25/04/2014
ÿþ M i j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W 0 1 1 0 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O b i e t ( s ) d e P a c t e : R E C T I F I C A T I O N A L ' A C T E P U B L I E L E 0 8 1 0 1 ( 2 0 1 4
U n e e r r e u r s ' e s t g l i s s é e c o n c e r n a n t l e p r é n o m d u r e p r é s e n t a n t d e l a S A , E d i t i o n s d ' A r t O i r a y . I I f a u t l i r e G e l a i , e n l i e u e t p l a c e d e D a n i e l .
S . A . E d i t i o n s d ' A r t O l r a y
G e t a n O l e f f e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e l s i g n a t u r e
1 1 1 , 1 . , 1 , 1 , 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
I I
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 1 . 4 9 3 . 3 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M P R I M E R I E E M I L L E O L E F F E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e S a m b r é e 3 0 - 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
27/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 6 1 0 6 8 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 4 9 3 . 3 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M P R I M E R I E E M I L E O L E F F E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e S a m b r é e 3 0 , 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 j a n v i e r 2 0 1 4
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m n i s t r a t i o n d u 2 j a n v i e r 2 0 1 4
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r , e n q u a l i t é c f a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M u n r o s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l e f f e G a e t a n , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o 0 5 4 3 . 4 9 8 . 4 2 3 e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 4 5 7 T o u r i n e s - S a i n t - L a m b e r t , r u e d e s O u r d o n s n ° 9 , b o î t e 5
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r , e n q u a l i t é c f a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M u n r o s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l e f f e G a e t a n , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o 0 5 4 3 . 4 9 8 . 4 2 3 e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 4 5 7 T o u r i n e s - S a i n t - L a m b e r t , r u e d e s O u r d o n s n ° 9 , b o î t e 5 .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 2 j a n v i e r 2 0 1 4
S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t e u r d é l é g u é v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
l i s p o s s è d e n t l e s p o u v o i r s d ' e n g a g e r l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t e r .
D a n i e l O l e f f e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W Q R D 1 5 . 1
R é s e r v c
a u
M o n i t e u b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 4 9 3 . 3 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M P R I M E R I E E M I L E O L E F F E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e S a m b r é e 3 0 - 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 a o û t 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t v e n u à é c h é a n c e d e l a s a E d i t i o n s d ' a r t O l r a y d o n t l e s i è g e
s o c i a l e s t s i t u é à C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , r u e S a m b r é e , 3 1 ) .
L e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é e t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
L a S . A . E D I T I O N S D ' A R T O L R A Y e s t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n i e l ! O l e f f e
S . A . E d i t i o n s d ' A r t O l r a y
D . O l e f f e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t l I é T g i s c h
31/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 19.08.2013, DPT 25.10.2013 13641-0303-018
01/10/2013
ÿþ4 e r j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i i d 1 3 1 1 1 1 1 , 1 1 . g I u l l
l M 1 3 1 1 N A > _ D E C p : 7 A 7 E 1 ? C E
° ~ ~ ~ ~ 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 4 9 3 . 3 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M P R I M E R I E E M I L E O L E F F E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e S a m b r é e 3 0 - 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O h i e s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s D é l é g u é s , N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s D é l é g u é s , D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 a o û t 2 0 1 3 I , D é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s D é l é g u é s
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s A d m i n i s t e u r s D é l é g u é s s u i v a n t s :
* L a s c s A . O l e f f e & c i e , é t a b l i e à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , C l o s d u F a i s a n , 3 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o
0 4 5 6 . 4 3 4 . 5 8 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l e f f e A n d r é ;
* L a s c s D . O l e f f e & c i e , é t a b l i e à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , r u e d e s Q u e u t r a l l e s , 1 0 , i d e n t i f i é e s o u s l e
n u m é r o 0 4 5 6 . 4 3 3 . 4 0 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l e f f e D a n i e l ;
* L a s c s M . D i s t e l m a n s & c i e , é t a b l i e à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , r u e S a m b r é e , 2 8 , i d e n t i f i é e s o u s l e
n u m é r o 0 4 5 6 . 4 3 3 . 3 0 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l e f f e V i n c e n t .
I I . N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s D é l é g u é s
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r l e s A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é s s u i v a n t s :
* A n d r é O l e f f e , d e m e u r a n t à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , C l o s d u F a i s a n , 3 ;
* D a n i e l O l e f f e , d e m e u r a n t à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , r u e d e s Q u e u t r a l l e s , 1 0 ;
* V i n c e n t O l e f f e , d e m e u r a n t à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , r u e S a m b r é e , 2 8 .
L e u r s m a n d a t s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
I l l , D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o m p o s é d e
* A n d r é O l e f f e , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
* D a n i e l O l e f f e , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
* V i n c e n t O l e f f e , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
E d i t i o n d ' A r t O l r a y , s a , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o 0 4 0 6 . 5 3 4 . 5 2 2 , r e p r é s e n t é e p a r G a ë t a n O l e f f e ,
A d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e a u x A d m i n i s t r a t e u r s D é l é g u é s l e p o u v o i r d ' e n g a g e r l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t e r . I l s p o s s è d e n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s e n m a t i è r e f i n a n c i è r e ,
D a n i e l O l e f f e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 22.10.2012, DPT 30.10.2012 12627-0034-018
06/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 25.10.2011, DPT 29.11.2011 11623-0023-018
04/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 15.10.2010, DPT 28.10.2010 10592-0553-018
06/11/2009 : NI021866
30/10/2008 : NI021866
22/10/2007 : NI021866
01/12/2006 : NI021866
03/11/2006 : NI021866
04/11/2005 : NI021866
08/11/2004 : NI021866
03/10/2003 : NI021866
14/10/2002 : NI021866
30/04/2002 : NI021866
29/11/2001 : NI021866
31/10/2000 : NI021866
27/10/2000 : NI021866
27/10/2000 : NI021866
19/11/1998 : NI21866
01/01/1995 : NI21866
01/01/1989 : NI21866
01/01/1988 : NI21866