ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1 . 1 0 D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é i n u
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
1 3 0 7 9 4 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 2 7 1 , 1 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n t e r n a t i o n a l S h o e A g e n c i e ' s J i m m y B A E R T
( e n a b r é g é ) : I S A J i m m y B A E R T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a H u t t e , 2 - 1 3 8 0 L A S N E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l i e 2 m a i 2 0 1 3 , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x i l a é t é p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s u r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s l i é e s o u n o n .
2 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M a d a m e C R U C I F I X M i c h è l e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s a v e c e f f e t a u 1 5 / 1 1 / 2 0 1 2 , s o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e é g a l e m e n t l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e B A E R T L a é t i t i a e t d e M o n s i e u r D A F F E K a r l p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s a v e c e f f e t a u 1 5 / 1 1 / 2 0 1 2 e t c e à t i t r e g r a t u i t . L e u r s m a n d a t s e x p i r e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A G O d e 2 0 1 8 ,
F a i t à L a s n e , l e 2 m a i 2 0 1 3
C R U C I F I X M i c h è l e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l e P , V . d ' A G E d u 2 m a i 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e e r i r e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 t 1 1 1 1 M 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : I n t e r n a t i o n a l S h o e A g e n c i e ' s J i m m y B A E R T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a H u t t e , 2 - 1 3 8 0 L A S N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 2 7 1 1 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 a v r i l 2 0 1 1 , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x i l a é t é p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t s :
1 . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c e l D U M O N T d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 7 1 1 2 / 2 0 0 0 .
2 . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e a v e c e f f e t a u 1 7 / 1 2 / 2 0 0 0 , l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e L a e t i t i a B A E R T d o m i c i l i é e R u e d e l a H u t t e , 2 à 1 3 8 0 L A S N E e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n d u r é e d e 6 a n s . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A G O d e 2 0 0 6 .
3 . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e a v e c e f f e t a u 1 7 / 1 2 / 2 0 0 0 , l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e M o n s i e u r J i m m y B A E R T e t d e M a d a m e M i c h è l e C R U C I F I X p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . L e u r m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A G O d e 2 0 0 6 .
4 . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n s , l ' a s s e m b l é e e n t é r i n e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r c e s a d m i n i s t r a t e u r s à p a r t i r d u 1 7 / 1 2 / 2 0 0 0 a u 1 6 / 1 1 / 2 0 0 6 .
5 . L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e M o n s i e u r J i m m y B A E R T e t d e M a d a m e M i c h è l e C R U C I F I X a i n s i q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e L a e t i t i a B A E R T p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t c e a v e c e f f e t a u 1 6 / 1 1 / 2 0 0 6 . L e u r m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A G O d e 2 0 1 2 . L e m a n d a t d e M a d a m e L a e t i t i a B A E R T e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
6 . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n s , l ' a s s e m b l é e e n t é r i n e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r c e s a d m i n i s t r a t e u r s à p a r t i r d u 1 6 / 1 1 1 2 0 0 6 à c e j o u r .
7 . L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J i m m y B a e r t d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t a u 3 1 / 0 8 / 2 0 1 0 .
8 . L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r K a r l D A F F E d o m i c i l i é R u e d e l a H u t t e , 2 à 1 3 8 0 L A S N E e t c e a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 0 e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J i m m y B A E R T . L e m a n d a t d e M o n s i e u r D A F F E e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
F a i t à L a s n e , l e 1 a v r i l 2 0 1 1
C R U C I F I X M i c h è l e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l e P . V . d ' A G E d u 1 a v r i l 2 0 1 1
T R I B U N A L D E C O l e a ' i E i ¬ C L
1 5 - 0 4 - 2 0 1 1
N I 1 f E L L g e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s