03/01/2011
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i y M ° d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A P i ' D f ' _ . A 1 '
2 2 e 1 2 o 2 0 1 0
G r e f f e
* 1 1 0 0 0 7 0 3
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 2 6 2 4 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 M M O V E G A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e d e P i é t o n , 7 1 à 6 1 8 3 T r a z e g n i e s
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - d e u x n o v e m b r e d e u x m i l d i x p a r l e N o t a i r e C a t h y B A R R A N C O , d e r é s i d e n c e à G e n a p p e , e n r e g i s t r é à N i v e l l e s , l e l e d é c e m b r e 2 0 1 0 , v o l u m e 2 1 4 f o l i o 3 5 c a s e 1 2 a u x d r o i t s d e ; v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) p a r l e R e c e v e u r P h . B L O N D I A U X , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ' d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I M M O V E G A , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N R a p p o r t s T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a d o n n é l e c t u r e :
1 / D u r a p p o r t d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
2 / D e l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s .
3 / D u r a p p o r t d r e s s é l e h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x p a r M a d a m e A n n i k B o s s a e r t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e d e l a s o c i é t é « B o s s a e r t , M o r e a u , S a r n e n » , a y a n t s e s b u r e a u x à U c c l e , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 7 5 7 d é s i g n é p a r l a g é r a n c e , l e q u e l c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : « S u i t e a u x i n v e s t i g a t i o n s a u x q u e l l e s e l l e a p r o c é d é e t à l ' e x a m e n d e s d o c u m e n t s q u i l u i o n t é t é s o u m i s , l a s p r l B O S S A E R T , M O R E A U S A M A N r e p r é s e n t é e p a r A n n i k ' B O S S A E R T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a t t e s t e q u e :
- l a s i t u a t i o n d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 c o m m e e l l e a é t é é t a b l i e p a r l e g é r a n t d e l a , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I M M O V E G A » e n v u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e s o c i é t é p r i v é e à ' r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n s o c i é t é a n o n y m e , n e l a i s s e a p p a r a î t r e a u c u n e s u r e s t i m a t i o n d e l ' a c t i f n e t ; "
- c e t t e s i t u a t i o n f a i t a p p a r a î t r e u n a c t i f n e t d e 5 5 6 . 1 1 8 , 9 7 ¬ . I l e s t s u p é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m r e q u i s p o u r ; l a s o c i é t é a n o n y m e . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é , s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e ; l ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e n t i n c h a n g é s .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s , _ _ d e m e u r e n t i n t a c t s , ;
d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t : l a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ! l i m i t é e .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u .
r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s . "
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r t a b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u t r e n t e , .
s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t a n n e x é a u r a p p o r t d e l a g é r a n c e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t r é p u t é e s
r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à N i v e l l e s , r u e d e N a m u r , 1 4 5 e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s ,
s t a t u t s y r e l a t i f .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a r r ê t e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e :
T I T R E I - C A R A C T E R E S D E L A S O C I E T E .
A R T I C L E 1 - F o r m e D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " I M M O V E G A " .
A R T I C L E 2 - S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à N i v e l l e s , r u e d e N a m u r , 1 4 5 .
A R T I C L E 3 - O b j e t s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a c o m m e o b j e t t a n t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , l e c o m m e r c e d e g r o s o u d e d é t a i l , s o u s t o u t e s
s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o u r t a g e , l a l o c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a p r o m o t i o n d e l ' o u t i l l a g e , d e s
m a t é r i a u x e t m a t é r i e l d e c o n s t r u c t i o n .
E l l e p o u r r a a g i r e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , c o m m e m a n d a t a i r e o u m a n d a n t , p o u r l e c o m p t e d e
q u i i l a p p a r t i e n d r a d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t
s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t f a i r e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n
o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' e f f e c t u e r o u d e f a i r e e f f e c t u e r t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s :
- t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t n o t a m m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l e
l o t i s s e m e n t , l a m i s e e n v a l e u r , l a l o c a t i o n , l e c o u r t a g e , l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , e n a s s u r e r l a
g e s t i o n , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l e n r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , e n a s s u r e r e t c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e s
p r o j e t s i m m o b i l i e r s , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t d r o i t , o b l i g a t i o n e t t i t r e i m m o b i l i e r , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s
d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e ;
- t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l e s a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , e n c e c o m p r i s e t s a n s
q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e , d e s t r a v a u x d ' e n t r e t i e n , d e m e n u i s e r i e , d e p e i n t u r e , d e c a r r e l a g e , r e c o u v r e m e n t
d e s s o l s , m u r s , . . .
- l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a g i r e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e à l ' o c c a s i o n d e n é g o c i a t i o n s t e n u e s e n v u e d e
r e p r i s e d e s o c i é t é s o u d e f o n d s d e c o m m e r c e .
- l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a g i r . e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , c o m m e m a n d a t a i r e o u m a n d a n t , p o u r
l e c o m p t e d e q u i i l l u i a p p a r t i e n d r a , e t d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à s o n
o b j e t .
- l a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s l e s s o c i é t é s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
- l a s o c i é t é p o u r r a c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , é t a n t e n t e n d u q u e l a
s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l ' e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s
a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t o u f i n a n c i e r .
A R T I C L E 4 - D u r é e .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I l C A P I T A L .
A R T I C L E 5 - M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t a c t i o n s a v e c
d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , l e c a p i t a l s o c i a l
s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s .
L o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e d i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r
l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 3 1 . 4 5 0 E ) , s a n s
c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
A R T I C L E 6 - M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s
s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r
p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e s t o r g a n i s é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n
p r é f é r e n t i e l l e .
T I T R E I I I - T I T R E S .
A R T I C L E 8 - N a t u r e d e s t i t r e s .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
A R T I C L E 9 - I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s .
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
T I T R E I V - A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R Ô L E .
A R T I C L E 1 0 - C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n ,
n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
A R T I C L E 1 6 - P o u v o i r s d u c o n s e i l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 7 - G e s t i o n j o u r n a l i è r e .
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n
d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e 1
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
. s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
d ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s p o u r l e s
p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
A R T I C L E 1 8 - R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
1 - T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é , e n j u s t i c e e t d a n s t o u s l e s a c t e s , s o n t v a l a b l e s s ' i l s s o n t s i g n é s p a r
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
2 - D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r l a o u l e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à c e t t e g e s t i o n , q u i a g i s s e n t s e u l .
3 - I l s n e d o i v e n t p a s p r o u v e r l e u r s p o u v o i r s v i s - à - v i s d e s t i e r s .
4 - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s . L e s o c i é t é
e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r c e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
T I T R E V - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
A R T I C L E 2 0 - R é u n i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e f é v r i e r à d i x - s e p t
h e u r e s .
A R T I C L E 2 7 - D r o i t d e v o t e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T I T R E V I E X E R C I C E S O C I A L - - C O M P T E S A N N U E L S - A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E .
A R T I C L E 3 0 E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E 3 8 - D r o i t c o m m u n .
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t à l a l o i .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s d a n s l e s s t a t u t s , e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e l a l o i s o n t c e n s é e s n o n
é c r i t e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N D é m i s s i o n d u g é r a n t d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D é c h a r g e .
M o n s i e u r P a s c a l J A C Q U E S a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 0 , d e s e s f o n c t i o n s d e
g é r a n t d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N N o m i n a t i o n s .
A d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s :
- M o n s i e u r P a s c a l J A C Q U E S , p r é n o m m é ,
- M a d a m e N i c o l e H E C K M A N S , d o m i c i l i é e à S e n e f f e , r u e P o y a r d e , 7 .
q u i o n t a c c e p t é l e u r m a n d a t g r a t u i t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e
2 0 1 6 .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t i t u é , i l a p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n d e s p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
- P r é s i d e n t : M o n s i e u r P a s c a l J A C Q U E S , p r é c i t é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r P a s c a l J A C Q U E S , p r é c i t é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t e s t
g r a t u i t .
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S S P E C I A U X .
L a p e r s o n n e d é s i g n é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a c o n s t i t u é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x a v e c
p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t M a d a m e L I B E R T W i n n i e , d o m i c i l i é e H o f - T é n - B e r g , 2 7 , 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e e t
! o u à l a s p r l J O R D E N S , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r p o u r l e c o m p t e d e i a p r é s e n t e s o c i é t é , t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t
: f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s
m o r a l e s e t / p o u r s o n i m m a t r i c u l a t i o n à l a T . V . A . L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e
t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
C a t h y B A R R A N C O , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t s : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s .
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e