JACK & FRIENDS HOLDING

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. JACK & FRIENDS HOLDING
Dénomination : JACK & FRIENDS HOLDING
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 578.873.531

Publication

04/02/2015
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

4

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

IINII IIIftIIIuiu~~iNiiuiM TRIBUNAL DE COMMERCE

*150190 7* 2 3 JAN. 2015

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N° d'entreprise :  05(..-)g 2q 3 . eJ Dénomination

(en entier) : JACK & FRIENDS HOLDING

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1380 Lasne - Chaussée de Louvain, 420

Objet de l'acte : CONSTITUTION - NOMINATIONS

D'un acte reçu par le notaire Damien LE CLERCQ à Namur le 21 janvier 2015 en cours d'enregistrement, il résulte qu'a été constituée une société anonyme dénommée " JACK & FRIENDS HOLDING " au capital de EUR 110.000,00 représenté par 11.000 actions sans désignation de valeur nominale, souscrit en numéraire et libéré à concurrence de EUR 110.000,00 en compte ouvert auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS.

IDENTIFICATION DES PARTIES

1. Monsieur ABRAMS Jacques Paul Henri Guillaume, né à Bruges le 7 février 1970, domicilié à

1380 Lasne, Rue Privée, 14.

Actionnaire de catégorie A.

2. Madame GANGEMI Valeria Antonia Adriana, née à Ixelles le 27 juin 1971, domiciliée à 1380 Lasne, rue Privée, 14.

3. Monsieur BJÔRKLUND Guillaume Axel Marie Claude Jean-Paul, né à Uccle le 27 août 1969, domicilié à 7181 Seneffe, Chemin de la Rocq, 33.

4. Monsieur PANI Bruno Jean Pierre, né à Liège le 14 juin 1959, domicilié à 1380 Lasne, Route de Rénipont, 78.

5. Monsieur VAN BREUZE Jean-Marc Marie Hélène, né à Schaerbeek le 3 juillet 1973, domicilié à 1470 Genappe, rue Tabaral, 21.

6. Madame BATHURST Jill Jennen, née à Torrington (USA) le 22 août 1955, domiciliée à 1380 Lasne, rue Pechère, 21.

7. Monsieur COEMAN Emmanuel Denis, né à Courtrai Ie 3 janvier 1968, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Avenue de Castonier, 26.

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8. Monsieur DUPONT Jean-Charles Pierre Luc, né à Tournai le 23 mai 1971, domicilié à 1180 Bruxelles (Uccle), Drève du Caporal, 23.

9. Monsieur MASSART Jean-Christophe Philippe, né à Etterbeek le 15 mars 1965, domicilié à 4910 Theux, rue Winamplanche, 764a.

10. Monsieur de LAUNOIT Michel Serge Marie François Paul, né à Uccle le 31 juillet 1967, domicilié à 1180 Bruxelles (Uccle), Avenue des Eglantiers, 14G.

11. La société privée à responsabilité limitée dénommée actuellement MOUNTAINVIEW dont

le siège social est actuellement établi à 1190 Bruxelles (Forest), rue des Anciens Etangs, 40 et

ayant pour numéro d'entreprise : 0811.865.353.

Actionnaires de catégorie B.

Agissant en qualité de fondateurs.

Lesquels souscrivent les 11.000 actions représentatives du capital social de EUR 110.000,00

et les libèrent comme dit ci-avant.

STATUTS

DENOMINATION.

Il est créé une société anonyme sous la dénomination : JACK & FRIENDS HOLDING.

SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain, 420.

Il pourra être transféré en tout autre endroit par simple décision du Conseil d'Administration

publiée aux annexes du Moniteur Belge, moyennant le respect des dispositions légales en

matière d'emploi des langues en Belgique.

OBJET.

La société a pour objet :

1° L'acquisition, la vente ou l'échange de tout droit mobilier et de toute valeur mobilière, en

ce compris notamment la constitution et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières

pour son compte propre uniquement ; la prise de participations lors de la constitution, par

acquisition d'actions ou parts, d'obligations convertibles ou de tout autre titres, par fusion,

scission, scission partielle ou toute autre voie, dans toutes sociétés ;

" 2° La constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits réels immobiliers, notamment l'achat, la vente, l'échange, la négociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que

. ti

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de locataire, le lotissement, l'expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tout biens

immobiliers et en général de quelque nature, situés en Belgique ou à l'étranger ;

3° La consultance et le conseil à toutes personnes quelconques dans le sens [e plus large du

terme ;

4° L'acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences ;

5° La société peut exercer la fonction de gérant, d'administrateur, de délégué à la gestion

journalière, de liquidateur ainsi que toute autre fonction autorisée dans toute personne

morale belge ou étrangère ;

6° La société peut financer ses investissements en tout ou en partie par l'émission

d'obligations, convertibles ou non, par l'émission de certificats immobiliers ou de tout autre

titre qui confère à leur détenteur le droit de percevoir, à charge de la société, une quotité des

revenus générés par [es droits et/ou biens immobiliers qu'ils ont permis de financer ;

7° La société peut à tout moment conclure des emprunts en vue de financer ses

investissements ou l'entretien, l'amélioration et la réparation de ses actifs immobiliers.

8° La société peut, d'une manière générale, faire en Belgique ou à l'étranger, toutes

opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se

rapportant, directement ou indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à

favoriser ou développer la réalisation.

La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes manières et suivants les modalités

qui lui paraîtront les mieux appropriées.

DUREE.

La durée de la société est illimitée.

La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale statuant

dans les conditions et formes légales.

CAPITAL.

Le capital social est fixé à CENT DIX MILLE euros.

Il est représenté par ONZE MILLE actions sans désignation de valeur nominale, de catégories

A et B.

NATURE ET CATEGORIES DES TITRES.

Les actions sont réparties en deux catégories, savoir les actions de catégorie A et les actions

de catégorie B.

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Les actions de catégorie A et les actions de catégorie B sont et restent nominatives. .Les actions émises par la société au profit des actionnaires de catégorie A ou au profit des actionnaires de catégorie B seront respectivement des « actions A » et des « actions B ». Toutes les actions bénéficieront de droits identiques indépendamment de la catégorie à laquelle elles appartiennent, sous réserve des dispositions des présents statuts et de la convention d'actionnaires signée entre les comparants en date de 13 janvier 2015 (ci-après la « convention d'actionnaires »).

Toute action valablement cédée par un actionnaire de catégorie A à un actionnaire de catégorie B sera requalifiée en « action B ».

Toute action valablement cédée par un actionnaire de catégorie B à un actionnaire de catégorie A sera requalifiée en « action A ».

Toute action valablement cédée à un tiers qui n'est ni un actionnaire de catégorie A, ni un actionnaire de catégorie B, ne sera pas requalifiée.

Les actions ne sont cessibles que conformément aux dispositions de la convention d'actionnaires signée entre les fondateurs.

AUGMENTATION - REDUCTION DE CAPITAL.

Sans préjudice des articles 596 et 598 du Code des sociétés, en cas d'augmentation de capital en numéraire, chaque actionnaire dispose d'un droit de souscription préférentielle proportionnel au nombre d'actions qu'il détient dans le capital de la Société.

S'il souhaite ne pas exercer ce droit de souscription préférentielle, ce droit est automatiquement transféré aux autres actionnaires et ce, proportionnellement au nombre d'actions détenu par chacun d'entre eux.

Toute augmentation de capital donnera lieu à la création d'une prime d'émission dont le montant sera déterminé afin de limiter - dans toute la mesure du possible - la dilution des droits de l'actionnaire de catégorie A conformément à et sans préjudice des dispositions de la convention d'actionnaires.

L'exercice du droit de souscription préférentielle, l'émission éventuelle d'actions sous le pair comptable, l'augmentation de capital avec création d'une prime d'émission seront organisés conformément à la loi, sans préjudice des dispositions de la convention d'actionnaires. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le conseil d'administration se compose de QUATRE administrateurs, actionnaires ou non,

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désignés pour une durée maximale renouvelable de SIX ans.

Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée

générale.

Les actionnaires de catégorie A ont le droit de proposer à l'assemblée générale des

candidats pour l'attribution de DEUX postes d'administrateur de catégorie A.

Les actionnaires de catégorie B ont le droit de proposer à l'assemblée générale des

candidats pour l'attribution de DEUX postes d'administrateur de catégorie B.

Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses

associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne

physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne

morale.

PRESIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le Conseii élit parmi ses membres, un Président, conformément aux dispositions de la

convention d'actionnaires.

REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le Conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son Président ou, en cas

d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que

l'intérêt de la société l'exige ou que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au moins un administrateur

de catégorie A et un administrateur de catégorie B sont présents ou représentés.

Dans les cas où le conseil d'administration n'aurait pu délibérer faute de réunir le quorum

requis, une seconde convocation sera adressée aux administrateurs et aucun quorum ne

sera requis pour délibérer valablement sur cette seconde convocation.

Les administrateurs s'efforceront d'aboutir à un consensus sur toutes les questions

soumises au conseil d'administration

A défaut de consensus, le conseil d'administration statuera à la majorité simple des voix

présentes ou représentées sans préjudice de l'application des dispositions suivantes.

Le Président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.

En outre, les décisions suivantes ne peuvent être adoptées qu'à la majorité de trois-quarts

.

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des voix

- toute décision relative à l'arrêt des comptes annuels de la présente société et la proposition d'affectation du résultat ;

- toute convocation d'une assemblée générale extraordinaire visant à modifier les statuts de la présente société ;

`- toute proposition visant à limiter ou à supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires ;

- toute décision modifiant les activités de la présente société ;

- toute décision relative à un engagement de la présente société pour un montant supérieur à 10.000 euros ;

- toute décision relative à la souscription d'un emprunt ou d'une ligne de crédit par la présente société pour un montant supérieur à 10.000 euros ;

- toute décision relative à la « société opérationnelle » (telle que définie dans la convention d'actionnaires), à ses activités et à l'exercice du droit de vote de la présente société à l'assemblée générale de la « société opérationnelle » ;

- toute décision relative à la constitution ou à la liquidation d'une filiale, à l'ouverture ou la fermeture d'une succursale ou à la prise de participations dans une autre société.

Tout administrateur empêché ou absent peut donner par écrit ou tout autre moyen de (télé) communication ayant un support matériel, à un de ses collègues du Conseil, délégation pour le représenter à une réunion du Conseil et voter en ses lieu et place.

Tout administrateur empêché d'être physiquement présent pourra néanmoins y participer par moyen de télécommunication (vidéoconférence ou autre).

La délibération pourra intervenir par voie électronique ou verbale.

La délibération devra être validée par la signature du procès-verbal par tous les administrateurs ayant assisté au Conseil.

Ce mode de délibération ne peut intervenir en cas d'élaboration du rapport de gestion, des comptes annuels ou de recours, le cas échéant, au mécanisme du capital autorisé. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, le Conseil d'Administration pourra prendre des délibérations par voie circulaire ; cette procédure ne pourra toutefois pas être utilisée pour l'arrêt des comptes annuels et, le cas échéant pour l'utilisation du capital autorisé ; ces décisions recueilleront l'accord unanime des

"

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administrateurs.

La signature de ceux-ci sera apposée, soit sur un seul document, soit sur des exemplaires

multiples de celui-ci.

Ces résolutions auront la même validité que si elles avaient été prises lors d'une réunion du

Conseil, régulièrement convoquée et tenue, et porteront la date de la dernière signature

apposée par les administrateurs sur le document susvisé.

Dans le cas où un ou plusieurs administrateurs auraient un intérêt opposé à celui de la

société dans une opération soumise à l'approbation du Conseil d'Administration, il est fait

application du code des sociétés.

POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la

réalisation de l'objet social à l'exception de ceux que la Loi réserve à l'Assemblée Générale.

GESTION JOURNALIERE - DELEGATION.

Le Conseil d'Administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un administrateur de

catégorie A qui portera le titre d'administrateur-délégué.

II peut également conférer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires associés ou non.

11 fixe les attributions et les rémunérations des personnes à qui il confère des délégations.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE.

La société est représentée dans tous les actes et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par un administrateur délégué.

La société est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engagée par des

mandataires spéciaux.

CONTRÔLE.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du

Code des Sociétés, des opérations à constater dans les comptes annuels peut être confié à

un ou plusieurs commissaires nommés pour trois ans par l'Assemblée Générale.

La mission et les pouvoirs du ou des commissaires sont ceux qui leur sont confiés par la Loi.

Les émoluments des commissaires consistent en une somme fixe établie au début de leur

mandat.

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Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties.

Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 141 du code des sociétés, elle n'est pas tenue de nommer de commissaire, et chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

ASSEMBLEE GENERALE - COMPOSITION -.CONVOCATION - REPRESENTATION - VOTES L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires de la société.

Les décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou les dissidents. L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit au siège social le 15 décembre de chaque année à 18.00 heures ou à toute autre heure qui serait fixée dans la convocation au siège social de la société.

Si ce jour est férié, l'Assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Une Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Elle doit être convoquée sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

La demande de convocation doit être adressée à la société et énoncer les objets à mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée.

Les Assemblées Générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les convocations à toute assemblée contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

Cependant, lorsque tous les actionnaires ont consenti à se réunir et sont présents ou représentés à l'Assemblée, celle-ci est régulièrement constituée, même s'il n'a pas été adressé de convocations, ni observé de délais quelconques.

Tous les propriétaires d'actions ont le droit d'assister aux Assemblées Générales ou de s'y faire représenter par un autre actionnaire ou un représentant d'actionnaire de catégorie A. Les mineurs, les interdits peuvent être représentés par leurs représentants légaux, et les personnes morales par leurs organes ou mandataires même non actionnaires.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

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Les mandataires doivent être porteurs d'un pouvoir dont la forme peut être déterminée par l'organe qui convoque l'Assemblée.

Dans les votes aux Assemblées Générales, chaque action donne droit à une voix.

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour. L'assemblée générale des actionnaires statuera valablement si soixante pour cent  60 % - au moins des actions sont présentes ou représentées, dont la totalité des actions de catégorie A.

Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée générale sera convoquée qui

délibérera valablement quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées, sauf sur les points de l'agenda qui requièrent une supermajorité (telle que définie au paragraphe ci-après).

Sans préjudice des règles de majorité plus strictes prévues par le Code des sociétés, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires seront adoptées par le vote positif de la majorité simple des actions présentes ou représentées, sous réserve des décisions suivantes, qui ne seront valablement prises qu'à une majorité qualifiée de nonante pour cent - 90% - des voix attachées à l'ensemble des actions (la « supermajorité ») :

- le vote portant sur des opérations de restructurations, au sens des articles 670 et suivants du Code des sociétés, impliquant la société ;

- le vote portant sur l'émission d'actions, avec ou sans droit de vote ;

-le vote portant sur la suppression ou la limitation du droit de souscription préférentiel des actionnaires ;

- le vote portant sur la décision de dissoudre la société, avec ou sans opérations de liquidation ;

- le vote portant sur toute modification des statuts de la société et toute décision impliquant une modification des statuts.

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - DISTRIBUTION

L'exercice social commence le premier juillet de chaque année pour se terminer le trente juin. A l'issue de l'exercice, le Conseil d'Administration dresse un inventaire, établit les comptes annuels ainsi que, le cas échéant, un rapport de gestion.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux de toute nature, des charges sociales, des amortissements et provisions nécessaires constitue le

t bénéfice net.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

Le surplus est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil

d'administration, décidera chaque année de son affectation.

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par le Conseil

d'Administration.

Le Conseil d'Administration peut décréter des acomptes sur dividendes dans les conditions

prescrites par la Loi.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

En cas de dissolution anticipée, l'Assemblée Générale a les pouvoirs les plus étendus pour

régler le mode de liquidation, choisir les liquidateurs et déterminer leurs pouvoirs.

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation

faite pour ces règlements, l'actif net est réparti en espèces ou en titres entre toutes les

actions.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Le premier exercice social sera clôturé le 30 juin 2016.

La première assemblée générale se tiendra en 2016.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.

Immédiatement après la constitution de la société, les comparants ont déclaré se réunir en

Assemblée Générale.

A l'unanimité, l'Assemblée décide :

A. De fixer le nombre des administrateurs à QUATRE et de conférer ces mandats comme suit.

Administrateurs de catégorie A présentés par l'actionnaire de catégorie A:

1. Monsieur Jacques ABRAMS comparant.

2. Monsieur Jimmy PIRON, né à Anderlecht le 28 juin 1990, domicilié à 1380 Lasne, rue

Pechère, 21.

Administrateurs de catégorie B présentés par les actionnaires de catégorie B :

3. Monsieur Jean-Christophe MASSART comparant.

4. Madame Jill BATHURST comparante.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Les mandats ainsi conférés prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire du mois de décembre 2020.

B. De ne pas nommer de commissaire.

C. De conférer tous pouvoirs à :

1. Monsieur Jacques ABRAMS comparant

2. Monsieur Eric SAUVAGE, expert-comptable, domicilié à 1410 Waterloo, Avenue des Constellations, 8

Qui pourront agir séparément, aux fins de représenter la présente société nouvellement constituée dans la cadre de la constitution d'une société anonyme dite « opérationnelle », dont la présente société souscrira toutes les actions à l'exception d'une action à souscrire par Monsieur ABRAMS prénommé, société au capital entièrement souscrit et libéré, qui aura pour objet l'exploitation d'une messagerie électronique conçue par Monsieur ABRAMS et dont les caractéristiques sont plus précisément définies dans la convention d'actionnaires avenue entre les comparants.

Dans le cadre de ce mandat, le mandataire pourra, au nom de la présente société, souscrire et libérer toutes actions, arrêter toutes clauses des statuts notamment dans le respect et en application des dispositions de la convention d'actionnaires précitée, participer et prendre toutes décisions dans le cadre de toute assemblée générale constituante ayant notamment pour objet la nomination de tous administrateurs et la fixation de la durée de leur mandat, participer et prendre toute décision dans le cadre de tout conseil d'administration ayant notamment pour objet la nomination du ou des administrateur (s) délégué (s).

Le mandataire pourra également substituer dans tout ou partie de ses pouvoirs.

D. De conférer à la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée COMPTACT ayant son siège social établi à 1410 Waterloo, Avenue des Constellations, 8 -numéro d'entreprise 0451.770.075  représentée par Monsieur Eric SAUVAGE, avec faculté de subdélégation, pouvoir d'accomplir toutes formalités nécessaires ou utiles, administratives ou fiscales, dans le cadre de la constitution de la société, notamment auprès de la banque carrefour des entreprises.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Les administrateurs, réunis en Conseil désignent en qualité d'administrateur délégué chargé

1" r . Volet B - Suite

Réservé

au

Moniteur

belge

de la gestion journalière de la société : Monsieur Jacques ABRAMS, comparant, qui déclare

accepter.

Le mandat ainsi conféré prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire du mois de

décembre 2020.

REPRISE D'ENGAGEMENTS.

Les comparants ou leur mandataire sont autorisés à souscrire, pour le compte de la société

en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

A. Mandat :

Lesdits comparants pourront conformément à l'article 60 du code des sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom personnel, et non pas seulement en qualité de mandataire.

B. Reprise :

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en

formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine

par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits

engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

DEPOSES EN MEME TEMPS : expédition de l'acte constitutif - procurations (11).

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Délivré aux fins de publication aux annexes du Moniteur Belge.

(sé) Damien LE CLERCQ (notaire).











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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/04/2015
ÿþr \(rf f C Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Rés( a Moni bel IIl







TRIBUNAL DE COMMERCE

0 8 AVR. 2015

NIVEktab

N°d'entreprise : 0578.873.531

Dénomination (en entier) : Jack & Friends Holding

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Louvain 420 -1380 Lasne

(adresse complète)

Objet(s1 de l'acte : Rectification

Texte :

Rectification d'un acte déposé au Tribunal de Commerce de Nivelles le 23/01/2015 sous le code Moniteur Belge 15019017

Correction d'une erreur dans la désignation des administrateurs lors de la constitution de la société. Le Conseil d'Administration a constaté que Mr, Jean-Christophe MASSART a été nommé par erreur à la fonction d'administrateur à titre personnel et ce à dater de sa constitution en date du 2110112015.

L'intention réelle des parties était de nommer à dater du 21/01/2015 la société IROISE SPRL, Chaussée de Lasne 420 - 1380 LASNE, BE 0502.691.414, représenté par Jean-Christophe MASSART, Rue Winamplanche 764 A - 4910 THEUX en qualité d'administrateur.

Le conseil d'administration donne par la présente procuration à Mme Jili J. Bathurst et/ou à la société Comptact sprl et/ou à la société Outcome sprL afin de procéder aux publications rectificatives au Moniteur Belge, à la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de toute autre autorité publique en ce compris tout autre formalité légale ou administrative nécessaire.

Jimmy PIRON

Administrateur

IROISE SPRL, représenté par Jean-Christophe MASSART

Administrateur

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers

du vpren " Nnm Pt.cinnaturo

Coordonnées
JACK & FRIENDS HOLDING

Adresse
CHAUSSEE DE LOUVAIN 420 1380 LASNE

Code postal : 1380
Localité : Couture-Saint-Germain
Commune : LASNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne