25/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 31.10.2013, DPT 19.11.2013 13663-0137-011
19/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 26.10.2012, DPT 12.11.2012 12636-0272-011
27/03/2012
ÿþ ` 1 , , L . j : , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i l e 1 1 1
` T R I B t l N A L D E O O t , + I M E R C E
f 4 4 1 > 2 0 1 2
N I V E I i E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 6 5 7 6 3 7
" D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P I L L A R D & C O S P R L ( e n a b r é g é ) :
+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T R t ~ I l i ~ I ~ . û E ~ N i E R ~ E
i 4 - 0 3 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a S t a t i o n 4 2 - 1 3 6 0 P e r w e z ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B é a t r i c e D E L A C R O I X , n o t a i r e a s s o c i é , à l a r é s i d e n c e d e P e r w e z , l e d o u z e m a r s
d e u x m i l l e d o u z e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S P I L L A R D & C O » , a y a n t
s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 6 0 P e r w e z , r u e d e l a S t a t i o n 4 2 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e
N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 8 . 6 5 7 . 6 3 7 e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s f e n u m é r o
8 E 8 2 8 . 6 5 7 . 6 3 7 , s ' e s t r é u n i e e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
- d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s ó c i é t é e n « i n f i A s s i s t » e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1
d e s e s s t a t u t s .
- d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s e n y a j o u t a n t
l e t e x t e s u i v a n t :
« L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s p a r a m é d i c a u x , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u c h e z l e p a t i e n t o u e n t o u t a u t r e
l i e u , t e l s q u e p r e s t a t i o n s d e t o u s s e r v i c e s i n f i r m i e r s , s o i n s d e s a n t é e t a u t r e s p r e s t a t i o n s c o n n e x e s , d a n s l e
r e s p e c t d e s r è g l e s e n v i g u e u r .
L ' o r g a n i s a t i o n , l a c o o r d i n a t i o n e t l a r é p a r t i t i o n d e s ' t â c h e s d e d i f f é r e n t s p r e s t a t a i r e s e n s o i n s i n f i r m i e r s ,
p a r a m é d i c a u x o u p s y c h o t h é r a p e u t i q u e s ,
L a f a c t u r a t i o n d e s p r e s t a t i o n s d e s m e m b r e s .
L a r é p a r t i t i o n d e s h o n o r a i r e s e n t r e p r e s t a t a i r e s .
L e s u i v i a d m i n i s t r a t i f d e s d o s s i e r s p a t i e n t s .
L e s r e l a t i o n s a v e c l e s m u t u e l l e s , f é d é r a t i o n s m u t u a l i s t e s e t t ' I N A M I . »
- q u e l e m a n d a t d u g é r a n t p e u t ê t r e r é m u n é r é .
- d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
D é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B é a t r i c e D e l a c r o i x , n o t a i r e
a s s o c i é , à P e r w e z
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
14/02/2012
ÿþl
R é s t
a l
M o n i
b e
( e n e n t i e r ) : S P I L L A R D & C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a S t a t i o n 4 2 - 1 3 6 0 P e r w e z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n - q u i t u s à u n g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e
"
P a r d é c i s i o n d e l ' A G e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 : d é m i s s i o n d e M r S p i l l a r d A n t h o n y d o m i c i l i é R u e ; i d e G e x 9 1 2 à 0 1 2 1 0 O r n e x , F r a n c e d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e t l u i d o n n e q u i t u s e n t i e r e t d é f i n i t i f d e s a g e s t i o n e t d e t o u t e s r e s p o n s a b i l i t é s à p a r t i r d e c e j o u r , N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t e d e M m e M e s t a e t e ' M a r l è n e , n ° n a t i o n a l : 6 0 . 0 7 . 2 9 - 1 7 2 - 7 3 d o m i c i l i é e R u e d e l a C h a p e l l e 9 à 1 3 6 0 P e r w e z à d a t e r d e c e j o u r .
M E S T A C H M a r l è n e
g é r a n t e
d é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d e l ' A G e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a t i 2 . 1
' ` " ; ~ - C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 6 5 7 . 6 3 7 D é n o m i n a t i o n
I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 j j 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i 1 1 1 1 1
* i a o a ~ s s z "
0 N ! T E U R
0 7 - D 2 -
L G ! S C H . . S 7 . ,
02/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 28.10.2011, DPT 29.11.2011 11621-0527-006
12/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i 2 . 1
R ¬
M a
b
+ 1 1 1 5 3 5 7 5
T R I P U N A L D E C O M M E R C E
3 0 - 0 9 - 2 0 1 1
N I V L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 6 5 7 . 6 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P I L L A R D & C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a S t a t i o n 4 2 - 1 3 6 0 P e r w e z
O b j e t d e l ' a c t e : E x e r c i c e c o m p t a b l e
E n d a t e d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , à 1 4 h , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é S P I L L A R D & C O S P R L , d o ' B C F M i c h e l M a s s e t R u e d e l a S t a t i o n 4 2 à 1 3 6 0 P e r w e z , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s o u s l a ? p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S P I L L A R D A n t h o n y .
L e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t r é u n i s e t o n t d é c i d é :
- d e c l ô t u r e r l e 1 e r e x e r c i c e c o m p t a b l e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 e n l i e u e t p l a c e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
- S u e l e s p r o c h a i n s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s d é b u t e r o n t l e l e r o c t o b r e p o u r s e t e r m i n e r l e 3 0 s e p t e m b r e d e ! c h a q u e a n n é e .
- Q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d ' o c t o b r e .
S P I L L A R D A n t h o n y
g é r a n t
d é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d e l ' A G e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/08/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" i i i a a e o s *
M u a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
/ % - o - 2 o u
N V E L L E S
- -
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 6 5 7 . 6 3 7 T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D é n o m i n a t i o n 2 4 2 - 2 0 U
( e n e n t i e r ) : S P I L L A R D & C O N I V E L L E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e 3 3 0 - 1 3 7 0 L a t h u y O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P a r d é c i s i o n d e l ' A G e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c a l d e l a C h a u s s é e d e W a v r e 3 3 0 à 1 3 7 0 L a t h u y v e r s C I O B u r e a u C o m p t a b l e e t F i s c a l M i c h e l M a s s e t R u e d e l a S t a t i o n 4 2 à 1 3 6 0 P e r w e z à d a t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 . L e m a n d a t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s u i t e à l a n o n a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e l a s o c i é t é .
S P I L L A R D A n t h o n y
g é r a n t
d é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d e l ' A G e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1
" A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e