05/07/2013
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m o u s
' T R I B U N A L D E c o i ' , t ; ; l E c E
2 5 3 1 1 1 t 1 2 0 3 3
N I V E L L E S p
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I O T A C O N S E I L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C i E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B I L I T E L i M I T E E
S i è g e : A 1 4 3 5 M O N T - S A I N T - G U I B E R T , A V E N U E D E L A F O N T A I N E 4 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( . ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u d i x - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' i l a é t é c o n s t i t u é p a r : 1 / M o n s i e u r J e a n - C h a r l e s C H A R K I , n é à P a r i s ( F r a n c e ) l e 1 3 d é c e m b r e 1 9 7 1 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n u m é r o d e p a s s e p o r t 1 0 C V 5 1 0 5 5 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e A l p h o n s e X I I I n ° 3 7 q u i a d é c l a r é s o u s c r i r e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s ( 9 . 3 0 0 , - E U R ) e u r o s d e c a p i t a l l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 3 . 1 0 0 , - E U R ) . 2 / M a d a m e M a r i e - S o p h i e A n n e M a d e l e i n e G U E A N T , é p o u s e C H A R K I , n é e à Q u i m p e r ( F r a n c e ) l e 1 9 n o v e m b r e 1 9 7 1 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n u m é r o d e p a s s e p o r t 1 0 A X 8 6 1 9 7 , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e A l p h o n s e X I I I n ° 3 7 q u i a d é c l a r é s o u s c r i r e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s ( 9 . 3 0 0 , - E U R ) e u r o s d e c a p i t a l l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 3 . 1 0 0 , - E U R ) , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « I O T A C O N S E I L S » e t d o n t l e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , a v e n u e d e l a F o n t a i n e , 4 B ,
O B J E T S O C I A L . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , n o t a m m e n t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e f i l i a l e s o u p a r t i c i p a t i o n s : - L a r é a l i s a t i o n p o u r l e c o m p t e d e t i e r s d e t o u s t r a v a u x d ' é t u d e s , d ' a u d i t s , d ' a s s i s t a n c e e t d e c o n s e i l , n o t a m m e n t , m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t , l e c o n s e i l e t l ' a s s i s t a n c e e n m a t i è r e d e f i n a n c e d ' e n t r e p r i s e , d ' i n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s , d e s t r a t é g i e i n d u s t r i e l l e e t c o m m e r c i a l e , e t d e g e s t i o n ; - L ' a c q u i s i t i o n , l a s o u s c r i p t i o n , l a g e s t i o n , l a d é t e n t i o n e t l a c e s s i o n d e t o u s t i t r e s e t d r o i t s m o b i l i e r s , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u d ' i n t é r ê t d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , o u i m m o b i l i è r e s , c r é é e s o u à c r é e r ; L a p a r t i c i p a t i o n , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r t o u s m o y e n s , à l a c o n s t i t u t i o n , à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s ; - L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s , n o t a m m e n t d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g e s t i o n , à t o u t o r g a n i s m e o u s o c i é t é d a n s l e s q u e l s l a S o c i é t é d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n ; - L a p r i s e , l ' a c h a t , l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a c e s s i o n d e m a r q u e s , d e b r e v e t s o u d e t o u s a u t r e s a c t i f s , c o r p o r e l s o u i n c o r p o r e l s ; E t p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u à d e s a c t i v i t é s s i m i l a i r e s , c o n n e x e s o u c o m p l é m e n t a i r e s , o u e n c o r e q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r s o n c o m m e r c e e t s o n i n d u s t r i e .
C A P I T A L S O C I A L , L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , - E U R ) p a r u n v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e e f f e c t u é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 2 8 7 3 1 0 3 2 5 0 9 2 2 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e K B C ,
G E R A N C E . L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r m i ! e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x , e t q u i p e u v e n t p o s e r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n g é r a n t , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s . L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t r é m u n é r é o u g r a t u i t s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n î t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i , à v i n g t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u e c e l u i c i s i g n e r a p o u r a p p r o b a t i o n , l e s c o m p t e s a n n u e l s . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o l e t B - S u i t e
s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n . S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r , L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l ,
E X E R C I C E S O C I A L , L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R E P A R T I - F I O N D E S B E N E F I C E S . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e . S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l . L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , A p r è s a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t .
L I Q U I D A T I O N . A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r v i r a t o u t d ' a b o r d a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S N O M I N A T I O N S . l e s a s s o c i é s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : 1 , e x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o u r r a d e p u i s l e d i x - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . 2 . l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e q u a t o r z e . 3 . L e m a n d a t d e g é r a n t a é t é c o n f i é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à M o n s i e u r J e a n - C h a r l e s C H A R K I , n é à P a r i s ( F r a n c e ) l e 1 3 d é c e m b r e 1 9 7 1 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n u m é r o d e p a s s e p o r t 1 0 C V 5 1 0 5 5 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e A l p h o n s e X I 1 1 3 7 ; p r é n o m m é e t q u i a a c c e p t é .
A R T I C L E 6 0 , C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é a i n s i c o n s t i t u é e , p a r l ' e n t r e m i s e
d e s e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , a d é c l a r é r e p r e n d r e p o u r s o n c o m p t e t o u s e n g a g e m e n t s p r i s e n s o n n o m a v a n t
l e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D a m i e n C O L L O N W I N D E L I N C K X , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ,
~ i . R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r C p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e