15/02/2011
ÿþM o u 2 . 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
C o p i e " u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s
0
B E L G I S C H
B E S
7 A A T S B L , q t J U R
i g U N A L D Ë W h t i i V I ¬ R Ù ¬
0 1 - i n - . 2 D 1 1
N I V E L L E S
r a g e `
* i i o 2 s a i e
3 3 4 f e , z 1 5 4 1 -
I P E L A T I N O E U R O P E
s o c i é t é a n o n y m e
1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , 5 7 r u e d e s E c o l e s
C o n s t i t u t i o n
I I r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e à B r u x e l l e s , n o m m é à l a s u p p l é a n c e d e
M a î t r e J e a n - L u c I N D E K E U , N o t a i r e à B r u x e l l e s , p a r o r d o n n a n c e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e B r u x e l l e s :
d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 , c e q u i s u i t :
x x x x x
O N T C O M P A R U :
1 . M a d a m e K E T E L S V a n e s s a F r a n ç o i s e C l a u d e G h i s l a i n e M a r i e , n é e l e 2 7 m a r s 1 9 7 8 à U c c l e , d o m i c i l i é e à ' 1 0 3 0 B r u x e l l e s , 4 2 a v . d e l ' E m e r a u d e , R e g i s t r e N a t i o n a l , C l n ° 5 9 0 - 5 6 1 9 7 0 4 - 3 5 .
2 . M a d a m e K E T E L S P a t r i c i a F r é d é r i q u e N i c o l e M a r i e G h i s l a i n e , n é e l e 1 4 j a n v i e r 1 9 8 0 à W a t e r m a e l B o i t s f o r t , d o m i c i l i é e à 1 4 6 0 V i r g i n a l , 3 0 , r u e d u M o u l i n à V e n t , R e g i s t r e N a t i o n a l 8 0 - 0 1 - 1 4 - 2 1 8 - 7 9 , C l n ° 5 9 1 0 1 5 7 1 8 3 - 4 8 .
3 . M o n s i e u r K E T E L S P i e r r e - Y v e s C h r i s B e r t r a n d M a r i e G h i s l a i n , n é l e 1 2 f é v r i e r 1 9 8 5 à I x e l l e s , d o m i c i l i é à ! 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , 2 7 r u e d e F o n t e n e l l e , R e g i s t r e N a t i o n a l 8 5 . 0 2 . 1 2 - 2 3 9 - 3 6 , C l N ° 5 9 0 - 8 1 5 1 5 8 4 - 2 1 .
4 . M a d a m e L I E N A R T D o m i n i q u e A n n e - M a r i e P a u l e , n é e à E t t e r b e e k l e 0 1 - 0 2 - 1 9 5 2 e t r é s i d a n t 2 7 r u e d e ' F o n t e n e l l e à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , R e g i s t r e N a t i o n a l 5 2 . 0 2 . 0 1 - 0 1 0 . 9 6 , C l N ° 5 9 0 - 9 0 8 1 5 2 8 - 2 6 .
5 . M o n s i e u r K E T E L S E d o u a r d T e d d y F e r n a n d E m i l e G h i s l a i n M a r i e , n é l e 0 1 j u i n 1 9 5 2 à G o t t e c h a i n d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , 2 7 r u e d e F o n t e n e l l e . R e g i s t r e N a t i o n a l 5 2 . 0 6 . 0 1 - 2 3 1 . 9 7 , C l n ° 5 9 0 - 7 8 6 4 3 4 1 - i 9 2 .
L e s q u e l s c o m p a r a n t s , a p r è s n o u s a v o i r r e m i s u n p l a n f i n a n c i e r d a n s l e q u e l i l s j u s t i f i e n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l ; s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r , n o u s o n t r e q u i s p a r l e s p r é s e n t e s d e d r e s s e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à ' r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s p r i n c i p a l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
F O R M E : s o c i é t é a n o n y m e
D E N O M I N A T I O N : I P E L A T I N O E U R O P E
S I E G E S O C I A L : 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , 5 7 r u e d e s E c o l e s
O B J E T :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u l e c o m p t e d e t i e r s , : l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e b o i s e t d e m ê m e d e t o u t e m a r c h a n d i s e p o u v a n t s e r a p p o r t e r . d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o m m e r c e d u b o i s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t r é a l i s e r l e s c i a g e , l e r a b o t a g e e t l e f a ç o n n a g e d u b o i s , l e s é c h a g e d u b o i s e t : l ' i m p r é g n a t i o n o u l e t r a i t e m e n t c h i m i q u e a u m o y e n d ' a g e n t d e c o n s e r v a t i o n . L a s o c i é t é p o u r r a f a b r i q u e r d e s ! l a m e s e n b o i s p o u r l e s t e r r a s s e , p o u r l e s r e c o u v r e m e n t o u c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t , d e s p a r q u e t s , p l a n c h e r s , ! e s c a l i e r s , f e n ê t r e s , p o r t e s , b a r d e a u x , b a l u s t r a d e s , p l a c a r d s , m o b i l i e r s , m e u b l e s d e c u i s i n e , s a l l e d e b a i n , s a l o n , ' . m o b i l i e r d e j a r d i n , o b j e t s d é c o r a t i f s , j o u e t s , e t g é n é r a l e m e n t t o u t o b j e t s e n b o i s o u d é r i v é s o u s u b s t i t u t s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r a u x e x p l o i t a t i o n s d e s y l v i c u l t u r e e t y p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s p a r a d j u d i c a t i o n , ' . l o c a t i o n s , a c q u i s i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s m i n o r i t a i r e s o u t o t a l e s d a n s d e s s c i e r i e s e t r a b o t e r i e s d a n s l e m o n d e e n t i e r .
L a s o c i é t é p o u r r a a c h e t e r e t v e n d r e l e b o i s s o u s f o r m e d e g r u m e s , d e p l a t e a u x , d e b o i s s c i é s b r u t s o u r a b o t é s , s o u s f o r m e s d ' a v i v é s o u p r o d u i t s f i n i s .
E l l e p e u t i m p o r t e r o u e x p o r t e r l e s m a c h i n e s e t o u t i l s n é c e s s a i r e à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , l e s f a i r e ' f a b r i q u e r e t l e s v e n d r e .
E l l e p e u t f a i r e f a b r i q u e r , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t p r o d u i t s d e q u i n c a i l l e r i e e t d e p r o t e c t i o n d u b o i s t e l s q u e ; p e i n t u r e , h u i l e s , v e r n i s , i m p r é g n a t i o n , f u m i g a t i o n , d é g r a i s s a n t , n e t t o y a n t e t t o u s p r o d u i t s c o n t r e l e s i n s e c t e s e t n u i s i b l e s .
L a s o c i é t é p r a t i q u e r a c o m m e r c e é q u i t a b l e s o n a c t i v i t é , d a n s l a m e s u r e d e s e s m o y e n s , c o n f o r m é m e n t a u x p r i n c i p e s d u «
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E l l e p e u t , d a n s l e s [ i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s - c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
D U R E E : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , à c o m p t e r d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 .
C A P I T A L S O C I A L : 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , e n t i è r e m e n t l i b é r é .
P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é , e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s .
I l n o m m e e t r é v o q u e l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , q u i s o n t c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , f i x e l e u r r é m u n é r a t i o n e t d é t e r m i n e l e u r s a t t r i b u t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x . R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s o u e n j u s t i c e e s t a s s u r é e s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t ' . p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é l é g u é e à c e t e f f e t .
A S S E M B L E E G E N E R A L E :
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e r é u n i r l e 1 e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n , à 2 0 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
P a r a i l l e u r s , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
E X E R C I C E S O C I A L : i l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t d é c e m b r e . A c e t t e d a t e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
L e s a c t i o n s p a r t i c i p e n t a u x b é n é f i c e s d i s t r i b u é s , p a r c o n t r e , l e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s n ' y o n t p a s d r o i t . R E P A R T I T I O N D U B O N I D E L I Q U I D A T I O N :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n f a i t e p o u r c e s r è g l e m e n t s , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . L e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s n ' o n t : p a s d r o i t a u b o n i d e l i q u i d a t i o n .
S i l e s a c t i o n s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s t o u t e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r à l a r é p a r t i t i o n p r é v u e à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e , d o i v e n t t e n i r c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s
" c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n
e s p è c e s o u e n t i t r e s , a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
A D M I N I S T R A T E U R S :
1 . M a d a m e K E T E L S V a n e s s a F r a n ç o i s e C l a u d e G h i s l a i n e M a r i e , n é e l e 2 7 m a r s 1 9 7 8 à U c c l e , d o m i c i l i é e à . 1 0 3 0 B r u x e l l e s , 4 2 a v . d e l ' E m e r a u d e , R e g i s t r e N a t i o n a l 7 8 . 1 2 . 2 6 - 3 5 9 - 0 1 , C l n ° 5 9 0 - 5 6 1 9 7 0 4 - 3 5 .
2 . M o n s i e u r K E T E L S P i e r r e - Y v e s C h r i s B e r t r a n d M a r i e G h i s l a i n , n é l e 1 2 f é v r i e r 1 9 8 5 à I x e l l e s , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , 2 7 r u e d e F o n t e n e l l e , R e g i s t r e N a t i o n a l 8 5 . 0 2 . 1 2 - 2 3 9 - 3 6 , C I N ° 5 9 0 - 8 1 5 1 5 8 4 - 2 1 .
3 . M o n s i e u r K E T E L S E d o u a r d T e d d y F e r n a n d E m i l e G h i s l a i n M a - r i e , n é l e 0 1 j u i n 1 9 5 2 à G o t t e c h a i n ,
d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , 2 7 r u e d e F o n t e n e l l e . R e g i s t r e N a t i o n a l 5 2 . 0 6 . 0 1 - 2 3 1 . 9 7 , C I n ° 5 9 0 - 7 8 6 4 3 4 1 -
9 2 .
L e u r m a n d a t e s t r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N E T A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E :
- P r é s i d e n t : M o n s i e u r K E T E L S E d o u a r d ;
- A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M a d a m e K E T E L S V a n e s s a
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e d e u x , p a r a g r a p h e q u a t r e , d u C o d e d e s S o c i é t é s , u n i q u e m e n t
e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l ' a c q u i s i t i o n p o u r l a n o u v e l l e s o c i é t é d e l a
p e r s o n n a l i t é m o r a l e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e