30/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 0 1 1 3 6 *
R é
M a b
H I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 2 7 1 . 7 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N F I S C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , r u e d e R o y e n n e , 3 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r n o u s , N a t h a l i e G u y a u x , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e ;
A C O M P A R U
M o n s i e u r L A M B E R T P h i l i p p e E d m o n d P a u l , n é à I x e l l e s , l e 1 1 f é v r i e r 1 9 4 6 , n u m é r o n a t i o n a l 4 6 0 2 1 1 - 1 9 5 -
6 7 , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , r u e d e R o y e n n e , 3 8 ,
U n i q u e a s s o c i é d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I N F I S C O " , é t a b l i e à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , r u e d e
R o y e n n e , 3 8 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 5 . 2 7 1 . 7 5 4 .
( " " )
E x p o s é p r é a l a b l e
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c i e r q u e :
l . A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R l e 1 6
d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e
c i n q u a n t e - d e u x e u r o s e t v i n g t - h u i t c e n t s ( 1 2 6 . 0 5 2 , 2 8 E U R ) .
L ' a s s o c i é u n i q u e a e n s u i t e d é c l a r é v o u l o i r i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t l e d i v i d e n d e r e ç u e n e s p è c e s a u
c a p i t a l d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t
( 1 0 % ) .
U n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e c e t t e a s s e m b l é e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
I I . E n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . - D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t t r e i z e e u r o s e t n o n a n t e -
n e u f c e n t s ( 1 1 3 . 4 1 3 , 9 9 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t t r e n t e - d e u x
m i l l e t r e i z e e u r o s e t n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 1 3 2 . 0 1 3 , 9 9 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s
p a r t s s o c i a l e s .
- S o u s c r i p t i o n s L i b é r a t i o n .
- C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
2 . M o d i f l c a t i o n d e s s t a t u t s .
3 . P o u v o i r s .
I I . T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t p r é s e n t e s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n . L e
g é r a n t u n i q u e , M o n s i e u r L A M B E R T P h i l i p p e , e s t p r é s e n t .
1 1 1 . 1 1 r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e t o u s l e s t i t r e s s o n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , s o i t b i e n p l u s d e l a
m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l .
. I V . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s s u b 1 e t 2 , à l ' o r d r e d u j o u r , d e v r o n t r é u n i r a u m o i n s l e s t r o i s / q u a r t s
d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l s e r a p r i s p a r t a u v o t e , e t l a p r o p o s i t i o n s u b 3 , a u m o i n s l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r
l e s q u e l l e s i l s e r a p r i s p a r t a u v o t e .
V . C h a q u e t i t r e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
V a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L e c o m p a r a n t p r e n d e n s u i t e l e s r é s o l u t i o n s c i - a p r è s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
- A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t t r e i z e e u r o s e t
n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 1 1 3 . 4 1 3 , 9 9 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t
V o l e t B - S u i t e
a u t r e n t e - d e u x m i l l e t r e i z e e u r o s e t n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 1 3 2 . 0 1 3 , 9 9 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
M o n i t e u r b e l g e L ' a s s e m b l é e d é c l a r e ê t r e p a r f a i t e m e n t i n f o r m é e s u r l a p o r t é e d u r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R n o u v e a u e t e n p a r t i c u l i e r d e l a d i s p o s i t i o n a d - a b u s p r é v o y a n t u n e c o t i s a t i o n s p é c i a l e d i s t i n c t e d e q u i n z e p o u r c e n t ( 1 5 % ) p o u r l e s s o c i é t é s a y a n t d é c r é t é d e s d i v i d e n d e s a u c o u r s d ' a u m o i n s u n d e s c i n q e x e r c i c e s p r é c é d e n t s .
- S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t , e s t i c i i n t e r v e n u M o n s i e u r L A M B E R T P h i l i p p e , l e q u e l , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t d e s a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , a d é c l a r é f a i r e a p p o r t d e l a s o m m e d e c e n t t r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t t r e i z e e u r o s e t n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 1 1 3 . 4 1 3 , 9 9 E U R ) c o r r e s p o n d a n t a u d i v i d e n d e d i s t r i b u é e n e s p è c e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e a é t é r é a l i s é p a r u n v e r s e m e n t o p é r é à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 7 1 4 3 0 8 9 3 4 0 8 4 2 o u v e r t e n v u e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p r è s d e l a b a n q u e F I N T R O e t q u e l a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t , d u c h e f d e s d i t e s s o u s c r i p t i o n s e t l i b é r a t i o n e n n u m é r a i r e , d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e c e n t t r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t t r e i z e e u r o s e t n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 1 1 3 , 4 1 3 , 9 9 E U R ) . U n e a t t e s t a t i o n d a n s c e s e n s e s t r e m i s e a u n o t a i r e .
- C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v u e à l ' o r d r e d u j o u r e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t d o n c p o r t é à c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e t r e i z e e u r o s e t n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 1 3 2 . 0 1 3 , 9 9 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A f i n d ' e n m e t t r e l e t e x t e e n c o n c o r d a n c e a v e o l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t
- L e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e t r e i z e e u r o s e t n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 1 3 2 . 0 1 3 , 9 9 E U R ) e t
r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
- u n p a r a g r a p h e n o u v e a u l i b e l l é c o m m e s u i t e s t a j o u t é à l a s u i t e d e l ' a r t i c l e 5 :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t t r e i z e e u r o s e t n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 1 1 3 . 4 1 3 , 9 9 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e t r e i z e e u r o s e t n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 1 3 2 . 0 1 3 , 9 9 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u g é r a n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t e n o u t r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e d e s s t a t u t s r é d i g é s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r e t a d a p t é e a u C o d e d e s s o c i é t é s ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à s e u l e f i n d e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
N a t h a l i e G u y a u x , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e