01/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.06.2014, DPT 31.07.2014 14368-0563-016
27/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u
* 1 9 0 2 6 5 5 +
T R I B U N A l . D E C G i u i i v i i z ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 0 7 8 . 9 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : I P S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E R O B E R T S C H U M A N 4 2 - 1 4 0 0 N I V E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R ( D E L E G U E )
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d . d . 2 3 1 1 2 1 2 0 1 3 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l , i l p a r a î t q u e l ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r f e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 0 1 1 0 1 1 2 0 1 4 :
- N i c o l a s D u b o i s , n é l e 9 / 1 6 / 1 9 7 9 à A t h , d o m i c i l i é P l a c e E d o u a r d P i n o y 2 8 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m ; - M a r c o s D e l g a d o , n é l e 1 2 / 2 9 / 1 9 7 4 à M a d r i d , d o m i c i l i é R u e M e d a e t s 3 5 , 1 1 5 0 B r u s s e l ; W i l l i a m B e y s t , n é I e 3 / 2 7 / 1 9 8 0 à T a r a r e , d o m i c i l i é D e R o m b o u t w e g 4 1 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
L ' A s s e m b l é e a é t é i n f o r m é e d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r J a c q u e s L a t a i r e à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 . L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t f a i t e t c a u s e q u e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t e x e r c é s e r a d o n n é e p a r l a p r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s .
A u s s i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r m o n s i e u r R o b D e L u y c k c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d e 1 j a n v i e r 2 0 1 4 . M o n s i e u r L a t a i r e J a c q u e s r e s t e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é j u s q u ' a u l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
M o n s i e u r R o b D e L u y c k
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.06.2013, DPT 19.07.2013 13331-0162-016
28/01/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C I I t a m i l ! i w
e r ; , ] Z E 7 i S A l . I ? g G Q P Y I R I Z R C B
1 5 J A N . 2 0 1 3
N i V F L L g f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 0 7 8 . 9 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I P S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E R O B E R T S C H U M A N 1 6 - 1 4 0 0 N I V E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R - C H A N G E M E N T S I E G E S O C I A L
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 3 0 1 1 1 ! 2 0 1 2 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l , i l p a r a î t q u e :
- L ' A s s e m b l é e a é t é i n f o r m é e d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r P a t r i c k D e G r a e v e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 . L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t f a i t e t c a u s e q u e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t e x e r c é s e r a d o n n é e p a r l a p r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s .
- L ' a s s e m b l é e a a u s s i c o n s t a t é e q u e l e s i è g e d e l a s o c i é t é a é t é d é m é n a g é v e r s l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e R o b e r t S c h u m a n 4 2 , 1 4 0 0 N i v e l l e s e t c e c i à l a d a t e d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 0 ,
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d o n n e m a n d a t s p é c i a l p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " B o f i d i G e n t " , a v e c s i è g e s o c i a l à 9 0 5 1 G a n d , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 A , o u à u n d e s e s m a n d a t é s , n o t a m m e n t M o n s i e u r B a r t e l D e c r o o s , h a b i t a n t à P i e t e r C o l p a e r t s t e e g 2 6 à 9 0 0 0 G e n t , M a d a m e L i n d s e y S c h a m p , h a b i t a n t à G o u d b e r g 4 9 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e e t M a d a m e T i f f a n y S i p l i , h a b i t a n t à K e r k s t r a a t 2 1 , 9 0 9 0 M e l l e , t o u s h a b i l i t é s à a g i r s e u l e t a v e c l a p o s s i b i l i t é d e r e m p l a c e m e n t , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o s s i b l e s c o n c e r n a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t , l e s d é p ô t s e t / o u p u b l i c a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l a c o n s t i t u t i o n , a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e g é r a n t e t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a i n s i q u e p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s , l e S e c r é t a r i a t S o c i a l , l a T a x e s u r i a V a l e u r A j o u t é e e t u n F o n d d ' A s s u r a n c e s S o c i a l e s .
M o n s i e u r L a t a i r e J a c q u e s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
á f f i a q a n a ; i u o N n p s a x a u u v - £ i 0 Z / i 0 / 8 Z - P u i a s e M S g a s g i a g ; a q Z i q u a f f i j T ' i g
09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 02.07.2012 12252-0236-016
05/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 30.08.2011 11488-0289-016
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 26.08.2010 10444-0381-016
16/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 15.10.2009 09810-0225-016
19/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 18.08.2009 09581-0287-016
19/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 31.12.2007, DPT 12.02.2008 08043-0286-016
27/06/2007 : BL628991
07/02/2007 : BL628991
06/02/2006 : BL628991
03/02/2006 : BL628991
30/11/2005 : BL628991
14/11/2005 : BL628991
31/03/2005 : BL628991
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 31.07.2015 15370-0333-016
06/02/2004 : BL628991
14/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 0 7 8 . 9 7 9 D é n o m i n a t i o n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, T R I B U N A L D E C O M M E R C E
b l O 0 s . x ` 0 3 - 0 8 - 2 0 1 5
G / & 0 / . / s t e p a e , i
, q 7 . s
4 C 4 1 °
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : I P S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E R O B E R T S C H U M A N 4 2 . 1 4 0 4 N I V E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R ( D E L E G U E )
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s , t e n u e a u s i è g e s o c i a l d . d . 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 , i l p a r a i t q u e :
- L ' A s s e m b l é e a é t é i n f o r m é e d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r R o b D e L u y c k .
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 :
* L u c T a s i a u x , d o m i c i l i é à H e i b e r g 1 , 3 0 9 0 O v e r i j s e ;
* J a c q u e s L a t a i r e , d o m i c i l i é à C h a u s s é e d e L o u v a i n 7 3 0 b o î t e 5 . 7 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r J a c q u e s L a t a i r e e t L u c T a s i a u x c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d e 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 .
M o n s i e u r J a c q u e s L a t a i r e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O e W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E R O B E R T S C H U M A N 4 2 - 1 4 0 1 / N I V E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R ( D E L E G U E )
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s , t e n u e a u s i è g e s o c i a l d . d . 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 , i l p a r a î t q u e :
- L ' A s s e m b l é e a é t é i n f o r m é e d e l a n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r B a p t i s t e W a u t i e r .
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r l a p e r s o n n e s u i v a n t e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 : * B a p t i s t e W a u t i e r , d o m i c i l i é à R u e C h a r l y d e s B o i s 3 3 , 7 0 9 0 R o n q u i è r e s ;
M o n s i e u r J a c q u e s L a t a i r e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 e l i l l i
1 5 1 1 7
O l .
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 0 7 8 . 9 7 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I P S B E L G I U M
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
É 6 3 2 0 t 5
r t ~ ? F 4 ,
07/01/2003 : BL628991
07/02/2002 : BL628991
22/01/2002 : BL628991
08/02/2001 : BL628991
15/09/1998 : BL628991
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 31.08.2016 16569-0464-016