06/03/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 e . 1 1 , 1 j 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T i l l E l . ] { l ~ ~ i _ C E c c ) : : : 7 a i z : : c =
2 2 F F V , 2 0 3
N I V E L L E . ' f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s M o i s s o n n e u r s , 2 6 à 1 3 2 5 D i o n - V a l m o n t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 7 1 3 2 0 2
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n
E n d a t e d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d é c i d e d e r e n o m m e r M o n s i e u r R E K K A l a i n e t M a d e m o i s e l l e R E K K R é g i n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 8 . M o n s i e u r R E K K A l a i n e t M a d e m o i s e l l e R E K K R é g i n e s o n t a u s s i n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a c c e p t e é g a l e m e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r é R E K K c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
F a i t à D i o n - V a l m o n t , l e 1 4 o c t o b r e 2 0 1 2 .
R E K K A l a i n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2015
ÿþ M O D W O R D i i i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I M O N I T E U
1 9 - O t : L G I S C H S
B
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 7 1 3 . 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " I M R E S "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e J u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s M o i s s o n n e u r s 2 6 - 1 3 2 5 D i o n - V a l m o n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - p o u v o i r s
S ' e s t r é u n i e , d e v a n t N o u s , M a î t r e B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e à E t t e r b e e k , l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M R E S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à D i o n - V a l m o n t , a v e n u e d e s M o i s s o n n e u r s , 2 6 . S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 4 3 6 . 7 1 3 . 2 0 2 .
L a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r , e n t i è r e m e n t l i b é r é s , e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s d e s o r t e q u ' i l s o i t p e r m i s à t o u t a c t i o n n a i r e d e d e m a n d e r u l t é r i e u r e m e n t l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s , d o r é n a v a n t n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 8 :
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s p e u v e n t ê t r e c o n v e r t i e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é s . »
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r A l a i n R E K K , d o m i c i l i é à C h a u m o n t - g i s t o u x , c h e m i n d e G i s t o u x , 1 2 ; e t M a d a m e R é g i n e R E K K , d o m i c i l i é e à C h a u m o n t - G i s t o u x , a v e n u e d e s M o i s s o n n e u r s , 2 6 . I l s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t l e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E n s u i t e , r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r A l a i n R E K K e t M a d a m e R é g i n e R E K K s o n t t o u s d e u x n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e l a s o c i é t é .
3 ) L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t , e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é : B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e à E t t e r b e e k .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e