12/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 ! , 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 1 5 8 . 6 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R N A T I O N A L C O U R I E R G R O U P
( e n a b r é g é ) : I . C . G .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 0 O t t i g n i e s , b o u l e v a r d M a r t i n 1 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , . r u e B l a n c h e 1 5 / 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , " e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l u m e 8 1 f o l i o 5 5 c a s e 7 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o L e R e c e v e u r ( s i g n é ) i l l i s i b l e " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s . a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I N T E R N A T I O N A L C O U R I E R G R O U P " , e n a b r é g é " I . C . G . " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 0 O t t i g n i e s , B o u l e v a r d M a r t i n 1 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 0 . 1 5 8 . 6 8 7 ( N i v e l l e s ) , a p r i s e n t r e a u t r e s f e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 1 1 .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s e n t r e v i f s e t l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t n e s o n t s o u m i s e s à a u c u n e r e s t r i c t i o n , s i e l l e s o n t l i e u a u p r o f i t d ' u n a c t i o n n a i r e , d u c o n j o i n t o u d ' u n d e s c e n d a n t e n l i g n e d i r e c t e d ' u n a c t i o n n a i r e .
D a n s t o u s l e s a u t r e s c a s l a c e s s i o n d ' a c t i o n s d ' u n a c t i o n n a i r e o u l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t e s t s o u m i s e à p e i n e d e n u l l i t é à l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a c t i o n n a i r e s , p o s s é d a n t a u m o i n s l e s t r o i s / q u a r t s d e s a c t i o n s , a u t r e s q u e c e l l e s d o n t l a c e s s i o n o u l a t r a n s m i s s i o n e s t p r o p o s é e . E n p l u s t o u s l e s a c t i o n n a i r e s b é n é f i c i e n t d ' u n d r o i t d e p r é f é r e n c e p o u r l ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s à c é d e r a u p r i x o f f e r t p a r l e c e s s i o n n a i r e p r o j e t é , d r o i t à r é p a r t i r l e c a s é c h é a n t a u p r o r a t a d e s a c t i o n s q u e p o s s è d e n t d é j à l e s a c t i o n n a i r e s i n t é r e s s é s .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t n e d o n n e l i e u à a u c u n r e c o u r s . L e s a c t i o n n a i r e s o p p o s a n t s o n t s i x m o i s à d a t e r d u , r e f u s p o u r t r o u v e r a c h e t e u r , f a u t e d e q u o i i l s s o n t t e n u s d ' a c q u é r i r e u x m ê m e s l e s a c t i o n s o u d e l e v e r l ' o p p o s i t i o n .
L e p r i x e s t p a y a b l e a u p l u s t a r d d a n s l ' a n n é e à c o m p t e r d u j o u r d e r a c h a t .
E n a u c u n c a s l e c é d a n t n e p e u t e x i g e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . "
2 ) L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i -
a v a n t .
M o n s i e u r J a c q u e s V A N D E N H A U T E , d o m i c i l i é à O t t i g n i e s , r u e d u M o u l i n 2 3 r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é
d ' a c t e r q u e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r n ' o n t j a m a i s é t é i m p r i m é e s .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) E . T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e A s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l a p r o c u r a t i o n ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/05/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : I N T E R N A T I O N A L C O U R I E R G R O U P
( e n a b r é g é ) : I . C . G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D M A R T I N 1 6 A 1 3 4 0 O T T I G N I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C E S S I O N D E S A C T I O N S , D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
S y n t h è s e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 4 m a i 2 0 1 5 .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r s u r l ' o d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 , C e s s i o n d e p a r t s
M o n s i e u r J a c q u e s V A N D E N H A U T E c è d e 1 . 0 0 0 a c t i o n s d e l a S . A I N T E R N A T I O N A L C O U R I E R G R O U P ,
M a d a m e F r a n ç o i s e P O U R B A I X c è d e 1 . 0 0 0 a c t i o n s d e l a S . A I N T E R N A T I O N A L C O U R I E R G R O U P .
2 . A c q u i s i t i o n d e p a r t s
M o n s i e u r G i u s e p p e R I T A C C I O a c q u i e r t 1 . 9 0 0 a c t i o n s d e l a S . A I N T E R N A T I O N A L C O U R I E R G R O U P .
M a d a m e F a b i e n n e B R A C K M A N a c q u i e r t 1 0 0 a c t i o n s d e l a S . A I N T E R N A T I O N A L C O U R I E R G R O U P .
S u i t e à c e t t e c e s s i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s 2 . 0 0 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é s e r é p a r t i s s e n t c o m m e s u i t :
M o n s i e u r J a c q u e s V A N D E N H A U T E p o s s è d e 0 a c t i o n
M a d a m e F r a n ç o i s e P O U R B A I X p o s s è d e 0 a c t i o n
M o n s i e u r G i u s e p p e R I T A C C I O p o s s è d e 1 . 9 0 0 a c t i o n s
M a d a m e F a b i e n n e B R A C K M A N p o s s è d e 1 0 0 a c t i o n s
3 . D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s V A N D E N H A U T E d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d i r e c t e u r e n d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5 ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d u r a n t s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é k é g u é e t d i r e c t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e F r a n ç o i s e P O U R B A I X d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5 ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a n t d u r a n t s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
4 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d é l é g u é e t d i r e c t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e n o m m e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d i r e c t e u r M o n s i e u
G i u s e p p e R I T A C C I O a v e c e f f e t a u l e r m a i 2 0 1 5 . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
5 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e n o m m e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e F a b i e n n e B R A C K M A N
a v e c e f f e t a u l e r m a i 2 0 1 5 . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
[ 5 5 . i i . 4 i _ i 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
4 7 - 0 5 - 2 0 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 1 5 8 . 6 8 7
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e