IPE LATINO EUROPE

Société anonyme


Dénomination : IPE LATINO EUROPE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 833.402.917

Publication

16/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.10.2013, DPT 08.10.2013 13628-0589-012
06/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.10.2012, DPT 30.11.2012 12654-0231-012
10/11/2011
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Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après. dépôt de l'acte au greffe

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tranfert du siège social, démission et nomination de l'administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

conseil d'administation du 15110/1011

- transfert du siège social de la société au 27 rue de Fontenelle à 1390 Grez-Doiceau

- démission de Vanessa Ketels en tant qu'administrateur délégué et administrateur

- nomination du nouvel administrateur délégué Edouard Ketels

Edouard Ketels

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/02/2011
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier): Forme juridique Siège : Objet de l'acte :

Copie " ui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après

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IPE LATINO EUROPE

société anonyme

1490 Court-Saint-Etienne, 57 rue des Ecoles

Constitution

II résulte d'un acte dressé par Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, nommé à la suppléance de

Maître Jean-Luc INDEKEU, Notaire à Bruxelles, par ordonnance du Tribunal de Première Instance de Bruxelles:

du vingt-deux décembre deux mille neuf, le 31 janvier 2011, ce qui suit:

xxxxx

ONT COMPARU :

1. Madame KETELS Vanessa Françoise Claude Ghislaine Marie, née le 27 mars 1978 à Uccle, domiciliée à' 1030 Bruxelles, 42 av. de l'Emeraude, Registre National, Cl n° 590-5619704-35.

2. Madame KETELS Patricia Frédérique Nicole Marie Ghislaine, née le 14 janvier 1980 à Watermael Boitsfort, domiciliée à 1460 Virginal, 30, rue du Moulin à Vent, Registre National 80-01-14-218-79, Cl n° 591 0157183-48.

3. Monsieur KETELS Pierre-Yves Chris Bertrand Marie Ghislain, né le 12 février 1985 à Ixelles, domicilié à! 1390 Grez-Doiceau, 27 rue de Fontenelle, Registre National 85.02.12-239-36, Cl N° 590-8151584-21.

4. Madame LIENART Dominique Anne-Marie Paule, née à Etterbeek le 01-02-1952 et résidant 27 rue de' Fontenelle à 1390 Grez-Doiceau, Registre National 52.02.01-010.96, Cl N° 590-9081528-26.

5. Monsieur KETELS Edouard Teddy Fernand Emile Ghislain Marie, né le 01 juin 1952 à Gottechain domicilié à 1390 Grez-Doiceau, 27 rue de Fontenelle. Registre National 52.06.01-231.97, Cl n° 590-7864341-i 92.

Lesquels comparants, après nous avoir remis un plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital; social de la société à constituer, nous ont requis par les présentes de dresser les statuts d'une société privée à' responsabilité limitée dont les principales caractéristiques sont les suivantes:

FORME : société anonyme

DENOMINATION : IPE LATINO EUROPE

SIEGE SOCIAL : 1490 Court-Saint-Etienne, 57 rue des Ecoles

OBJET :

La société a pour objet en Belgique et à l'étranger, pour son compte propre ou le compte de tiers,: l'importation et l'exportation, l'achat et la vente de bois et de même de toute marchandise pouvant se rapporter. directement ou indirectement au commerce du bois.

La société pourra également réaliser le sciage, le rabotage et le façonnage du bois, le séchage du bois et: l'imprégnation ou le traitement chimique au moyen d'agent de conservation. La société pourra fabriquer des! lames en bois pour les terrasse, pour les recouvrement ou construction de bâtiment , des parquets, planchers,! escaliers, fenêtres ,portes, bardeaux, balustrades, placards, mobiliers, meubles de cuisine, salle de bain, salon,'. mobilier de jardin, objets décoratifs, jouets, et généralement tout objets en bois ou dérivés ou substituts.

La société peut s'intéresser aux exploitations de sylviculture et y prendre des participations par adjudication,'. locations, acquisitions.

La société peut prendre des participations minoritaires ou totales dans des scieries et raboteries dans le monde entier.

La société pourra acheter et vendre le bois sous forme de grumes, de plateaux, de bois sciés bruts ou rabotés, sous formes d'avivés ou produits finis.

Elle peut importer ou exporter les machines et outils nécessaire à la réalisation de son objet, les faire' fabriquer et les vendre.

Elle peut faire fabriquer, acheter et vendre tout produits de quincaillerie et de protection du bois tels que; peinture, huiles, vernis, imprégnation, fumigation, dégraissant, nettoyant et tous produits contre les insectes et nuisibles.

La société pratiquera commerce équitable son activité, dans la mesure de ses moyens, conformément aux principes du «



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Elle peut, dans les [imites de son objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles.

Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de sous-cription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.

DUREE : La société est constituée pour une durée illimitée, à compter du 31 janvier 2011.

CAPITAL SOCIAL : 62.000,00 euros, entièrement libéré .

POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société, en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes.

Il nomme et révoque les délégués à cette gestion, qui sont choisis dans ou hors de son sein, fixe leur rémunération et détermine leurs attributions.

Le conseil d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes de leur choix. REPRESENTATION DE LA SOCIETE

La représentation de la société dans les actes ou en justice est assurée soit par deux administrateurs, soit'. par l'administrateur délégué, soit par toute autre personne déléguée à cet effet.

ASSEMBLEE GENERALE:

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les avis de convocation. L'assemblée générale ordinaire doit se réunir le 1er mercredi du mois de juin, à 20 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Par ailleurs, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats visés à l'article 537 du Code des Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions.

EXERCICE SOCIAL : il commence le premier janvier et se termine le trente et décembre. A cette date, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi. Le premier exercice social commence le 31 janvier 2011 et finit le 31 décembre 2011.

REPARTITION DES BENEFICES:

L'excédent favorable du compte de résultats constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en détermine l'affectation.

Les actions participent aux bénéfices distribués, par contre, les parts bénéficiaires n'y ont pas droit. REPARTITION DU BONI DE LIQUIDATION :

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces règlements, l'actif net est réparti, en espèces ou en titres, entre toutes les actions. Les parts bénéficiaires n'ont : pas droit au boni de liquidation.

Si les actions ne se trouvent pas libérées toutes dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition prévue à l'alinéa qui précède, doivent tenir compte de cette diversité de situations et rétablir l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds

" complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables, en

espèces ou en titres, au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

ADMINISTRATEURS :

1. Madame KETELS Vanessa Françoise Claude Ghislaine Marie, née le 27 mars 1978 à Uccle, domiciliée à . 1030 Bruxelles, 42 av. de l'Emeraude, Registre National 78.12.26-359-01, Cl n° 590-5619704-35.

2. Monsieur KETELS Pierre-Yves Chris Bertrand Marie Ghislain, né le 12 février 1985 à Ixelles, domicilié à 1390 Grez-Doiceau, 27 rue de Fontenelle, Registre National 85.02.12-239-36, CI N° 590-8151584-21.

3. Monsieur KETELS Edouard Teddy Fernand Emile Ghislain Ma-rie, né le 01 juin 1952 à Gottechain,

domicilié à 1390 Grez-Doiceau, 27 rue de Fontenelle. Registre National 52.06.01-231.97, CI n° 590-7864341-

92.

Leur mandat est rémunéré et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.

PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ADMINISTRATEUR-DELEGUE :

- Président : Monsieur KETELS Edouard ;

- Administrateur délégué : Madame KETELS Vanessa

Déposé en même temps une expédition de l'acte du 31/01/2011

Cet extrait est délivré conformément à l'article deux, paragraphe quatre, du Code des Sociétés, uniquement

en vue du dépôt au greffe du Tribunal de Commerce et de l'acquisition pour la nouvelle société de la

personnalité morale

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

David INDEKEU, Notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nam et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge



21/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 07.09.2015, DPT 09.10.2015 15649-0016-011

Coordonnées
IPE LATINO EUROPE

Adresse
RUE DE FONTENELLE 27 1390 GREZ-DOICEAU

Code postal : 1390
Localité : GREZ-DOICEAU
Commune : GREZ-DOICEAU
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne