28/11/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
t R i a l 1 1 1 1 1 F
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 6 3 8 . 5 3 7
S . A "
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) " I N T E L L I G E N T N E T W O R K I N G A . - v . -
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C o m m u n e s 3 A
1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e
O b i e t d e l ' a c t e : R e d u c t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - n o m i n a t i o n s
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N T E L L I G E N T
N E T W O R K I N G » » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , r u e d e s C o m m u n e s 3 a n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 0 . 6 3 8 . 5 3 7
D r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é F r é d é r i c J E N T G E S , à W a v r e , l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l
e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I R E R E S O L U T I O N R A C H A T D ' A C T I O N S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s '
( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e ( 1 6 2 . 0 0 0 ¬ ) à c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 1 1 2 . 0 0 0 ¬ ) p a r ;
v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s 1 0 0 0 a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é '
q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D E U X I M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e s a r t i c l e s p a r l e s u i v a n t
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 1 1 2 . 0 0 0 ¬ ) . I I e s t d i v i s é e n 1 0 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e ' :
v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
H o r m i s l e s d r o i t s s p é c i f i q u e s e x p r e s s é m e n t a t t r i b u é s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t , :
s t r i c t e m e n t i d e n t i q u e s e t c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t p r i v i l è g e s a u x a c t i o n n a i r e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e
s o c i a l v a d o r é n a v a n t c o u r i r d u 1 0 1 - o c t o b r e a u 3 0 s e p t e m b r e e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e
c l ô t u r e r a l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r « L ' e x e r c i c e s o c i a l
c o m m e n c e l e Z e f o c t o b r e e t f i n i t l e 3 0 s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
' c o m m e n c é l e p r e m i e r a v r i l 2 0 1 4 e t q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 5 . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a
d o r é n a v a n t l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e f é v r i e r à o n z e h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e , e n r e m p l a ç a n t t a . '
p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l a s u i v a n t e :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i s s a i t c h a q u e a n n é e l e q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à o n z e
h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A d a t e r d e l ' e x e r c i c e a y a n t d é b u t é l e Z e f a v r i l 2 0 1 4 , e l l e s e r é u n i r a l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e f é v r i e r d e
c h a q u e a n n é e à o n z e h e u r e s . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é : M o n s i e u r D E G I V E S B e r n a r d e t
M a d a m e L I B B R E C H T V é r o n i q u e , p r é n o m m é s q u i a c c e p t e n t p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s à d a t e r d e s
p r é s e n t e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
é s e r e é a u
M o n i t e u r b e l g e , '
M a d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s ' p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t , e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t a p r è s e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u p a r c e l l e - c i e t p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s s e s o n t e n s u i t e r é u n i s e t o n t a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r D E G I V E S B e r n a r d , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
E n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , i l e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , A U X F I N S D E P U B L I C I T E
D é p ô t s i m u l t a n é : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
F r é d é r i c J E N T G E S
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2011
ÿþ M o a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 . 1 9 1 1 1 1 1 , 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
R É
M c
b
1 Ï ' ~ I O G i e t l - 1 J r = V v d . . . L . . 6 i L Î -
~ 2 M
m ~ l ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 6 3 8 . 5 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " S . A . I N T E L L I G E N T N E T W O R K I N G N . V . " e n a b r é g é " S . A . I N T E L N E T N . V . "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s C o m m u n e s , 3 a à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e s s t a t u t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t l e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 2 7 :
j u i l l e t 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s :
a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S A . I N T E L L I G E N T N E T W O R K I N G N . V . " e n a b r é g é " S . A . I N T E L N E T :
N . V . "
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l :
d ' A d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y
a n n e x é .
C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n y a n n e x é e s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e :
c o m p é t e n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t
- A l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e s t a j o u t é l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , l a l o c a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u s
b i e n s i m m o b i l i e r s .
P o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t , l a s o c i é t é p e u t f a i r e e t c o n c l u r e t o u s a c h a t s , v e n t e s , l o c a t i o n s , m i s e s e n
g a g e , p r ê t s , o u v e r t u r e s d e c r é d i t s , c o n s t i t u t i o n s d ' h y p o t h è q u e s o u é c h a n g e s , r e n o n c e r a u b é n é f i c e d ' u n e
r e n o n c i a t i o n à a c c e s s i o n , o u c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s e t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e r é a l i s e r o u f a i r e
r é a l i s e r t o u t p r o j e t i m m o b i l i e r s o u s t o u s s e s a s p e c t s .
E l l e p e u t d o n n e r d e s g a r a n t i e s p o u r c o m p t e d e t i e r s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n - d u s t r i e h l e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , y c o m p r i s l e ' ,
f i n a n c e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u i s o n t d e n a t u r e à r é a l i s e r , d é v e l o p p e r o u f a c i l i t e r
s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e - ' r u e n t , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u
c o n n e x e a u s i e n . L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t
l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e C E N T M I L L E e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s
( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
L e s m e m b r e s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e c i n q u i è m e d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 . - C A P I T A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s
( 1 . 0 0 0 , - ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l » "
b ) l e s a s s o c i é s p r é n o m m é s d é c l a r e n t r e n o n c e r à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u à l ' a r t i c l e 3 9 0
d e C o d e d e s s o c i é t é s .
c ) e t à l ' i n s t a n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v i r e m e n t .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a b a n d o n n e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a b r é g é e é t a n t « S . A . I N T E L N E T N . V . » . L ' o f f i c i e l
1 d e s s t a t u t s e s t a d a p t é e n f o n c t i o n .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
"
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d e m a n d e a u N o t a i r e s o u s s i g n é d e v e i l l e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t u n e p r o c u r a t i o n , d ' u n r a p p o r t d u c o n s e i l : d ' a d m i n i s t r a t i o n , d ' u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t d ' u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e