05/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 30.08.2013 13502-0250-015
27/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.06.2012, DPT 26.09.2012 12574-0380-016
05/02/2015
ÿþ M O D W O R D 7 1 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t i u i i N ~ ~ u ~ u ~ u u i u u u M w
1 5 0 9 9 5 7 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 6 J A N . 2 0 1 5
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 2 4 2 . 9 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N V E S T C O N N E X I O N G R O U P
( e n a b r é g é ) : I . C . G .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u m o n t - G i s t o u x ( 1 3 2 5 ) , R u e P o n t d e s B r e b i s 2 3
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M A N D A T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N V E S T C O N N E X I O N G R O U P » , e n a b r é g é « I . C . G . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à C h a u m o n t - G i s t o u x { 1 3 2 5 ) , R u e P o n t d e s B r e b i s 2 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t ' c e q u i s u i t
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x :
a n s , à c o m p t e r d e c e j o u r :
- M o n s i e u r S e r g e M E R T E N S ;
- M a d a m e S o p h i e H O U T A R T ;
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A l ' i n s t a n t , p r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t e n c o n s e i l e t d é c l a r e n t p r o c é d e r à l a r e c o n d u c t i o n , d è s c e j o u r , d u m a n d a t d e M o n s i e u r S e r g e M E R T E N S e n s e s q u a l i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t . L e q u e l e x e r c e r a , à t i t r e g r a t u i t , l e s d i t e s f o n c t i o n s j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
S e r g e M E R T E N S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2012
ÿþR é e ,
M o r b e
M o d 2 . 1
l o * C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' T R I O U N A L D E E C ( M I i E R C E
I 4 - 0 6 - 2 0 1 2
N e i M e - ~
I I l i i i I t i l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I t i l t I I I I I I 1 1 1 1 l i i
* 1 2 1 1 1 8 9 7 *
N ` d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 0 . 2 4 2 . 9 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N V E S T C O N N E X I O N G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u m o n t G i s t o u x ( 1 3 2 5 ) , R u e P o n t d e s B r e b i s 2 3
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 m a i 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s , a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N V E S T C O N N E X I O N G R O U P » , e n a b r é g é « I . C . G . » , a y a n t s o n s i è g e ; s o c i a l é t a b l i à C h a u m o n t - G i s t o u x ( 1 3 2 5 ) , R u e P o n t d e s B r e b i s 2 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i ? s u i t
M a d a m e S o p h i e H O U T A R T , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à C h a u m o n t - G i s t o u x ( 1 3 2 5 ) , R u e . B r u y è r e s
d ' I n c h e b r o u x 2 4 , a é t é d é s i g n é e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , , à d a t e r d e c e j o u r . S o n
m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t s e t e r m i n e r a d e p l e i n d r o i t d è s l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
S e r g e M E R T E N S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 2 4 2 9 2 0 D é n o m i n a t i o n
P : ) ( 0 . k P t e
( e n e n t i e r ) : I N V E S T C O N E X I O N G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : à ( 1 3 2 5 ) C h a u m o n t - G i s t o u x , 2 4 , r u e B r u y è r e s d ' I n c h e b r o u x
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e t r e n t e e t u n j a n v i e r
d e u x m i l d o u z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i à P e r w e z
l e - 7 F E V . 2 0 1 2 , v o l u m e 4 1 0 f o l i o 3 0 c a s e 1 2 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) , l e R e c e v e u r ( s ) a . i . J a n s s e n s M - A
» ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N V E S T
C O N E X I O N ( p a r f o i s o r t h o g r a p h i é C O N N E X I O N ) G R O U P » , e n a b r é g é « I . C . G . » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i
à ( 1 3 2 5 ) C h a u m o n t - G i s t o u x , 2 4 , r u e B r u y è r e s d ' I n c h e b r o u x , t e n u e l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
D E M I S S I O N a d m i n i s t r a t e u r
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S o p h i e W i l h e l m i n e D o m i n i q u e G h i s l a i n e M a r i e
H O U T A R T , p r é s e n t é e e n d a t e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2 a v e c e f f e t à d a t e r d e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 2 .
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à ( 1 . 3 2 5 ) C h a u m o n t - G i s t o u x , 2 3 ,
r u e P o n t d e s B r e b i s
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e
A r t i c l e r e l a t i f a u s i è g e s o c i a l : l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à ( 1 . 3 2 5 ) C h a u m o n t - G i s t o u x , 2 3 , r u e
P o n t d e s B r e b i s
P O U V O I R S a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f a v e c l i s t e d e p r é s e n c e .
N o t a i r e O l i v i e r J a m a r à C h a u m o n t - G i s t o u x
01/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.06.2011, DPT 30.08.2011 11449-0262-015
03/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.06.2010, DPT 31.08.2010 10477-0448-012
03/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.06.2009, DPT 01.12.2009 09868-0149-012
06/01/2009 : NI074098
21/11/2008 : NI074098
31/10/2007 : NI074098
29/09/2006 : NI074098
01/12/2005 : NI074098
26/01/2005 : NI074098
06/10/2004 : NI074098
21/04/2004 : NI074098
08/05/2003 : NI074098
07/03/2003 : NI074098
07/03/2003 : NI074098
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.06.2015, DPT 31.08.2015 15505-0170-015
01/01/1997 : NI74098
30/03/1995 : NI74098
08/01/1994 : NI74098
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 04.06.2016, DPT 31.08.2016 16511-0518-015