05/11/2014
ÿþM o a W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é i
a u
M o n i t e u r
b e i g e
I I A i 1 1 1 2 1 0 1 2 E
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 5 0 5 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
d e n e n t i e r ) : I T N O V A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e N i n o v e 1 0 0 5 1 E 3 0 1 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p i e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , N o m i n a t i o n .
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , à p a r t i r d u 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 , à l ' A v e n u e P a s t e u r n ° 6 à 1 3 0 0 W a v r e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e r é é l i r e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s s o n e n s e m b l e , s o i t M o n s i e u r L a n n o y D o m i n i q u e e t M o n s i e u r d e N o b i l i J e a n C l a u d i o p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t c e d e p u i s l a f i n d u m a n d a t p r é c é d e n t .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é é l u , r e n o m m e a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é s , M e s s i e u r s L a n n o y D o m i n i q u e e t D e N o b i l i J e a n C l a u d i o e t c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t à t i t r e g r a t u i t . L a p r é s e n t e A s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à l a F i d u c i a i r e D . L . B . S C R L , a v e n u e d e l a R e i n e d e s P r é s T à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B a s t i n C h r i s t i a n p o u r s i g n e r e t d é p o s e r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e ,
D e N o b i l i J . - C .
L a n n o y D .
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é s .
D é p o s é ! R e ç u l e
2 l O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f - a n c o p h o n e d e a l u f t H e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 10.09.2013, DPT 09.12.2013 13680-0193-015
04/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 11.09.2012, DPT 29.01.2013 13021-0176-015
10/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
R é s e r v é l l 1 I 1 1 l i i i 1 1 1 l I ~ I ~ I ~ O N ~ I ~ ~ I
a u * i a i a a s i s *
M o n i t e u r
b e l g e
2 9 J U N [ 9 !
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 5 0 5 . 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l T N O V A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e P o t a e r d e n d e r g 3 5 2 1 0 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E N B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 2 M A R S 2 0 1 2
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 2 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L a n n o y D o m i n i q u e , q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r D e N o b i l i C l a u d i o ,
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t f a i t o b s e r v e r q u e s u i v a n t l a l i s t e d e s p r é s e n c e s j o i n t e , t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , q u ' i l n e d o i t d è s l o r s p a s ê t r e f a i t m e n t i o n d e s c o n v o c a t i o n s e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t a p t e à d é l i b é r e r à p r o p o s d e s o n o r d r e d u j o u r , q u ' i l r a p p e l l e ê t r e l e s u i v a n t :
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n
- P r o c u r a t i o n
À l ' u n a n i m i t é d e s v o t a n t s e t p r é s e n t s , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f e r t à p a r t i r d e c e j o u r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à " 1 0 8 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e N i n o v e , 1 0 0 5 / E 3 0 1 " .
I l e s t d é c i d é é g a i e m e n t d ' o u v r i r u n n o u v e a u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à l ' A v e n u e W A M o z a r t , 1 0 à 1 6 2 0 D r o g e n b o s e t d e f e r m e r c e l u i s i s à R u e " P o t a e r d e n b e r g , 3 5 2 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s ,
P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à l a s o c i é t é Z E N I T O a s b l A v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e , 9 4 à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , p o u r s i g n e r e t d é p o s e r l a p u b l i c a t i o n a u m o n i t e u r a i n s i q u e l a d é c l a r a t i o n d ' i m m a t r i c u l a t i o n , d e m o d i f i c a t i o n , d e r a d i a t i o n a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t d e s s e r v i c e s d e l a T V A ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e q u i a d é m a r r é e à 2 0 h e u r e s e s t l e v é e à 2 1 h e u r e s 3 0 a p r è s r é d a c t i o n , l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 13.09.2011, DPT 18.11.2011 11614-0259-018
03/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 14.09.2010, DPT 29.10.2010 10593-0217-015
24/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 08.09.2009, DPT 18.12.2009 09896-0152-015
02/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 09.09.2008, DPT 28.11.2008 08827-0190-014
05/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 11.09.2007, DPT 31.10.2007 07791-0105-015
30/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 12.09.2006, DPT 26.10.2006 06847-5206-013
28/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2005, APP 13.09.2005, DPT 26.10.2005 05834-0887-012
14/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 08.09.2015, DPT 09.10.2015 15645-0542-017