IMMOWILL

Dénomination : IMMOWILL

Forme juridique : SA

N° entreprise : 424.810.807

Publication

09/01/2014

�� Mob WORD 79.5

Y� i= J Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

u IhhhI III hIll I

=iaoioesa"

i II

N� d'entreprise : 0424810807

D�nomination

(en entier) : "IMMOWILL"

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1380 LASNE, Chemin Stordeur N� 6 A

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :- R�duction du capital - Modifications des statuts.

Texte

D'un acte re�u par Ma�tre Olivier WATERKEYN, notaire � WATERLOO, le quatre d�cembre deux mille treize, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� anonyme � IMMOWILL �, ayant son si�ge social � 1380 Lasne, chemin Stordeur, 6A. Soci�t� inscrite au registre des

personnes morales de NIVELLES sous le num�ro 0424.810.807, qui a pris les r�soluticns suivantes

1) L'assembl�e d�cide de r�duire le capital lib�r� � concurrence de DEUX CENT QUARANTE HUIT MILLE NEUF CENTS EUROS (248.900 EUR), pour le ramener de TROIS CENT DIX MILLE QUATRE CENTS EUROS (310.400 EUR) � SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (61.500 EUR), par remboursement aux actionnaires

Ce remboursement s'op�rera par priorit� sur du capital effectivement lib�r�. Si celui-ci n'est pas suffisant, le remboursement sera op�r� sur le capital r�sultant d'incorporation de r�serves tax�es et ce n'est qu'� d�faut que le solde sera pr�lev� sur du capital provenant d'une incorporation de r�serves exon�r�es

L'assembl�e d�cide en outre le remboursement de la somme de VINGT SIX MILLE NEUF CENT QUARANTE SIX EUROS ET ZERO TROIS CENTS (26.946,03 EUR) sur la prime d'�mission figurant au bilan du trente et un d�cembre deux mille douze, approuv� en date du vingt neuf juillet deux mille treize.

2) L'assembl�e d�cide de remplacer le premier paragraphe de l'article 5 des statuts par le texte suivant ARTICLE 5 :

" Le capital social est fix� � la somme de SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (61.500,- EUR). Il est divis� en mille huit cent septante deux actions sans valeur nominale, repr�sentant chacune un/mille huit cent septante deuxi�me de l'avoir social."

3) L'assembl�e d�cide de remplacer l'article 6 des statuts par le texte suivant :

ARTICLE 6 :

� Les actions sont nominatives.

II est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance. �

4) L'assembl�e d�cide d'ajouter le texte suivant � la fin de l'article 9 des statuts :

Article 9 :

� Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, membre du Comit� de Direction, du Conseil de Direction ou du Conseil de Surveillance, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, administrateurs membres du Conseil de Direction ou travailleur, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente.

Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles du publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre (article 61 paragraphe 2 du Code des Soci�t�s). �

5) L'assembl�e d�cide de cr�er un article 26 bis des statuts r�dig� comme suit

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

� Pour autant que le conseil d'administration ait pr�vu cette facult� dans l'avis de convocation, tout'

actionnaire est autoris� � voter par correspondance au moyen d'un formulaire �tabli et mis � la disposition des

actionnaires par la soci�t�,

Ce formulaire contient les mentions suivantes

- les noms, pr�noms, raison ou d�nomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou si�ge social ;

- sa signature ;

- le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote ;

- la preuve de l'accomplissement des formalit�s pr�alables pour �tre admis � l'assembl�e ;

- l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale avec l'indication des sujets � traiter et les propositions de d�cisions

- le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition ;

- le pouvoir �ventuellement donn� au pr�sident ou � une personne d�termin�e de voter, au nom de l'actionnaire, sur les amendements ou r�solutions nouvelles soumis � l'assembl�e,

Il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus � la soci�t� trois jours ouvrables au plus tard avant la date de l'assembl�e. Les formalit�s d'admission doivent avoir �t� accomplies.

Le conseil d'administration peut organiser un vote par correspondance sous forme �lectronique via un ou plusieurs sites internet. Il d�termine les modalit�s pratiques de ce vote �lectronique en veillant � ce que le syst�me utilis� permette d'introduire les mentions vis�es au deuxi�me alin�a du pr�sent article et de contr�ler le respect du troisi�me alin�a du pr�sent article. �

7) L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour la coordination des statuts et l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent et notamment pour effectuer le remboursement � l'expiration du d�lai l�gal.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ETABLI PAR Me Olivier WATERKEYN, Notaire � WATERLOO.

B1j agei�bij l�er$�lgisc1� gf�atsbr�d - 097111/20U" - Annexes dru Moniteur belge

" �-7--

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.07.2013, DPT 21.08.2013 13441-0514-012
31/01/2013 : BL455875
16/06/2011 : BL455875
14/07/2010 : BL455875
29/06/2009 : BL455875
25/07/2008 : BL455875
13/05/2015

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge_,

~,

apr�s d�p�t de l'acte au greffe _

Dep�st le le

Aneme015

au ,r� � ,qr`'' �%_'iip.fife I �ece

ti

i

u

u

*1506 829*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0424.810.807

D�nomination

(en entier) : IMMOWILL

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue de Tervaete num�ro 15 � Etterbeek (1040 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL EN NATURE-AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE RESERVES-MODIFICATION DES STATUTS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme d�nomm�e "IMMOWiLL", ayant son si�ge social � Etterbeek (1040 Bruxelles), rue de Tervaete num�ro 15, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le num�ro 0436.717.259, re�u par Ma�tre Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le vingt-quatre avril deux mil quinze, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

Augmentation de capital en nature

Rapports

L'assembl�e prend pr�alablement connaissance

a) du rapport du r�viseur d'entreprises, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � CDP PETIT & CO�, dont le si�ge social est situ� � 1410 Waterloo, Avenue Princesse Paola 6, num�ro d'entreprise 0458.881.264, repr�sent�e par Monsieur Damien Petit, r�viseur d'entreprises, en date du 23 avril 2015, en application de l'article 602 du Code des soci�t�s, portant sur la description de l'apport en nature et sur le mode d'�valuation adopt� en rapport avec l'augmentation de capital propos�e, rapport dont les conclusions s'�noncent comme suit :� L'apport en nature en vue de l'augmentation de capital de la SA IMMOWILL consiste en une cr�ance de Monsieur Yannick Callens sur la SA IMMOWILL.

Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que

a) l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de ia d�termination du nombre d'actions ou de parts � �mettre en contrepartie de l'apport en nature ;

b) la description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�;

c) les modes d'�valuation de l'apport en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de

l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et �

l'augmentation du pair comptable des actions existantes, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�,

La r�mun�ration de l'apport en nature consiste en 14.870 actions nouvelles sans d�signation de valeur

nominale de la soci�t� anonyme IMMOWILL.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re

l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Bruxelles, le 23 avril 2015

R�viseur d'Entreprises e�CDP PETIT & Co SPRL

R�viseurs d'entreprises

Repr�sent�e par

Damien PETIT,

R�viseur d'Entreprises et g�rant �

b) du rapport sp�cial du conseil d'administration, conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s exposant l'int�r�t que pr�sentent pour la soci�t� tant l'apport en nature que l'augmentation de capital propos�e._

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

esarv�

,au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Voret B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Augmentation de capital

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de quatre cent quatre-vingt-huit mille cinq cents euros (488.500,00 � ), pour le porter de de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 � ) � cinq cent cinquante mille euros (550.000,00 � ), avec cr�ation de quatorze mille huit cent septante (14.870) actions nouvelles, �mises au pair comptable des actions existantes (32,85 euros), sans d�signation de valeur nominale, identiques eux actions existantes et conf�rant les m�mes droits, y compris le droit de vote, participant aux b�n�fices prorata temporis, par apport par l'actionnaire unique d'une cr�ance certaine et liquide qu'il d�tient envers la soci�t� pour un montant d'apport total de quatre cent quatre-vingt-huit mille cinq cents euros (488.500,00 � ).

L'apport pr�cit� se fait aux conditions reprises dans le rapport du r�viseur d'entreprises dont mention clavant, bien connues du comparant qui d�clare les accepter,

Deuxi�me r�solution

Augmentation de capital par incorporation de r�serves

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de trois cent mille euros (300.000,00 � ) pour le porter de cinq cent cinquante mille euros (550.000,00 � ) � huit cent cinquante mille euros (850.000,00 � ), sans cr�ation d'actions nouvelles, par incorporation au capital d'une somme de trois cent mille euros (300.000,00 � ), � pr�lever sur les r�serves disponibles (� concurrence de 285.000,00 � ) et le r�sultat report� (� concurrence de 15.000,00 � ) de la soci�t�, tels que ces montants ressortent des comptes annuels cl�tur�s le 31 d�cembre 2014, approuv�s par l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 31 mars 2015.

Troisi�me r�solution

Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier les articles 2 et 5 des statuts, afin de les mettre en conformit� avec les

r�solutions prises ci-dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de la soci�t� et le Code des soci�t�s, comme

suit:

Article 2.

Le si�ge social pourra �tre transf�r� partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la l�gislation sur l'emploi des langues, par simple d�cision du Conseil d'administration, laquelle devra �tre publi�e aux annexes du Moniteur Beige.

La soci�t� pourra �tablir, par simple d�cision du Conseil d'administration, des si�ges administratifs, si�ges d'exploitation, succursales, d�p�ts, comptoirs, repr�sentations ou agences en Belgique ou � l'�tranger.

Article 5.

Le capital social est fix� � la somme de huit cent cinquante mille euros (850.000,00 � ) repr�sent� par seize mille sept cent quarante-deux (16.742) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un seize mille sept cent quarante-deuxi�me (1/16.742�me) du capital social.

En cas d'augmentation de capital par la cr�ation d'actions nouvelles celles-ci seront offertes par pr�f�rence aux actionnaires existants de la soci�t�, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions, � moins que l'assembl�e n'en d�cide autrement � la majorit� des trois/quarts des voix et dans le respect des prescriptions l�gales.

Troisi�me r�solution

Pouvoirs en mati�re administrative

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs :

- au conseil d'administration aux fins d'effectuer les d�marches administratives subs�quentes � la pr�sente

assembl�e, notamment pour la mise � jour du registre des actionnaires ;

- au Notaire soussign� pour l'�tablissement d'une version coordonn�e des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents

et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire,

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri GLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, rapport du r�viseur d'entreprises et rapport sp�cial

du conseil d'administration conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s, statuts coordonn�s.

13/05/2015

�� 1410D WORD 11,1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1111111111I1111#11

N� d'entreprise : 0424.810.807

D�nomination

(en entier) : IMMOWILL

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Chemin Stordeur num�ro 6A � 1380 Lasne

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL-DEMISSIONS ET NOMINATIONS DES ADMINISTRATEURS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme d�nomm�e "IMMOWILL", ayant son si�ge social � 1380 Lasne, chemin Stordeur num�ro 6A, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro 0436.717.259, re�u par Ma�tre Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le vingt et un avril deux mil quinze, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes

Premi�re r�solution

Transfert du si�ge social

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social � Etterbeek (1040 Bruxelles), rue de Tervaete num�ro 15.

Deuxi�me r�solution

D�missions et nominations des administrateurs

L'assembl�e acte la d�mission, avec effet au jour de l'acte, de l'ensemble des administrateurs de la soci�t�,

� savoir

-Monsieur Max-Andr� WILLICK ;

-Monsieur Georges WILLICK ;

-Madame Anne-Marie WILLICK ; et

-Madame Paule WILLICK.

L'assembl�e se prononcera sur la d�charge de leurs mandats lors de la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire.

L'assembl�e nomme, en tant qu'administrateurs de la soci�t�, pour une dur�e de six ans :

-Monsieur Yannick CALLENS, domicili� � Etterbeek (1040 Bruxelles), rue de Tervaete num�ro 15 ;

-La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � CALLENS CAPITAL PARTNERS �, ayant son si�ge social � etterbeek (1040 Bruxelles), rue de Tervaete num�ro 15, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le num�ro 0543.758.046, laquelle sera repr�sent�e valablement en qualit� de repr�sentant permanent par son g�rant Monsieur Yannick CALLENS, pr�nomm�.

Les administrateurs ainsi nomm�s ont accept� ces mandats.

Leurs mandats sont exerc�s � titre gratuit. Ils prendront fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

ordinaire de deux mil vingt et un.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 17 des statuts.

Troisi�me r�solution

Pouvoirs en mati�re administrative

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

1,-

.i4

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e d�cide de donner tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des d�cisions prises, et au notaire soussign� pour l'�tablissement et le d�p�t au greffe du tribunal de commerce comp�tent d'un extrait du proc�s verbal de la pr�sente assembl�e g�n�rale et du proc�s-verbal du conseil d'administration � intervenir � l'issue de celle-ci. A cet effet, chaque mandataire pourra, au nom de la soci�t�, faire toute d�claration, signer toute pi�ce et document et en g�n�ral, faire tout ce qui sera n�cessaire.

Conseil d'administration

Premi�re r�solution

Nomination d'un pr�sident et administrateur d�l�gu�

Le conseil d'administration, valablement r�uni, d�cide � l'unanimit� d'appeler aux fonctions de pr�sident du

conseil et d'administrateur d�l�gu�, pour toute la dur�e de son mandat d'administrateur, Monsieur Yannick

CALLENS, pr�nomm�, qui accepte.

Ces mandats sont exerc�s � titre gratuit. Ils prendront fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

ordinaire de deux mil vingt et un.

Deuxi�me r�solution

Acquisition de Callens Properties

1.Opposition d'int�r�ts dans le cadre de l'Acquisition de Callens Properties

Conform�ment � l'article 523 du Code des soci�t�s, le conseil prend connaissance de la potentielle

opposition d'int�r�ts de nature patrimoniale opposant les administrateurs de la pr�sente soci�t�, dans le cadre

de l'acquisition projet�e par la soci�t� des parts sociales de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �

CALLENS PROPERTIES �, ayant son si�ge social � Etterbeek (1040 Bruxelles), Rue de Tervaete 15, inscrite

au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le num�ro 0825.893.731, apr�s que Monsieur Yannick

CALLENS, pr�nomm�, ait notamment attir� t'attention sur le fait qu'il �tait le g�rant et associ� unique de ladite

soci�t�,

Cet expos� fait, le conseil d�clare que le prix fix� correspond au prix du march�, et constate d�s lors :

-que l'op�ration peut �tre sereinement ex�cut�e par la soci�t� ;

-que l'op�ration va dans l'int�r�t social de la soci�t�;

-que l'op�ration sera effectu�e dans des conditions �conomiques normales.

2,Acquisition de Callens Properties

Le conseil approuve la signature par la soci�t� de la convention de cession de 100% des parts sociales de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � CALLENS PROPERTIES �, ayant son si�ge social � Etterbeek (1040 Bruxelles), Rue de Tervaete 15, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le num�ro 0825.893.731, sign�e le 21 avril 2015,

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte.

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/07/2007 : BL455875
15/02/2007 : BL455875
06/07/2006 : BL455875
02/12/2005 : BL455875
04/07/2005 : BL455875
14/09/2004 : BL455875
06/07/2004 : BL455875
08/07/2003 : BL455875
27/09/2002 : BL455875
17/07/2002 : BL455875
12/09/2001 : BL455875
11/06/1999 : BL455875
13/06/1998 : BL455875
09/07/1996 : BL455875
14/07/1995 : BL455875
18/11/1994 : BL455875
01/01/1988 : BL455875
28/10/1986 : BL455875
18/06/1986 : BL455875
26/03/1986 : BL455875
01/01/1986 : BL455875

Coordonnées
IMMOWILL

Adresse
CHEMIN STORDEUR 6A 1380 LASNE

Code postal : 1380
Localité : Couture-Saint-Germain
Commune : LASNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

SA

Publication

Coordonnées IMMOWILL

Coordonnées
IMMOWILL