04/02/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 1 2 2 2 *
D é p o s é
3 1 - 0 1 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 4 4 9 4 8 0 7 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I N O V A T I O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 0 1 W a v r e , R u e C o u r B o i s a c q 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
E X T R A I T D E L A C T E C O N S T I T U T I F
D u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 . M o n s i e u r V A N R E U S E L G a e t a n C o r n e l i u s G é r a r d M a r c , c o n s e i l l e r e n r e s s o u r c e s h u m a i n e s , n é à W i l r i j k , l e t r e i z e o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , é p o u x d e M a d a m e C O U R T O I S K a t h l e e n , d o m i c i l i é à 1 3 0 1 W a v r e , R u e C o u r B o i s a c q , 3 1 .
E t
2 . M a d a m e C O U R T O I S K a t h l e e n J o s é p h i n a J e a n - L o u i s B e n o i t M a r i e , g r a d u é e e n t o u r i s m e , n é e à A n d e r l e c h t , l e c i n q j u i n m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , é p o u s e d e M o n s i e u r V A N R E U S E L G a e t a n , d o m i c i l i é e à 1 3 0 1 W a v r e , R u e C o u r B o i s a c q , 3 1 .
o n t d é c i d é d e c o n s t i t u e r e n t r e e u x u n e s o c i é t é d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
1 . F o r m e - d é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " I N O V A T I O " .
2 . S i è g e s o c i a l : L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 3 0 1 W a v r e , R u e C o u r B o i s a c q , 3 1 .
3 . O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
T o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t a u x r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t a u p l a c e m e n t , à l a f o r m a t i o n , à l a f o u r n i t u r e , à l o u t s o u r c i n g e t à l a g e s t i o n d e p e r s o n n e l e t d o u v r i e r e n t o u s g e n r e s , d e c o n c e p t e u r s , d e c o n s u l t a n t s , d e c o n t r ô l e u r s , d e s u p e r v i s e u r s , d e c o n s e i l l e r s , f o u r n i s s e u r s , p r o d u c t e u r s , f a b r i c a n t s e t d i s t r i b u t e u r s d e f o u r n i t u r e s e t d e s e r v i c e s i n d u s t r i e l s e t c o m m e r c i a u x e n t o u s g e n r e , p o u r t o u t e s p r o f e s s i o n s , i n d u s t r i e s , e n t r e p r i s e s e t b u r e a u x e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n d e m i s s i o n s d i n t é r i m m a n a g e m e n t .
L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t l e c o n s e i l , l é t a b l i s s e m e n t d a u d i t s e n m a t i è r e d e s é l e c t i o n , d e f o r m a t i o n , d e r e c r u t e m e n t e t d é v a l u a t i o n d e p e r s o n n e l , d e c o n s e i l l e r s , s u p é r i e u r s , i n s t r u c t e u r s e t i n t e r m é d i a i r e s d a n s l e s d o m a i n e s d e l e m b a u c h e d e p e r s o n n e l e t d u t r a v a i l d e b u r e a u o u d e s e c r é t a r i a t e n g é n é r a l .
D e p r e n d r e , d é t e n i r , g é r e r e t c é d e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e t t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s , q u e l l e q u e s o i t l e u r f o r m e j u r i d i q u e a i n s i q u e t o u t e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s p u b l i c s e t a u t r e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t .
L a g e s t i o n d e t o u t p r o d u i t f i n a n c i e r e t n o t a m m e n t d a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , o p t i o n s , d e v i s e s , e t c a e t e r a .
L o c t r o i d e c o n s e i l s , d a s s i s t a n c e e t d e d i r e c t i o n a u x s o c i é t é s , p e r s o n n e s p r i v é e s o u i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s , p r i n c i p a l e m e n t , m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t , d a n s l e s d o m a i n e s d u m a n a g e m e n t d e s p e r s o n n e s e t o r g a n i s a t i o n s , d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d u m a r k e t i n g , d e l a p r o d u c t i o n e t d u d é v e l o p p e m e n t , d u t r a i t e m e n t e t d e l a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s , e t c e c i d a n s l e s e n s p l u s l a r g e e n c e c o m p r i s d a n s l e x t e r n a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d o r g a n e s d e c e s o r g a n i s a t i o n s .
L a p r o m o t i o n o u l o r g a n i s a t i o n d é v é n e m e n t s l i é s a u x a c t i v i t é s q u i p r é c è d e n t
L a n a l y s e s t r a t é g i q u e d e s o c i é t é , i n t é r i m m a n a g e m e n t , l e c o n s e i l e n m a t i è r e d e r e c r u t e m e n t , l e c o a c h i n g ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a c o n c e p t i o n , o r g a n i s a t i o n o u l a p r o d u c t i o n d é v è n e m e n t s d e t o u s t y p e s
L a c h a t , l a v e n t e d e t o u s b i e n s d a n s c e m ê m e s e c t e u r d a c t i v i t é s
L e c o n s e i l , l é t u d e e t l e x p e r t i s e d e m o n t a g e e t i n s t a l l a t i o n d e s t a n d s , d é c o r , e n s e m b l e s d e m o b i l i e r , m a t é r i e l d e x p o s i t i o n
L e x p l o i t a t i o n d e c h a m b r e s d h ô t e s , e n c e c o m p r i s , l a c o n s t r u c t i o n d e s i m m e u b l e s o u i n f r a s t r u c t u r e s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s d a n s c e c a d r e
L a c t i v i t é d e t a b l e d h ô t e s
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t a s s u r e r l a d é t e n t i o n e t l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s . E l l e p e u t g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , n o t a m m e n t d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a c t i o n n a i r e s . E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L e n o t a i r e a a t t i r é l a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
4 . C a p i t a l : L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d u n / t i e r s .
5 . D u r é e : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d u t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e .
6 . G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L e g é r a n t e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e , q u i f i x e é g a l e m e n t e n c a s d e p l u r a l i t é l e u r s p o u v o i r s . S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s o c i é u n i q u e o u l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i à l a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e o u à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
N é a n m o i n s , l e g é r a n t d o i t o b t e n i r l a c c o r d p r é a l a b l e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r : l a c q u i s i t i o n d i m m e u b l e s o u d e d r o i t s i m m o b i l i e r s , l a l i é n a t i o n d i m m e u b l e s o u d e d r o i t s i m m o b i l i e r s , l a f f e c t a t i o n h y p o t h é c a i r e d i m m e u b l e s d é p e n d a n t d u p a t r i m o i n e s o c i a l , l a m i s e e n g a g e d u f o n d s d e c o m m e r c e .
L e g é r a n t p e u t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a s o c i é t é , a s s o c i é s o u n o n . S e u l e s d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s e t l i m i t é e s p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s o u p o u r u n e s é r i e d ' a c t e s d é t e r m i n é s s o n t a d m i s e s .
N o m i n a t i o n d u g é r a n t : L a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a n o m m é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s M o n s i e u r G a ë t a n V A N R E U S E L e t M a d a m e K a t h l e e n C O U R T O I S , p r é q u a l i f i é s .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e .
L e u r m a n d a t s ' e x e r c e r a à t i t r e g r a t u i t .
7 . A s s e m b l é e g é n é r a l e : I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e d é c e m b r e à 1 9 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u u n s a m e d i . C e t t e a s s e m b l é e s e t i e n d r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l q u i n z e .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n e t p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l u n a n i m i t é p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p e r s o n n e s v i s é e s à l a r t i c l e 2 7 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
V o l e t B - S u i t e
8 . E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l a n n é e s u i v a n t e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e d é b u t e l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e .
9 . R a t i f i c a t i o n : L e g é r a n t r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r M o n s i e u r G a ë t a n V A N R E U S E L , p r é c i t é s , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n a u r a d e f f e t q u a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 0 . M a n d a t : L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r G a ë t a n V A N R E U S E L , p r é c i t é , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , l e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e