06/10/2014
ÿþM 0 6 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B E L G E
2 0 1 4
A A T S B L A D
2 2 S E P , 2 0 1 4
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 1 7 6 9 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B W D E V E L O P M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d - c h a u s s é e B a r a 6 8 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 1 6 j u i l l e t 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à N i v e l l e s , l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 4 , 3 r ô l e s , 0 r e n v o i , r é f . 5 , v o l . 2 2 2 , f o l . 0 3 7 , c a s e 0 0 0 2 . R e ç u : 5 0 , 0 0 E U R . ( S ) P o u r l e R e c e v e u r , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B W D E V E L O P M E N T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r a i n e - l ' A l l e u d , c h a u s s é e B a r a 6 8 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n a d o p t a n t l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n
s u i v a n t e " 1 N - R E D " .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e ' I d e s s t a t u t s l e s m o t s " B . W . D E V E L O P M E N T
" p a r " I N - R E D " .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - N o m i n a t i o n s .
1 / L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- L a s o c i é t é a n o n y m e B . W . P R O M O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r a i n e - l ' A l l e u d , c h a u s s é e B a r a 6 8 . A y a n t
p o u r N u m é r o d ' E n t r e p r i s e 0 4 4 7 . 9 7 5 . 2 9 6 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E
0 4 4 7 . 9 7 5 , 2 9 6 . a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r F r a n c i s L A G A R D E d o m i c i l i é à L u x e m b o u r g
( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , b o u l e v a r d P a u l E y s c h e n , 8 ;
- l a s o c i é t é a n o n y m e " B . W . C E N T E R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r a i n e - l ' A l l e u d , c h a u s s é e B a r a 6 8 . A y a n t '
p o u r N u m é r o d ' E n t r e p r i s e 0 4 6 5 . 5 7 2 . 6 8 0 . a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C l a u d e E r i c P A Q U I N
d o m i c i l i é à 7 5 0 0 7 P a r i s , r u e d u G r o s C a i l l o u , 5 ;
- M o n s i e u r J A C Q U E T B e r n a r d H u b e r t O r n e r , d o m i c i l i é à 1 3 1 5 I n c o u r t , r u e d ' H o e g a e r d e 9 B .
2 1 L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r :
- M a d a m e S P I N O S A S é v e r i n e , d o m i c i l i é e à 9 1 6 0 0 S a v i g n y - S u r - O r g e ( F r a n c e ) , r u e d e l a M o n t a g n e P a v é e , ;
7 ,
' L a q u e l l e a a c c e p t é l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é p a r l e t t r e p r é a l a b l e .
- M o n s i e u r C L A E Y S P a t r i c k J o h a n , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r o u t e d e l ' É t a t , 1 0 .
L e q u e l a a c c e p t é l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é p a r l e t t r e p r é a l a b l e ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i r e n o u v e l é s e t n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s c e j o u r s e r é u n i t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , i l s r e n o u v e l l e n t l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s s u i v a n t s :
- L a s o c i é t é a n o n y m e B . W . P R O M O , p r é c i t é e a v e c a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r F r a n c i s .
L A G A R D E d o m i c i l i é à L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , b o u l e v a r d P a u l E y s c h e n , 8 ;
- M o n s i e u r J A C Q U E T B e r n a r d , p r é c i t é .
A l ' u n a n i m i t é , i l s d é c i d e n t d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s s u p p l é m e n t a i r e s :
i V I
1
s
* 1 9 1 8 1 9 7 5
g
M 4 N l T E U
2 9 - 0 9
E L G I S C H S
Z E t w s U i l i A L . D f ; C O M M E R C E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I . M o n s i e u r C L É Y S P a t r i c k p r é n o m m é ;
2 . M a d a m e S P I N O S A S é v e r i n e p r é n o m m é e l e s q u e l s o n t a c c e p t é l e u r m a n d a t p a r l e t t r e s é p a r é e .
" f z é s e r v
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s e s t g r a t u i t . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D o m i n i q u e R O U L E Z
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v t u e s M O N I T E U R B E L G E T R I B U N A L D E C O M M E R C E
a u 0 6 - 1 1 - 2 O n 2 1 O C T . 2 0 1 4
M o n i t é i . 3 E L G I S C - 1 S T A P T : i L r , t w a 6 L E S
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 1 7 6 9 7 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N - R E D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , c h a u s s é e B a r a , 6 8 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T D E L A S O C I E T E " B . W . C E N T E R "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 o c t o b r e 2 0 1 4 , l ' a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I N - R E D " ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , C h a u s s é e B a r a , 6 8 a p r i s à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
M o d i f i c a t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é « B . W . C E N T E R » .
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é c i s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B . W . C E N T E R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r a i n e - l ' A l l e u d , c h a u s s é e B a r a 6 8 d e m o d i f i e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d u p r é s e n t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r r e n o u v e l é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N - R E D » d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 4 , p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e i g e d u 6 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 8 1 4 7 5 .
M o n s i e u r B e r n a r d J A C Q U E T d o m i c i l i é à 1 3 1 5 l n c o u r t , r u e d ' H o e g a e r d e 9 B e s t l e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B . W . C E N T E R " , à l a p l a c e d e M o n s i e u r F A Q U I N C l a u d e . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B W C E N T E R » c o n t i n u e d ' ê t r e e x e r c é a u x m ê m e s c o n d i t i o n s .
B e r n a r d J A C Q U E T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e