q u i a c c e p t e
c e s f o n c t i o n s .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T :
M o n s i e u r R o g e r R I B A N T , p r é n o m m é , e s t n o m m é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é à c o m p t e d e c e
j o u r .
8 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T A B L I P A R M e O l i v i e r W A T E R K E Y N , N o t a i r e a s s o c i é à W A T E R L O O .
d é p ô t d e l ' e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e