04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 27.06.2014 14240-0105-028
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 09.07.2013 13293-0509-030
05/02/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e - c h a u s s é e d e L o u v a i n 3 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e l ' A l l e u d , l e 3 j a n v i e r 2 0 1 3 , 2 r ô l e s , O r e n v o i , v o l . 2 1 7 , f o l . 2 7 , c a s e 1 2 . R e ç u : 2 5 , 0 0 E U R . ( S ) L e R e c e v e u r F . M A Y N E , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " J , B . V . I M M O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a v r e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 3 1 8 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
p R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 5 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 D E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 1 7 . 3 5 5 n o u v e l l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e [ a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e , s o i t a u p r i x d e t r e n t e e t u n e u r o s ( 3 1 , 0 0 E U R ) c h a c u n e , e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t à l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n : '
0
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s 1 7 . 3 5 5 a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t ' a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 9 . 3 5 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
1 / L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d u p a r a g r a p h e 1 l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 9 . 3 5 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
0
C I N Q U 1 E M E R E S O L U T I O N - R a t i f i c a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
S u i t e à l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 a o û t 2 0 1 2 , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e ,
c h a u s s é e d e L o u v a i n 3 1 8 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l e s m o t s « 1 4 3 5
M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e E m i l e F r a n c q u i , n u m é r o 1 » p a r « 1 3 0 0 W a v r e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 3 1 8 » .
S I X 1 E M E E T D E R N I E R E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s .
0
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
G e o f f r o y S T A S d e R I C H E L L E
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 1 1
1 3 0 9 3 '
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 2 8 4 4 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . B . V . I M M O
A a a t W J l v , I d . ' s e
2 3 - [ i
m e n t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/12/2012
ÿþk ó . ~ é : t 1 B 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
1 I l l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L C O M M E R C E
0 4 # V - , 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J B V I m m o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e E m i l e F r a n c q u i , 1 - 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 2 8 4 . 4 4 5
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 a o û t 2 0 1 2 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d u n ° 1 R u e E m i l e F r a n c q u i à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t a u n ° 3 1 8 C h a u s s é e d e L o u v a i n à 1 3 0 0 W a v r e e t c e à c o m p t e r d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 2 .
S i g n é
J u r g e n B a a t z s c h
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2012
ÿþ
, a f t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
ï R I B U N A I . D E C O M M E R C E
2 2 A M 2 0 1 2
N 9 e f e E S
= z a i a e s V 7 "
, 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J B V I m m o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e E m i l e F r a n c q u i , 9 - 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 2 8 4 . 4 5 5
O b j e t d e l ' a c t e ; R e n o u v e l l e m e n t + n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 m a i 2 0 4 2 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e q u i f i n i r a
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 9 8
M o n s i e u r J ü r g e n B a a t z s c h , R u e B o i s M i l o r d , 5 - 4 4 9 0 C o u r t - S a i n t E t i e n n e
L ' a d m i n i s t r a t e u r p r é c i t é , i c i p r é s e n t c o m m e p r é c i t é d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t d é c l a r e n e p a s f a i r e
l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t n o m m e e n c e t t e q u a l i t é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , c o m m e n ç a n t c e j o u r e t f i n i s s a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 4 8 :
° M o n s i e u r P e t e r D i e m e n , K i r c h v e r s Z u m B r e i t a c k e r , 7 - 3 5 4 0 2 L o h r a ( A l l e m a g n e )
L ' a d m i n i s t r a t e u r p r é c i t é , i c i p r é s e n i / i n t e r v e n a n t i c i , d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t d é c l a r e n e p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n a l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 m a i 2 0 9 2
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l r e n o m m e p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e m a i n t e n a n t e t q u i p r e n d r a f i n ,
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a r é u n i o n d e l ' a n n é e d e 2 0 1 8 :
° M o n s i e u r J ü r g e n B a a t z s c h , R u e B o i s M i l o r d , 5 - 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é .
M o n s i e u r J ü r g e n B a a t z s c h , s u s m e n t i o n é , d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l u i e é t é c o n f i é .
S i g n é
J ü r g e n B a a t z s c h
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o = N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
H h I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
" i i i s s o a o t
R é
M o b
I I I
1 _ - 1 0 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 1 4 5 5 . 2 8 4 . 4 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . B . V . I m m o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e E m i l e F r a n c q u i , 1 , 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
C o n f o r m é m e n t à u n e d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 1 2 a o û t 2 0 1 1 , c e s d e r n i e r s :
O N T P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d V o s s ( i ) e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t ( i i ) e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A J . B . V . I m m o ;
S E S O N T E N G A G E S à e x a m i n e r l a d é c h a r g e à a c c o r d e r à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x e r c i c e . d e s o n m a n d a t l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e ;
O N T D E C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r J ü r g e n B a a t z s c h e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A . J . B . V . I m m o ;
O N T D E C I D E p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à M o n s i e u r J ü r g e n B A A T Z S C H e n v u e d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e .
M o n s i e u r J ü r g e n B a a t z s c h ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 22.08.2011 11422-0063-027
02/03/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I t i R I B U N A 4 . . D E C 4 M M E R a
2 0 - 0 2 - 2 0 1 5 1 3 - 0 2 - 2 0 1 5
_ ~ ~ v e ~ ~
E L G I S C H S T A A T S B " ~ ' G r e f f e
M O N I T E U R B E L
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 0 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 2 8 4 . 4 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J B V I m m o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n , 3 1 8 à 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D i v e r s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a t t r i b u é à M o n s i e u r J ü r g e n B a a t z s c h s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t c e , à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
S i g n é J u r g e n B a a z t s c h
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/03/2015
ÿþe n \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T R 1 B U N A I , D E C O M M E R C E 1 2 n e s 2 C 3 N l V a ~ ~ , f r i . S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 2 8 4 . 4 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . B . V . I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 3 1 8 à 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
g b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - P o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P e t e r C l e m e n , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P e t e r C l e m e n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t a u 2 / 0 7 / 2 0 1 4 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
b . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r , à c o m p t e r d u 2 / 0 7 1 2 0 1 4 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é B P G V S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 1 3 8 0 L a s n e , R u e d u F o n d A g n y 4 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e ; C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 9 . 7 8 9 . 6 7 3 ( R P M N i v e l l e s ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t . p e r m a n e n t M o n s i e u r B e r n a r d V o s s , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , R u e d u F o n d A g n y 4 .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é s i g n a t i o n p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' B P G V d e M o n s i e u r B e r n a r d V o s s c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u e c e t t e s o c i é t é e x e r c e a u s e i n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e , s o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
c . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à M o n s i e u r J o a c h i m C o l o t e t f o u " F o r i n t ) C i n d y o u t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a . p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é ,
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u ` '
M o n i t e u r
b e l g e
A . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
- R u e B o i s M i l o r d 5 , à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - M i e n n e .
E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c r é e r u n n o u v e a u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n p o u r l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
- R u e d u F o n d A g n y , 4 à 1 3 8 0 C o u t u r e - S a i n t - G e r m a i n .
B . P o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à J o a c h i m C o l o t o u C i n d y T o r i n o , o u à t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e n v u e d e f a i r e a c t e r c e c h a n g e m e n t .
C i n d y T a r i n o M a n d a t a i r e
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 19.07.2010 10320-0370-024
09/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 29.06.2009 09353-0105-026
26/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 22.02.2008, DPT 17.03.2008 08070-0131-030
16/03/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 23.02.2007, DPT 12.03.2007 07072-0472-022
30/06/2006 : NI080971
28/03/2006 : NI080971
07/03/2005 : NI080971
22/03/2004 : NI080971
14/11/2003 : NI080971
16/04/2003 : NI080971
11/04/2001 : NI080971
23/07/1999 : NI080971
16/06/1995 : NIA11769