11/05/2015
ÿþM o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o i t 4 9 . 6 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t 1 2 . 4 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 6 2 . 0 0 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C e l u i - c i a é t é s o u s c r i t p a r :
L e s 4 9 . 6 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A o n t é t é s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r S a l v a t o r e C U R A B A , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t
( 3 2 . 9 5 8 , 0 0 ¬ ) e u r o s , s o i t p o u r t r e n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t a c t i o n s ( 3 2 . 9 5 8 ) .
- p a r M o n s i e u r J e a n - M i c h e l B L O C K , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 3 . 9 6 8 , 0 0 ¬ )
e u r o s , s o i t p o u r t r o i s m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t a c t i o n s ( 3 . 9 6 8 ) .
- p a r M o n s i e u r F r é d é r i c B L O C K , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - h u i t ( 2 . 7 2 8 , 0 0 ¬ ) e u r o s ,
s o i t p o u r d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - h u i t a c t i o n s ( 2 . 7 2 8 ) .
- p a r M o n s i e u r T o n i T U R I à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - h u i t ( 2 . 7 2 8 , 0 0 ¬ ) e u r o s , s o i t
p o u r d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - h u i t a c t i o n s ( 2 . 7 2 8 ) .
- p a r M o n s i e u r N i c o l a s D E W A N D R E , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 1 . 4 8 8 , 0 0
¬ ) e u r o s , s o i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t a c t i o n s ( 1 . 4 8 8 ) .
- p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s H E R R E M A N S , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t
( 1 . 4 8 8 , 0 0 ¬ ) e u r o s , s o i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t a c t i o n s ( 1 . 4 8 8 ) .
- p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e V E R H A E G H E , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x ( 4 9 6 , 0 0 ¬ )
e u r o s , s o i t q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x a c t i o n s ( 4 9 6 , 0 0 ) .
- p a r M o n s i e u r D o m i n i q u e P E L L E G R I N O , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x ( 4 9 6 , 0 0 ¬ )
e u r o s , s o i t q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x a c t i o n s ( 4 9 6 , 0 0 ) .
- p a r M o n s i e u r L u d o v i c L O B R U T T O , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x ( 4 9 6 , 0 0 ¬ ) e u r o s ,
s o i t q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x a c t i o n s ( 4 9 6 , 0 0 ) .
- p a r M o n s i e u r L u d o v i c M I C H A U X , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x ( 4 9 6 , 0 0 ¬ ) e u r o s , s o i t
q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x a c t i o n s ( 4 9 6 , 0 0 ) .
- p a r M o n s i e u r B e r t r a n d P O U P E L E E R , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x ( 4 9 6 , 0 0 ¬ ) e u r o s ,
s o i t q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x a c t i o n s ( 4 9 6 , 0 0 ) .
- p a r M o n s i e u r S a l v a t o r e C O N T I , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x ( 4 9 6 , 0 0 ¬ ) e u r o s , s o i t
q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x a c t i o n s ( 4 9 6 , 0 0 ) .
- p a r M o n s i e u r T h o m a s V A N E E C K H O U T , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x ( 4 9 6 , 0 0 ¬ )
e u r o s , s o i t q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x a c t i o n s ( 4 9 6 , 0 0 ) .
- p a r M o n s i e u r R a p h a ë l M A B I L L E , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e i z e ( 2 1 6 , 0 0 ¬ ) e u r o s , s o i t d e u x c e n t
s e i z e a c t i o n s ( 2 1 6 , 0 0 ) .
- p a r M o n s i e u r M i c h a ë l S A U B L E N S , à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - h u i t ( 1 9 8 , 0 0 ¬ ) e u r o s , s o i t c e n t
n o n a n t e - h u i t a c t i o n s ( 1 9 8 , 0 0 ) .
- p a r M o n s i e u r D a v i d S A N D R I N , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - n e u f ( 9 9 , 0 0 ¬ ) e u r o s , s o i t n o n a n t e - n e u f
a c t i o n s ( 9 9 , 0 0 ) .
- p a r M o n s i e u r L a u r e n t D E L I M E , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - n e u f ( 9 9 , 0 0 ¬ ) e u r o s , s o i t n o n a n t e - n e u f
a c t i o n s ( 9 9 , 0 0 ) .
- p a r M o n s i e u r R a f H E R N A L S T E E N , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e ( 5 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s , s o i t c i n q u a n t e
a c t i o n s ( 5 0 , 0 0 ) .
- p a r M o n s i e u r D a v i d F O R T P I E D , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s i x ( 3 6 , 0 0 ¬ ) e u r o s , s o i t t r e n t e - s i x a c t i o n s
( 3 6 , 0 0 ) .
- p a r M o n s i e u r F r a n k F E R R E T , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - d e u x ( 7 2 , 0 0 ¬ ) e u r o s , s o i t s e p t a n t e - d e u x
a c t i o n s ( 7 2 , 0 0 ) .
L e s 1 2 . 4 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B o n t é t é s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r J a c q u e s L I C H T E N S T E I N , à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s ,
s o i t s i x m i l l e d e u x c e n t s a c t i o n s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
- p a r M o n s i e u r G é r a r d S E I D E N S T E I N , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t ( 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s , s o i t t r o i s
m i l l e c e n t a c t i o n s ( 3 . 1 0 0 , 0 0 ) .
- p a r M o n s i e u r A n t o n y F E U I L L A D E , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t ( 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s , s o i t t r o i s
m i l l e c e n t a c t i o n s ( 3 . 1 0 0 , 0 0 ) .
L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é a é t é v i r é s u r u n c o m p t e a u p r è s d e l a
b a n q u e I N G .
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é o n t é t é a r r ê t é s c o m m e s u i t :
S T A T U T S
T I T R E 1 - C A R A C T E R E S D E L A S O C I E T E
A R T I C L E 1 - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e I n b o x Z e r o .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u
s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " .
A R T I C L E 2 - S I E G E S O C I A L
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à N i v e l l e s , a v e n u e R o b e r t S c h u m a n , 1 2 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . L a s o c i é t é p e u t , d e l a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- L a p r o m o t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l a p p l i c a t i o n I n b o x Z e r o .
- L e s s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e s , l a v e n t e d e s o f t w a r e i n f o r m a t i q u e s e t l e s s e r v i c e s a t t a c h é s , l a v e n t e d e m a t é r i e l e t d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s e t l e s s e r v i c e s a t t a c h é s , l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e d e t o u s t y p e s , l e n t r e t i e n d e t o u s m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s , l o u t s o u r c i n g d e t o u s t y p e s d a c t i v i t é s l i é e s à l i n f o r m a t i q u e , l a g e s t i o n d u c a n a l d e d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s i n f o r m a t i q u e s d e t o u s g e n r e s , l e c o n s e i l e n g e s t i o n , e n i n f o r m a t i q u e , e n r e s s o u r c e s h u m a i n e s , e n p o l i t i q u e c o m m e r c i a l e e t e n m a r k e t i n g a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s l i é e s à I n t e r n e t , à E x t r a n e t , l a g e s t i o n d e p r o j e t s i n f o r m a t i q u e s . - L é t u d e , l e d é p ô t , l a g e s t i o n , l a c q u i s i t i o n , l a l i é n a t i o n d e p r o d u i t s d e r e c h e r c h e s , n o t a m m e n t d e b r e v e t s , d e l i c e n c e s , d e k n o w - h o w o u i n g é n i e r i e .
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s q u e c e l l e s - c i s o i e n t i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s ; l a d é t e n t i o n d e t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l d e s d i t e s a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , o u d e t o u s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , d ' o p t i o n s , d e w a r r a n t s , e t c . . .
- L ' a s s i s t a n c e e t l a p a r t i c i p a t i o n à l a g e s t i o n d e t o u t e a f f a i r e , e n t r e p r i s e , g r o u p e m e n t , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é .
D a n s c e s c a d r e s , l a s o c i é t é p e u t , e n o u t r e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n , t o u s i m m e u b l e s o u f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , c r é e r , c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e c o m m e r c e , s i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s e t e n t o u s l i e u x , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e s i e n o u s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , y c o m p r i s l a g e s t i o n o u l ' e x e r c i c e d e m a n d a t d e g é r a n t o u d ' a d m i n i s t r a t e u r , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t e n o u t r e s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
A R T I C L E 4 D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
T I T R E I I C A P I T A L
A R T I C L E 5 - M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t d i v i s é e n s o i x a n t e - d e u x m i l l e ( 6 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o i t q u a r a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s ( 4 9 . 6 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 2 . 4 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t e - d e u x m i l l i è m e ( 1 / 6 2 . 0 0 0 i è m e ) d e l a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , n u m é r o t é e s c o m m e s u i t :
- l e s q u a r a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , d i t e s a c t i o n s A : d e 1 à 4 9 . 6 0 0 ;
- l e s d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , d i t e s a c t i o n s B : d e 4 9 . 6 0 1 à 6 2 . 0 0 0 .
T I T R E I I I T I T R E S
A R T I C L E 8 - N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
I l e x i s t e d e u x c a t é g o r i e s d a c t i o n s ( c a t é g o r i e A e t c a t é g o r i e B ) .
T I T R E I V - A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R Ô L E
A R T I C L E 1 2 - C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e c i n q a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e c o m p o s é d e q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s c h o i s i s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t l e s a c t i o n s A , e t d u n a d m i n i s t r a t e u r c h o i s i p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t l e s a c t i o n s B .
L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
p e r m a n e n t c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u
m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
T o u t e r é v o c a t i o n d u n a d m i n i s t r a t e u r n e p o u r r a i n t e r v e n i r q u e m o y e n n a n t d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e
g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e p l u s d e 5 0 % d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
A R T I C L E 2 0 - R E P R E S E N T A T I O N A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e
s e r a i e n t p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
A R T I C L E 2 1 - R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E A L ' E T R A N G E R
L a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e à l ' é t r a n g e r , s o i t p a r u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r u n
d i r e c t e u r , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e d é l é g u é s e r a c h a r g é , s o u s l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e r e p r é s e n t e r
l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e s p a y s é t r a n g e r s e t d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s
d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t l ' e f f e t d o i t s e p r o d u i r e d a n s c e s p a y s .
I l s e r a m u n i d ' u n e p r o c u r a t i o n o u d é l é g a t i o n c o n s t a t a n t q u ' i l e s t l ' a g e n t r e s p o n s a b l e d e l a s o c i é t é
d a n s c e s p a y s .
A R T I C L E 2 2 - C O N T R O L E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y
a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u
c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i
i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a
c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
T I T R E V - A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A R T I C L E 2 4 R E U N I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à q u i n z e h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A R T I C L E 2 6 A D M I S S I O N A L A S S E M B L E E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e s c o n d i t i o n s d a d m i s s i o n à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r
é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à
l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t
e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
T I T R E V I - E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S
A R T I C L E 3 4 - E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A R T I C L E 3 6 - D I S T R I B U T I O N
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) ,
a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t
l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
T I T R E V I I - D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 3 8 L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a
l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t d e
p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e
c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s .
A R T I C L E 3 9 R E P A R T I T I O N
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t
e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e
p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
A / L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à
d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s l o r s q u e
l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e :
1 ° - L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l q u i n z e .
2 ° - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l
s e i z e .
3 ° - L e s c o m p a r a n t s n o m m e n t a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r S a l v a t o r e C U R A B A .
- M o n s i e u r T o n i T U R I .
- M o n s i e u r J e a n - M i c h e l B L O C K .
- M o n s i e u r F r é d é r i c B L O C K .
- M o n s i e u r J a c q u e s L I C H T E N S T E I N .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l v i n g t e t
u n .
C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s
a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 ° - L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r .
B / L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u
p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , i l s d é c i d e n t :
- d e n o m m e r P r é s i d e n t : M o n s i e u r C U R A B A S a l v a t o r e , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
- d e n e p r o v i s o i r e m e n t p a s n o m m e r d a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C / D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
L e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n f è r e n t t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r T o n i T U R I , p r é n o m m é , a v e c f a c u l t é d e
s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s , v i a u n G u i c h e t d E n t r e p r i s e s , a i n s i q u e d e p r o c é d e r à s o n a s s u j e t t i s s e m e n t à l a T . V . A .
P O U R E X T R A I T C E R T I F I E C O N F O R M E
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .