10/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : J a c q u e s W A T H E L E T , n o t a i r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , R u e S a i n t - R o c h , 2 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' i n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r c B o m b e e c k , r é s i d a n t à W a l h a i n , s u b s t i t u a n t l e n o t a i r e J a c q u e s W a t h e l e t , r é s i d a n t à W a v r e , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t , t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t :
( . . }
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J a c q u e s W A T H E L E T , n o t a i r e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a v r e , r u e s a i n t R o c h , 2 8 , ( . . )
O r d r e d u j o u r :
P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s à d e u x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e c e n t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
3 , C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
4 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s à c i n q c e n t m i l l e e u r o s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e s e p t c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
5 , S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
6 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
7 . M o d i f i c a t i o n s d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s .
P R E M I E R S R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s à d e u x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e c e n t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e s o u s c r i r e l e s d e u x m i l l e c e n t p a r t s n o u v e l l e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s
c b a c u n e , _ s o i t p o u r _ s l e u x c e n t d i x . m i 0 e E u r o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N 0 d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 9 2 2 4 4 5 D é n o m i n a t i o n
u ~
* 1 9 0 3 8 8 9 9 "
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T R ( g U N A L D E C O M E R C E
2 2 1 1 - 2 0 1 1 1
r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
I l i
' R é s e r v é
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M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
I l d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é e n u n c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B e l f i u s ,
L a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t d e c e c h e f , à s a l i b r e d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s . U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i e n t i è r e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t p o r t é à l a s o m m e d e d e u x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S .
C o n f i r m a n t l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t t e n t e m i l l e e u r o s à c i n q c e n t m i l l e e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e s e p t c e n t s p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N ,
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e s o u s c r i r e l e s d e u x m i l l e s e p t c e n t s p a r t s n o u v e l l e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s c h a c u n e , s o i t p o u r d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s .
I l d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é e n u n c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B e l f i u s .
L a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t d e c e c h e f , à s a l i b r e d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e ,
S I X I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L ,
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i e n t i è r e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t p o r t é à l a s o m m e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S S U I T E A U X D E C I S I O N S Q U I P R E C E D E N T ,
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s o c i é u n i q u e d è c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : a A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s , d i v i s é e n c i n q m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l i è m e s d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e :
1 , d e d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s à d e u x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s e t c r é a t i o n d e d e u x m i l l e c e n t p a r t s n o u v e l l e s , t o u t e s s u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
2 , d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s à c i n q c e n t m i l l e e u r o s ,
s o m m e p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s
r e v e n u s , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e s e p t c e n t s p a r t s n o u v e l l e s ,
( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
l e n o t a i r e M a r c B O M B E E C K
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s :
27/07/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : T ' S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , R u e S a i n t - R o c h , 2 8
' ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E : R E D U C T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r c B O M B E E C K , r é s i d a n t à W a l h a i n , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e , l e : n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T , r é s i d a n t à W a v r e , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , e n d a t e d u 8 j u i l l e t 2 0 1 5 , e n c o u r s . d ' e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t , t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t :
( . . )
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e '
à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J a c q u e s W A T H E L E T , n o t a i r e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a v r e , r u e s a i n t R o c h , 2 8 ,
( " . )
O R D R E D U J O U R .
1 ) R é d u c t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s , ( 2 3 0 . 0 0 0 e u r o s ) p o u r l e r a m e n e r d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) à d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 e u r o s ) , p a r a n n u l a t i o n d e d e u x m i l l e t r o i s c e n t s t i t r e s , e t p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l , c o m m e s u i t
A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s , d i v i s é e n d e u x m i l l e s e p t c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e s e p t c e n t i è m e s d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e
1 , d e d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s à d e u x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s e t c r é a t i o n d e d e u x m i l l e c e n t p a r t s n o u v e l l e s , t o u t e s s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
2 . d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s à c i n q c e n t m i l l e e u r o s , s o m m e p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s . r e v e n u s , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e s e p t c e n t s p a r t s n o u v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u * d e u x m i l l e q u i n z e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t ' , t r e n t e m i l l e e u r o s , p o u r l e r a m e n e r à l a s o m m e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s , p a r a n n u l a t i o n d e d e u x m i l l e : t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e c e n t e u r o s , L e s ; p a r t s a n n u l é e s s o n t c e l l e s c r é é s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t l o r s d e l a p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e , c a p i t a l d e l ' a s s e m b l é e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ( s o i t l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e n e p r o v e n a n t p a s d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s ) .
3 ) R e f o n t e c o m p l è t e d e s s t a t u t s e n v u e d e s l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l o i o r g a n i q u e d u n o t a r i a t .
4 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
( . . )
E n s u i t e , l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e q u i p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N R E D U C T I O N D E C A P I T A L
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r Y Y
M O D W O R D t 1 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! ! f i l i l . M 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 9 2 2 . 4 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J a c q u e s W A T H E L E T , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s p o u r l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e r a m e n e r d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s à d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s , p a r a n n u l a t i o n d e d e u x m i l l e t r o i s c e n t s p a r t s
s o c i a l e s , e t r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e c e n t e u r o s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s p a r t s a n n u l é e s s o n t c e l l e s c r é é e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t l o r s d e
l a p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l ' a s s e m b l é e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ( s o i t l ' a p p o r t e n
n u m é r a i r e n e p r o v e n a n t p a s d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s ) . E n c o n s é q u e n c e , l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' o p è r e
e t s ' i m p u t e s u r l e c a p i t a l i n i t i a l d e 2 0 . 0 0 0 e u r o s e t s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
c o r r e s p o n d a n t à l ' a p p o r t e n e s p è c e s n e p r o v e n a n t p a s d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x
m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t
m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r à l ' a r t i c l e c i n q d e s
s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s à l ' o r d r e d u j o u r .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - - R E F O N T E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , d a n s l e b u t d e l e s r e n d r e c o n f o r m e s à t a l o i
o r g a n i q u e d u n o t a r i a t , s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s à c e l l e - c i .
I L S T A T U T S .
A R T I C L E 9 - F o r m e
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c i v i l e .
E l l e r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A R T I C L E 2 - D é n o m i n a t i o n
E l l e e s t d é n o m m é e « J a c q u e s W A T I - I E L E T , n o t a i r e » ,
L e n o m d e l a s o c i é t é e s t t o u j o u r s s u i v i d e l a m e n t i o n « s o c i é t é n o t a r i a l e » ( o ù « n o t a i r e s a s s o c i é s » , e n c a s
d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s ) .
A R T I C L E 3 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a v r e , r u e S a i n t R o c h , 2 8 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t , d a n s l e s l i m i t e s d e l ' o b l i g a t i o n l é g a l e d e r é s i d e n c e d u n o t a i r e t i t u l a i r e , à t o u t e
a u t r e a d r e s s e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ,
A R T I C L E 4 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e n o t a i r e , s e u l o u e n a s s o c i a t i o n a v e c u n o u p l u s i e u r s
n o t a i r e s t i t u l a i r e s o u u n o u p l u s i e u r s c a n d i d a t s n o t a i r e s e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ,
r é g l e m e n t a i r e s e t d é o n t o l o g i q u e s r é g i s s a n t l e n o t a r i a t ,
T o u t e l ' a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e n o t a r i a l e d u o u d e s a s s o c i é s d e v r a s ' e x e r c e r a u s e i n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , f i n a n c i è r e s e t m o b i l i è r e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t
o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
A R T I C L E 5 - D u r é e
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 § 4 d e l a L o i O r g a n i q u e d u N o t a r i a t .
A R T I C L E 6 - C a p i t a l - N a t u r e d e s t i t r e s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s , d i v i s é e n d e u x m i l l e s e p t c e n t s p a r t s
s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n f d e u x m i l l e s e p t c e n t i è m e s d u c a p i t a l
s o c i a l ,
L o r s d e l e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r d e u x
c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e
c a p i t a l à c o n c u r r e n c e
1 . d e d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s à d e u x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s e t c r é a t i o n d e d e u x m i l l e c e n t p a r t s n o u v e l l e s , t o u t e s s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
2 . d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s à c i n q c e n t m i l l e e u r o s , s o m m e p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e s e p t c e n t s p a r t s n o u v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u * d e u x m i l l e q u i n z e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s , p o u r l e r a m e n e r à l a s o m m e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s , p a r a n n u l a t i o n d e d e u x m i l l e t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e c e n t e u r o s . L e s p a r t s a n n u l é e s s o n t c e l l e s c r é é s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t l o r s d e l a p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l ' a s s e m b l é e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ( s o i t l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e n e p r o v e n a n t p a s d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s ) .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s , C h a q u e N o t a i r e a s s o c i é p a r t i c i p e a u x b é n é f i c e s e t c o n t r i b u e a u x p e r t e s d e l a s o c i é t é e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l d é t i e n t .
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s d o n t t o u t a s s o c i é p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t l e s i n s c r i p t i o n s s u r l e r e g i s t r e s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s .
f A \ A R T I C L E 7 - A s s o c i é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S e u l s p e u v e n t ê t r e a s s o c i é s :
1 " d e s n o t a i r e s d o n t l a r é s i d e n c e e s t s i t u é e d a n s l e m ê m e a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e ;
2 ° d e s c a n d i d a t s - n o t a i r e s f i g u r a n t a u t a b l e a u t e n u p a r u n e c h a m b r e d e s n o t a i r e s , à c o n d i t i o n q u e
l ' a s s o c i a t i o n c o m p r e n n e a u m o i n s u n n o t a i r e - t i t u l a i r e ;
3 ° d e s s o c i é t é s d o n t l e s p a r t s a p p a r t i e n n e n t a u x p e r s o n n e s c i t é e s s o u s 1 ° e t 2 ° e t d o n t l e c a d r e e s t f i x é p a r
l a c h a m b r e n a t i o n a l e d e s n o t a i r e s , é t a n t c o m p r i s q u ' u n e m ê m e p e r s o n n e p h y s i q u e n e p e u t p a r t i c i p e r e n m ê m e
t e m p s à l ' a s s o c i a t i o n à t r a v e r s c e t t e s o c i é t é e t c o m m e p e r s o n n e p h y s i q u e .
L a r e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s e s t l i m i t é e à l e u r a p p o r t .
T o u t e r é f é r e n c e à u n N o t a i r e t i t u l a i r e o u n o n d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s d o i t ê t r e c o m p r i s e c o m m e v i s a n t
é g a i e m e n t l a s o c i é t é d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , s a u f l o r s q u e l e c o n t e x t e l ' e x c l u t m a n i f e s t e m e n t .
T o u t e r é f é r e n c e à u n N o t a i r e a s s o c i é d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s v i s e t a n t u n N o t a i r e t i t u l a i r e q u ' u n N o t a i r e
n o n t i t u l a i r e o u u n e s o c i é t é c o n s t i t u é e p a r c e u x - c l ,
A R T I C L E 8 - C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s
1 - S a u f s i l a l o i e n d i s p o s a i t a u t r e m e n t , l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s à c a u s e d e m o r t q u ' à u n N o t a i r e , t i t u l a i r e o u n o n , m o y e n n a n t l ' a c c o r d d e t o u s l e s a s s o c i é s , l e q u e l c o n s t i t u e u n e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a c e s s i o n o u d e l a t r a n s m i s s i o n .
2 - E n c a s d e d é s a c c o r d n o t i f i é a u c é d a n t o u a u x a y a n t s - d r o i t d u d é f u n t o u à d é f a u t d ' a c c o r d d e t o u s l e s a s s o c i é s d a n s l e s t r o i s m o i s à c o m p t e r d e l a c e s s i o n o u t r a n s m i s s i o n f a i t e s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e , l e s a s s o c i é s a u t r e s q u e l e c é d a n t o u l e s a y a n t s - d r o i t d u d é f u n t r e p r e n n e n t e u x - m ê m e s , à c o n c u r r e n c e d e l e u r q u o t e - p a r t d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e ,
a ) à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e t r o i s m o i s p r é c i t é ( s a u f s i t o u t e s l e s p a r t i e s c o n v i e n n e n t d ' u n e a u t r e d a t e ) : l e s p a r t s q u i n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s .
b ) a v e c e f f e t a u j o u r d u d é c è s : l e s p a r t s q u i n e p e u v e n t ê t r e t r a n s m i s e s .
c ) m o y e n n a n t , d a n s c h a q u e c a s , l e p a i e m e n t a u c é d a n t o u a u x a y a n t s - d r o i t d u d é f u n t d e l ' i n d e m n i t é d e r e p r i s e f i x é e à l ' a r t i c l e 1 2 . 3 c i - a p r è s .
3 - P a r d é r o g a t i o n a u § 1 e r , t o u t N o t a i r e t i t u l a i r e p e u t c é d e r e n t r e v i f s o u t r a n s m e t t r e à c a u s e d e m o r t s e s p a r t s a u N o t a i r e n o m m é e n r e m p l a c e m e n t s a n s l ' a c c o r d d e s a u t r e s a s s o c i é s .
4 - S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l N o t a i r e t i t u l a i r e , c e l u i - c i n e p e u t c é d e r o u t r a n s m e t t r e s e s p a r t s q u ' à u n N o t a i r e t i t u l a i r e ,
5 - S a u f s i u n e l o i e n d i s p o s e a u t r e m e n t , l e s p a r t s n e p e u v e n t p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é .
6 - E n c a s d e d é c è s d ' u n N o t a i r e t i t u l a i r e a s s o c i é , s e s d r o i t s ( l i é s à s e s p a r t s o u a u x p a r t s d é t e n u e s p a r s a s o c i é t é d e p a r t i c i p a t i o n ) n e s o n t p a s t r a n s m i s à s e s h é r i t i e r s , q u i n ' o n t d r o i t q u ' à l a c o n t r e - v a l e u r d e s p a r t s q u i l e u r s e r a p a y é e p a r l e s u c c e s s e u r d u N o t a i r e d é c é d é .
E n c a s d e d é c è s d ' u n N o t a i r e a s s o c i é n o n t i t u l a i r e , s e s d r o i t s ( l i é s à s a o u s e s p a r t s o u à c e l l e s d e s a s o c i é t é d e p a r t i c i p a t i o n ) n e s o n t p a s t r a n s m i s à s e s h é r i t i e r s , q u i n ' o n t d r o i t q u ' à l a c o n t r e - v a l e u r d e s p a r t s , l a q u e l l e e s t f i x é e e t p a y é e s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t à l a L o i O r g a n i q u e d u N o t a r i a t .
7 - E n c a s d e c e s s i o n p a r u n a s s o c i é d ' u n e p a r t i e d e s e s p a r t s à u n c o - a s s o c i é ( c <