ITM ALIMENTAIRE BELGIUM

Dénomination : ITM ALIMENTAIRE BELGIUM

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 458.113.776

Publication

23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 14.07.2014 14316-0064-042
03/09/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N� d'entreprise : 0458113776

D�nomination

(en entier) : ITM ALIMENTAIRE BELGIUM

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : Rue du Bosquet 4 � 1348 Louvain-fa-Neuve (adresse compl�te)

()biefs) de l'acte :Nomination - D�mission directeurs mandat�s et mandat sp�cial Extrait r�union du conseil d'administration du l mai 2014

1. Acceptation des d�missions des quatre directeurs-mandataires de la soci�t�

2. Nomination de quatre nouveaux directeurs-mandataires de la soci�t�

3. Nomination d'un nouveau mandataire sp�cial.

4. Divers

1. Acceptation des d�missions des quatre directeurs-mandataires de la soci�t�

Le conseil constate avoir re�u une lettre de d�mission des quatre directeurs-mandataires actuels, Mr Sedat PAMUKCU (directeur mandataire � la gestion), Mr. Alain BOULLE (directeur-mandataire des achats et des ventes de produits). Mr Panagiotis VALASSIS (directeur mandataire r�seau points de vente) et Mme Jo�lle LEDOUX (directeur-mandataire marketing) prenant cour ce jour

2. Nomination de quatre nouveaux directeurs-mandataires de la soci�t�

Le conseil d�cide � l'unanimit� de nommer les quatre directeurs-mandat�s suivants, qui exerceront leurs fonctions � titre gratuit � partir du premier mai 2014 et pour une dur�e ind�termin�e.

M. Serge MARIN, domicili� rue de marbais 30 � 1495 Villers-la-Ville, Directeur-mandataire � la gestion

(GESTION).

Domaine d'activit� : la gestion administrative et financi�re du si�ge et la gestion des ressources humaines.

Les pouvoirs suivants lui sont conf�r�s :

- G�rer et suivre la comptabilit� de la soci�t� 1TM ALIMENTAIRE BELGIUM,

- S'assurer que l'ensemble des obligations comptables, fiscales, sociales et financi�res � la charge de la:

soci�t�, impos�es par la loi en vigueur en Belgique est rempli,

- Garant du bon fonctionnement de la politique financi�re de l'entreprise

- Mise en place des outils de gestion, d'indicateurs, et de pilotage des activit�s de la soci�t�,

- Se faire d�livrer tout moyen de paiement,

- Effectuer tout ordre de virement, signer les ch�ques,

- G�rer les comptes bancaires de la soci�t�

- Faire toutes op�rations, en euros ou devises, sur tout instrument financier et sur tout march�,

- Gestion des ressources humaines de l'ensemble du personnel de la soci�t� (gestion de la paye, gestion du

recrutement, de la signature du contrat, des proc�dures disciplinaires et de rupture de contrat, gestion des

relations collectives, gestion de la sant� et de la s�curit� au travail,...)

- Ex�cuter les d�cisions prises par le conseil d'administration dans la sph�re de ses attributions,

Mentionner sur la derni�re page du Valet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom e signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

- Donner, dans la sph�re de ses attributions, mandat, � tout avocat, notaire, commissaire ou autre conseil, pour agir au nom et pour compte de la Soci�t�.

Dans le domaine d'activit� des ressources Humaines, la signature de tous documents par monsieur Sedat Pamuk�u reste valable pour engager la soci�t� jusqu'au 21 juillet 2014.

2. Monsieur Eric Baudhuin domicili� chauss�e de Charleroi 18 � 1360 Perwez, Directeur-mandataire des achats et ventes de produits (OFFRE)

Domaine d'activit� : la gestion des achats de produits alimentaires et non alimentaires pour tous les PDV en Belgique.

Les pouvoirs suivants lui sont conf�r�s :

- Gestion des achats alimentaires et non alimentaires en Belgique,

- N�gociation et contractualisation avec les prestataires divers en lien avec son domaine d'activit�,

- N�gociation et contractualisation avec les fournisseurs divers en lien avec son domaine d'activit�,

R�alisation et/ou suivi du marchandisage

- R�alisation et suivi de la qualit� des produits

.. R�alisation et suivi de la gamme des produits

- Informer le P�le commerce des �volutions de la gamme produits et planches de marchandisage,

- Ex�cuter les d�cisions prises par le Conseil d'administration dans la sph�re de ses attributions,

- Donner dans la sph�re de ses attributions, mandat � tout avocat, notaire, commissaire ou autre conseil,

pour agir au nom et pour compte de la soci�t�.

3. Monsieur Alain Boulle, domicili� avenue monoplan 12 � 1150 Bruxelles, Directeur mandataire r�seau

points de vente (R�GION)

Demande d'activit� : Animation et suivi du R�seau PDV en Belgique

Les pouvoirs suivants lui sont conf�r�s :

- Veiller � bonne application des pr�conisations et de la politique commerciale valid�e par le Groupement des Mousquetaires,

- N�gociations, contractualisation et suivi des protocoles de dus avec les soci�t�s affili�es, dans la limite des r�gles (dur�e, taux d'int�r�ts, plafond des sommes pr�vues...)

- G�rer les points de vente en portage, qui sont en portage dans la limite des budgets annuels �tablis chaque ann�e par PDV, au niveau de la R�gion,

- Le Directeur participe activement chaque ann�e � la r�alisation, � la finalisation et � la validation de ces budgets annuels par points de vente, au niveau de sa r�gion, et par cons�quent ne peut m�connaitre ces derniers.

- R�aliser toutes op�rations d'acquisition, �change, vente, liquidation ou apport de titres de soci�t�s ou de fonds de commerce de distribution alimentaire, m�me en rapport direct avec un point de vente portant l'une des enseignes alimentaires du Groupement des Mousquetaires. Pour autant, le Directeur devra syst�matiquement et pr�alablement obtenir l'accord du Conseil d'administration, pour toutes les op�rations suivantes.

- Pour les op�rations dont le prix emporte une valorisation de fonds de commerce exc�dant la valeur �conomique calcul�e en applications des normes de valorisation contractuelle d'un PDV en vigueur au sein du Groupement des Mousquetaires en Belgique, au jour de l'op�ration.

- Pour les op�rations ayant pour cons�quence le d�passement du budget de fonctionnement/cession/acquisition d�termin� pour chaque PDV annuellement au niveau de la r�gion. Le Directeur participe activement chaque ann�e � la r�alisation; � la finalisation et � la validation de ces budgets annuels par point de vente au niveau de sa r�gion et par cons�quent ne peut m�connaitre ces derniers.

- Pour toute cession d'une soci�t� d'exploitation d'un point de vente ou d'un actif immobilier � un adh�rent ayant une fonction de mandataire social dans la Soci�t� ou l'une de ses filiales et par extension; une fonction de tiers temps � responsabilit� dans l'une de ses structures.

En cas de fermeture d'un point de vente ainsi que toute cession, vente ou �change de titres de soci�t�, fonds de commerce, ou actif immobilier � un tiers non Adh�rent du Groupement des Mousquetaires. - A chaque fois que l'op�ration ou de cession comportera un actif immobilier quelque soit la qualit� du c�dant ou du cessionnaire.

- Toute d�pose d'enseigne d'un point de vente.

- Ex�cuter les d�cisions prises par le Conseil d'administration dans la sph�re de ses attributions,

- Donner dans la sph�re de ses attributions, mandat � tout avocat, notaire, commissaire ou autre conseil, pour agir au nom et pour compte de la Soci�t�.

.4. Monsieur Vincent Aiglon, domicili� rue des combattants 38 � 7850 Enghein, Directeur mandataire marketing (MARKETING).

Domaine d'activit� : Suivi et gestion des op�rations marketing (communication externe, concept, m�thodes et organisations...)

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

p Voleta - Suite

Les pouvoirs suivants lui sont conf�r�s :

- Mise en place, traitement, suivi et gestion de la communication externe quelque soit le m�dia (prospectus, radio, t�l�vision, affichage,...)et quelque soit l'op�ration (carte de fid�lit�,...)

- Mise en oeuvre, traitement, suivi et gestion du commerce �lectronique et du portail institutionnel en , Belgique,

- Charg� du suivi du concept enseigne et de l'identit� graphique, du concept rayon,... tout en �tant le garant de la conformit� desdits concepts � ceux pratiqu�s par le Groupement des Mousquetaires.

- Mise en place, traitement et suivi de la communication interne comprenant notamment : l'intranet (portail adh�rent Belgique), l'information � destination des soci�t�s affili�es,...

- Charg� du Marketing produits (produits et packaging) aux marques du Groupement des Mousquetaires distribu� en Belgique et � ce titre :

- N�gociation et contractualisation avec les diverses agences prestataires,

- Garant de la conformit� des produits, des emballages, ...� la l�gislation applicable et aux diff�rentes normes Marketing (chartre graphique,...) applicables dans le Groupement des Mousquetaires,

- R�alisation des Etudes marketing et panels (achat d'�tudes et relev�s de prix, �tude des parts de march�,...),

- Organisation et �tablissement des programmes et plans de formation et travaux sur la productivit� en collaboration avec FORDIS, organisme de formation du Groupement des Mousquetaires,

Informer le P�le commerce du dispositif de communication externe, des �volutions du concept PDV et des concepts rayons, des r�sultats de parts de march�, des programmes de formation et r�sultats des �tudes de calcul de productivit�

- Ex�cuter les d�cisions prises par le Conseil d'administration dans la sph�re de ses attributions,

- Donner, dans la sph�re de ses attributions, mandat � tout avocat, notaire, commissaire ou autre conseil, pour agir au nom et pour compte de la Soci�t�.

3. Nomination d'un nouveau mandataire sp�cial.

Le conseil d�cide � l'unanimit� de nommer Monsieur Jean-Philippe KNEZEK, domicili� � rue du Printemps, 79 � Ohain, en qualit� de mandataire sp�cial au lieu de Mr Marc Dartevelle d�missionnaire, Monsieur KNEZEK sera dor�navant investi, pour une dur�e illimit�e, des pouvoirs suivants

- Signer la correspondance journali�re,

- Signer tous les re�us pour des lettres recommand�es ou des colis adress�s � la soci�t� par les soins de l'administration des postes de l'administration des douanes, de la soci�t� des chemins de fer, des compagnies , d'aviation et de toutes autres entreprises de transport.

4. Divers

N�ant

Martin Staelens

Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 22.07.2013 13348-0269-039
09/04/2013

��(en entier) : SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS REGIONAUX

(en abr�g�) : SCA PR

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : 1348 OTTIGNIES-LOUVA1N-LA-NEUVE - RUE DU BOSQUET 4 (adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :MODIFICATION AUX STATUTS - CHANGEMENT DE DENOMINATION

Il r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Bernard DEWITTE, Notaire de r�sidence � Bruxelles, le dix-huit mars

deux mille treize, d�pos� pour publication avant enregistrement, que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a pris

les r�solutions suivantes � l'unanimit� :

Premi�re r�solution

L'assembl�e d�cide de remplacer, cons�quemment � la d�cision de transfert ant�rieur du si�ge social de la

soci�t� au si�ge actuel, le premier alin�a de l'article 2 des statuts de la mani�re suivante:

� Le si�ge social est �tabli � 1348 Ottignies-Louvain-La-Neuve, Rue du Bosquet, 4 �.

Deuxi�me r�solution

L'assembl�e d�cide de remplacer la d�nomination actuelle de la soci�t� par la d�nomination � ITM

ALIMENTAIRE BELGIUM � et, cons�quemment � cette d�cision, de modifier l'article 1 des statuts.

Troisi�me r�solution

L'assembl�e d�cide de supprimer le 2i�me alin�a de l'article 8 des statuts.

Quatri�me r�solution

L'assembl�e d�cide d'ajouter deux nouveaux alin�as apr�s le deuxi�me alin�a de l'article 18 des statuts libell�s de la mani�re suivante :

� Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par 'toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. La disposition statutaire octroyant une voix pr�pond�rante au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins. Le mandat des administrateurs est exerc� gratuitement, sauf si l'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�cide de leur allouer des �moluments.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction de la pr�sente soci�t�, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charge de l'ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent son soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre �.

Cinqui�me r�solution

A. L'assembl�e d�cide d'accepter la d�mission en qualit� d'administrateurs de la soci�t� de ;

1) Monsieur BAUDHUIN Eric Edgard Denis Oscar Pierre, n� � Perwez ie 28 novembre 1954, domicili� � 1360 Perwez, Chauss�e de Charleroi 18,

2) Monsieur MAURISSEN Philippe Herv�, n� � Huy Ie 30 mars 1970, domicili� � 4470 Saint-Georges sur Meuse, rue de la Bourse, 111 ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

r is I Copi� � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1

� Ri3JidAl. DE COMMERCE

2 7 MAte 2043

NIVELLES

Gre e

N� d'entreprise : 0458.113.776

D�nomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

3) La soci�t� anonyme ,ITM BELGIUM, ayant son si�ge social � Ottignies-Louvain-La-Neuve, Rue du Bosquet 4, immatricul�e � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE 444.175.173 et inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0444.175.173.

Constitu�e suivant acte re�u par le notaire Olivier TIMMERMANS, � Berchem-Sainte-Agathe, le 15 mai 1991, publi� � l'Annexe au Moniteur belge du 11 juin suivant, sous le num�ro 910611.15, dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Pierre NICAISE, � Grez-Doiceau, le 20 ao�t 2004, publi� � l'Annexe au Moniteur belge du 16 f�vrier 2005, sous le num�ro 0028171.

A dater du 18 mars 2013.

D�charge de leur fonction leur sera donn�e lors de la plus prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire, B, L'assembl�e d�cide de d�signer deux administrateurs et de nommer en cette qualit�

1) Monsieur STAELENS Martin Henri Marcel, administrateur de soci�t�s, n� � Morlanwelz-Mariemont le 19 novembre 1958, domicili� � 4280 Hannut, avenue Paul Brien 50,

2) Monsieur JACQUIN Christophe Gilbert Roland , n� � Enghien-Les-Bains, le 2 juin 1969, domicili� �

06560 Valbonne (France) Route de Nice, 576 ;

Lesquels, pr�sent et repr�sent� aux termes d'une procuration qui restera ci-annex�e, acceptent,

Le mandat des administrateurs sera soit � titre gratuit, soit r�mun�r� � des conditions qui seront fix�es hors

de la pr�sence du notaire.

Les mandats pr�cit�s viendront � expiration � l'issue de rassembl�e g�n�rale annuelle de 2018.

Sixi�me r�solution

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et notamment le d�p�t du texte coordonn� des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce comp�tent.

Septi�me r�solution

L'assembl�e d�cide de confier la coordination des statuts au notaire Bernard DEWITTE, soussign�,

Huiti�me r�solution

R�union du conseil d'administration

1. Administrateur-d�l�gu�,

Les administrateurs ci-dessus d�sign�s, pr�sent et repr�sent� comme dit est, se sont r�unis en conseil

d'administration.

Suite � la d�mission de Monsieur Eric BAUDHUIN, pr�cit�, en sa qualit� d'administrateur, le conseil d�cide

de mettre fin �galement � sa qualit� de d�l�gu� � la gestion journali�re de la soci�t�.

Vu la nomination de quatre directeurs-mandataires, comme dit ci-apr�s, le Conseil d'administration a d�cid�

de ne pas d�signer d'administrateur-d�l�gu�.

2, Nomination de quatre directeurs-mandataires de la soci�t�

Les administrateurs, toujours r�unis en conseil d'administration, ont d�cid� � l'unanimit� de nommer les

quatre directeurs-mandataires suivants, qui exerceront leurs fonctions � titre gratuit

1) Monsieur Sedat Ozg�� PAMUKCU, n� � Diyarbakir (Turquie), le 27 mars 1978, domicili� � 6240

Farciennes, rue Armand Bocquet 87, boite 1,

En qualit� de Directeur mandataire � la gestion (GESTION).

Domaine d'activit� ; la gestion administrative et financi�re du si�ge et la gestion des ressources humaines.

Les pouvoirs sp�ciaux suivants lui sont conf�r�s

- G�rer et suivre la comptabilit� de la soci�t� ITM ALIMENTAIRE BELGIUM,

- S'assurer que l'ensemble des obligations comptables, fiscales, sociales et financi�res � la charge de la

soci�t�, impos�es par la loi en vigueur en Belgique, est rempli,

- Garant du bon fonctionnement de la politique financi�re de l'entreprise,

- Mise en place des outils de gestion, d'indicateurs et de pilotage des activit�s du si�ge de la soci�t�,

- Se faire d�livrer tout moyen de paiement,

- Effectuer tous les ordres de virements, signer les ch�ques,

- G�rer les comptes bancaires de la Soci�t�,

- Faire toutes op�rations, en euros ou devises, sur tout instrument financier et sur tout march�,

- Gestion des ressources humaines de l'ensemble du personnel de la soci�t� (gestion de la paye, gestion

du recrutement, de la signature du contrat, des proc�dures disciplinaires et de ruptures de contrat, gestion des

relations collectives, gestion de la sant� et de la s�curit� au travail,...)

- Ex�cuter les d�cisions prises par le Conseil d'administration dans la sph�re de ses attributions,

- Donner, dans la sph�re de ses attributions, mandat � tout avocat, notaire, commissaire ou autre conseil, pour agir au nom et pour compte de la Soci�t�.

2) Monsieur Alain BOULLE, n� � Etterbeek le 6 juillet 1968, domicili� � 1150 Bruxelles, avenue du

Monoplan 12

En qualit� de Directeur mandataire des achats et ventes de produits (OFFRE).

Domaine d'activit� : la gestion des achats de produits alimentaires et non alimentaires pour tous les PDV en

Belgique.

Les pouvoirs sp�ciaux suivants lui sont conf�r�s

e,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

-Gestion des achats alimentaires bt non alimentaires de la Belgique,

-N�gociation et contractualisation avec les prestataires divers en lien avec son domaine d'activit�,

-N�gociation et contractualisation avec les fournisseurs divers en lien avec son domaine d'activit�,

-R�alisation et/ou suivi du Marchandisage,

-R�alisation et suivi de la qualit� produits,

-R�alisation et ou suivi des gammes produits,

-Informer le P�le commerce des �volutions des gammes produits et planches de marchandisage

-Ex�cuter les d�cisions prises par le Conseil d'administration dans la sph�re de ses attributions,

-Donner, dans la sph�re de ses attributions, mandat � tout avocat, notaire, commissaire ou autre conseil,

pour agir au nom et pour compte de la Soci�t�.

3.Monsieur VALASSIS Panagiotis n� � Agios Athanassios (Gr�ce) le 20 novembre 1955, de nationalit�

grecque, domicili� � 6032 Mont sus Marchiennes, rue Bonne Alliance 19.

En qualit� de Directeur mandataire r�seau points de vente (REG1ON).

Domaine d'activit� : Animation et suivi du R�seau PDV en Belgique

Les pouvoirs sp�ciaux suivants lui sont conf�r�s

-Veiller � la bonne application des pr�conisations et de la politique commerciale valid�e par le Groupement

des Mousquetaires,

-N�gociations, contractualisation et suivi des protocoles de dus avec les soci�t�s affili�es, dans la limite des

r�gles (dur�e, taux d'int�r�ts, plafond des sommes pr�vues...)

-G�rer les points de vente en portage, qui sont en portage dans la limite des budgets annuels �tablis

chaque ann�e par Pdv, au niveau de la R�gion.

-Le Directeur participe activement chaque ann�e � la r�alisation, � la finalisation et � la validation de ces

budgets annuels par point de vente, au niveau de sa r�gion, et par cons�quent ne peut m�connaitre ces

derniers.

-R�aliser toutes op�rations d'acquisition, �change, vente, liquidation ou apport de titres de soci�t�s ou de

fonds de commerce de distribution alimentaire, m�me en rapport direct avec un point de vente portant l'une des

enseignes alimentaires du Groupement des Mousquetaires. Pour autant, le Directeur devra syst�matiquement

et pr�alablement obtenir l'accord du Conseil d'administration, pour toutes les op�rations suivantes

1) Pour les op�rations dont te prix emporte une valorisation de fonds de commerce exc�dant la valeur �conomique calcul�e en application des normes de valorisation contractuelle d'un PDV en vigueur au sein du Groupement des Mousquetaires en Belgique, au jour de l'op�ration,

2) Pour les op�rations ayant pour cons�quence le d�passement du budget de fonctionnement/cession/acquisition d�termin� pour chaque PDV annuellement au niveau de la r�gion. Le Directeur participe activement chaque ann�e � la r�alisation, � la finalisation et � la validation de ces budgets annuels par point de vente au niveau de sa r�gion et par cons�quent ne peut m�connaitre ces derniers.

3) Pour toute cession d'une soci�t� d'exploitation d'un point de vente ou d'un actif immobilier � un Adh�rent ayant une fonction de mandataire social dans la Soci�t� ou l'une de ses filiales et par extension, une fonction de tiers temps � responsabilit� dans l'une de ses structures.

4) En cas de fermeture d'un point de vente ainsi que toute cession, vente ou �change de titres de soci�t�s, fonds de commerce, ou actif immobilier � un tiers non Adh�rent du Groupement des Mousquetaires.

5) A chaque fois que l'op�ration d'acquisition ou de cession comportera un actif immobilier quelque soit la qualit� du c�dant ou du cessionnaire.

6) Toute d�pose d'enseigne d'un point de vente.

-Ex�cuter les d�cisions prises par le Conseil d'administration dans la sph�re de ses attributions,

-Donner, dans la sph�re de ses attributions, mandat � tout avocat, notaire, commissaire ou autre conseil,

pour agir au nom et pour compte de la Soci�t�.

4.Madame LEDOUX Jo�lle Germaine Andr�e, n�e � Li�ge le 9 d�cembre 1965, domicili�e � 4650 Herve

(Grand-Rechain), rue de la Chapelle, 8,

En qualit� de Directeur mandataire marketing (MARKETING).

Domaine d'activit� : Suivi et gestion des op�rations marketing (communication externe, concept, m�thodes

et organisation...)

Les pouvoirs sp�ciaux suivants lui sont conf�r�s :

-Mise en place, traitement, suivi et gestion de la communication externe quelque soit le m�dia (prospectus,

radio, t�l�vision, affichage,....) et quelque soit l'op�ration (carte de fid�lit�, ...).

-Mise en Suvre, traitement, suivi et gestion du commerce �lectronique et du portail institutionnel en

Belgique,

-Charg� du suivi du concept enseigne et d'identit� graphique, du concept rayon,..., tout en �tant le garant

de la conformit� desdits concepts � ceux pratiqu� par le Groupement des Mousquetaires,

-Mise en place traitement et suivi de la communication interne comprenant notamment ; l'intranet (portail

adh�rent Belgique), l'information � destination des soci�t�s affili�es,...

-Charg� du Marketing produits (produits et packaging) aux marques du Groupement des Mousquetaires

distribu� en Belgique et � ce titre :

1) N�gociation et contractualisation avec les diverses agences prestataires,

2) Garant de la conformit� des produits, des emballages, ... � la l�gislation applicable et aux diff�rentes normes Marketing (charte graphique, ...) applicables dans le groupement des Mousquetaires,

-R�alisation des Etudes marketing et panels (achat d'�tudes et relev�s de prix, �tude des part de march�,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

4. it

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

-Organisation et �tablissement des programmes et plans de formation et travaux sur la productivit� en

collaboration avec FORDIS, organisme de formation du groupement des Mousquetaires,

-Informer le P�le commerce du dispositif de communication externe, des �volutions du concept PDV et des

concepts rayons, des r�sultats de parts de marche, des programmes de formations et r�sultats des �tudes de

calcul de productivit�

-Ex�cuter les d�cisions prises par le Conseil d'administration dans la sph�re de ses attributions,

-Donner, dans la sph�re de ses attributions, mandat � tout avocat, notaire, commissaire ou autre conseil,

pour agir au nom et pour compte de la Soci�t�.

3. Modification des pouvoirs du mandataire sp�cial

Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de r�duire les pouvoirs de Monsieur Marc DARTEVELLE,

domicili� � 1325 Dion-Valmont, rue de Louvranges 50, en qualit� de mandataire sp�cial.

Monsieur DARTEVELLE sera dor�navant investi, pour une dur�e illimit�e, des seuls pouvoirs suivants

-Signer la correspondance journali�re ;

-Signer tous re�us pour des lettres recommand�es ou des colis adress�s � la soci�t� par les soins de

l'administration des postes, de l'administration des douanes, de la Soci�t� des Chemins de Fer, des

compagnies d'aviation et de toutes autres entreprises de transport.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos� en m�me temps :

- une procuration;

une exp�dition conforme.

Bernard DEWITTE

Notaire

21/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 13.08.2012 12412-0558-036
04/02/2015

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o o} i. Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0458113776 D�nomination

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TRIBUNAL DE COMMERCE

2 3 JAN. 2015

N(VEL�efe

(en entier) : ITM ALIMENTAIRE BELGIUM

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE DU BOSQUET 4.1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission - nomination administrateurs

Extrait du PVAGE du 12/11/2014

ORDRE DU JOUR :

1)D�mission d'un administrateur,

2)Nornination d'un nouvel administrateur

- que tous les actionnaires ayant consenti � se r�unir et �tant pr�sents, il ne doit pas �tre justifi� de l'envoi

des convocations et que la pr�sente assembl�e est par la suite valablement r�unie et apte � d�lib�rer quant �

l'ordre du jour pr�vu.

Ces d�clarations sont unanimement approuv�es.

L'assembl�e prend � l'unanimit� et chaque fois par un vote s�par� les r�solutions suivantes:

Premi�re r�solution.

L'assembl�e d�cide d'accepter la d�mission de JACQUIN Christophe Gilbert Roland n� le 2 juin 1969

domicili� � 06560 Valbonne (France) Route de Nice 576

A dater du 12 novembre 2014.

D�charge de sa fonction lui sera donn�e lors de la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire.

Deuxi�me et troisi�me r�solutions.

En remplacement du mandataire sortant, l'assembl�e d�cide de d�signer un nouvel administrateur et de

nommer en cette qualit� � dater du 12 novembre 2014 :

Madame DEREGNAUCOURT �pouse SAINTEMARIE Anne Caroline n� le 04 avril 1971, domicili� � 8600

Lagos (Portugal) Ure Matos Mouriscos Atalia sol lote 5 Santa Maria

Madame DEREGNAUCOURT �pouse SAINTEMARIE Anne Caroline repr�sent�e aux termes d'une

procuration qui restera annex�e accepte.

Ce mandat est exerc� � titre gratuit.

Ce mandat viendra � expiration lors de l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2019

Aucun point particulier n'�tant abord� par l'Assembl� G�n�rale extraordinaire et l'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 12h30 apr�s lecture et signature pour approbation du pr�sent proc�s-verbal.

Pour copie conforme du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire des actionnaires tenue au si�ge social de la soci�t� ITM Alimentaire Belgium en date du 12 novembre 2014.

Pour ITM Alimentaire

Martin Staelens

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/07/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N� d'entreprise : 0458113776

D�nomination

(en entier) : SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS REGIONAUX BELGIQUE

(en abr�g�) : SCA PR

Forme juridique : SOCiETE ANONYLE.

Si�ge : Rue du Bosquet 4 � 1348 Louvain-la-Neuve

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :Nomination commissaire aux comptes

L'assembl�e que �KPMG Entreprises SCRL civile (B00811), Clos Chanmurly 13 � 4000 Li�ge, est nomm�` en tant que commissaire pour un mandat d'une dur�e de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'Assembl�: G�n�rale des Actionnaires appel�e � statuer sur les comptes de l'exercice 31 d�cembre 2014. KPMG Entreprises SCRL civile d�signe monsieur Christophe Habets (IRE Nr A01932), associ�, comme repr�sentant permanent.

Les �moluments du commissaire pour l'ann�e comptable se cl�turant le 31 d�cembre 2012, sont de 19.350 E. Ces �moluments seront adapt�s chaque ann�e en tenant compte de l'�volution de l'indice sant�. Tous frais directs contract�s sp�cifiquement aupr�s de tiers du fait de l'ex�cution des services ne font pas partie des; honoraires, et seront factur�s en surplus, en ce compris les cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par mandat) que KPMG Entreprises est tenu de verser � l'Institut des R�viseurs d'Entreprises � ,

Eric Baudhuin

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 18.07.2011 11316-0288-033
12/04/2011

��N1" d entrepnse . 0458.113.776

D�nomination

(en F,nkkier} . Soci�t� Centrale d'Approvisionnement en Produits R�gionaux Belgique

Forme iuridique : Soci�t� Anonyme

Sigle : Rue du Bosquet 4 � 1348 Louvain-La-Neuve

Cil:i at de t'acte : D�mission et nomination d'un administrateur

Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 19/01/2011 Premi�re r�solution

Premi�re r�solution

L'assembl�e prend acte de la d�mission de sa fonction d'administrateur pr�sent�e par:

1 �Madame Nadine DELROEUX domicili�e rue du Village 13 � 7743 Esquelmes.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Deuxi�me r�solution

L'assembl�e d�signe comme nouveaux administrateurs:

1 �Monsieur Philippe MAURISSEN domicili� rue de la Bourse, 111 � 4470 Saint-Georges-sur-Meuse.

Son mandat prend effet � dater de ce jour et est attribu� pour une dur�e de six ans.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Eric BAUDHUIN

Administrateur-d�l�gu�

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TRIBUNAL DE COMMERCE

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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05/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 30.06.2010 10248-0143-036
24/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.07.2009, DPT 18.08.2009 09593-0260-033
22/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.07.2008, DPT 19.08.2008 08582-0132-034
14/07/2008 : NI072540
04/10/2007 : NI072540
09/08/2007 : NI072540
09/03/2007 : NI072540
03/08/2006 : NI072540
09/09/2005 : NA072540
03/09/2005 : NA072540
21/02/2005 : NA072540
17/12/2004 : NA072540
04/06/2004 : NA072540
17/10/2003 : NA072540
04/03/2003 : NA072540
18/02/2003 : NA072540
18/02/2003 : NA072540
07/08/2001 : NA072540
10/07/2001 : NA072540
10/07/2001 : NA072540
11/10/2000 : NA072540
11/10/2000 : NA072540
01/07/2000 : NA072540
14/08/1999 : NA072540
12/08/1998 : NA72540

Coordonnées
ITM ALIMENTAIRE BELGIUM

Adresse
RUE DU BOSQUET 4 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Code postal : 1348
Localité : Louvain-La-Neuve
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées ITM ALIMENTAIRE BELGIUM

Coordonnées
ITM ALIMENTAIRE BELGIUM