28/05/2015
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
* 1 5 0 7 5 9 9 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 1 7 6 . 3 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M R A Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 3 8 0 L A S N E - C H E M I N D U B O I S M A G O N E T T E 8 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
i l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d D e w i t t e , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e s e p t m a i d e u x m i l l e q u i n z e , d é p o s é p o u r p u b l i c a t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d u B o i s M a g o n e t t e , 2 0 , e t d e
m o d i f i e r c o r r é l a t i v e m e n t l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s y r e l a t i f .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
a ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n l ' a b s e n c e d e n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , i l n ' y a p a s l i e u d e r é d i g e r u n r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r u n n o u v e l a r t i c l e l i b e l l é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
- l e m e s u r a g e , l e c o u r t a g e , l ' i n t e r m é d i a i r e , l e c o n s e i l , l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p e r t i s e , l e s é t a t s d e s l i e u x e t t o u t e s p r e s t a t i o n s , n o t a m m e n t d e t o p o g r a p h i e , d a n s l e d o m a i n e i m m o b i l i e r d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t , a i n s i q u e l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s a f f é r e n t s à c e d o m a i n e ;
l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l a g é r a n c e , l ' e x p l o i t a t i o n s o u s n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e ; c o n s t r u i r e , r e c o n s t r u i r e , a m é l i o r e r , t r a n s f o r m e r , m e t t r e e n v a l e u r , l o t i r t o u s i m m e u b l e s q u e l c o n q u e s , b â t i s , u r b a i n s o u r u r a u x , à d e s t i n a t i o n p r i v é e , c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e o u a g r i c o l e , a i n s i q u e l a g e s t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' a f f a i r e s c o m m e r c i a l e s y r e l a t i v e s ;
- l ' é l e v a g e d ' a b e i l l e s p o u r e x p l o i t e r l e s p r o d u i t s d e l a r u c h e ( m i e l , g e l é e r o y a l e , p o l l e n , c i r e . , , ) .
- a s s u m e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , m a n a g e r o u m a n d a t a i r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s . E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u t l i e u , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e e n t r e p r i s e o u s o c i é t é a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l e
d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r i a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
P O L I R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B e r n a r d D E W I T T E N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e