JAF HOLDING

Dénomination : JAF HOLDING

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 896.898.622

Publication

07/05/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0896.898.622

D�nomination

(en entier) : JAF HOLDING

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Jean Monnet, 1 � 1348 - Ottignies-Louvain-la-Neuve (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte:SIEGE SOCIAL

Extrait du Proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'administration du 17 f�vrier 2014

L'an deux quatorze, le dix-sept f�vrier, s'est r�uni au si�ge social de la soci�t�, le conseil d'administration. La s�ance est ouverte � 11 heures 30 sous la pr�sidence de Monsieur STRUMAN Alain qui d�signe en qualit� de secr�taire Monsieur CLAES.

Le conseil d'administration d�cide de transf�rer le si�ge social de Jaf Holding et de l'�tablir � 1300 Wavre, Avenue Lavoisier,18

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 12h00.

En foi de quoi te pr�sent proc�s-verbal a �t� dress�, date et lieu comme ci-dessus et, apr�s lecture, ie pr�sident ainsi que le secr�taire ont sign�

Monsieur J�r�me Kervyn de Meerendr� (repr�sentant permanent de !a sprl JKMANAGEMENT) Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.05.2014, DPT 27.06.2014 14240-0043-025
23/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 24.09.2012, DPT 16.05.2013 13122-0582-016
11/02/2013

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TRIBUNAL DE COMMENUfi

3 0 -01- 2013

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : D�nomination 0896.898.622

(en entier) : (en abr�g�) JAF HOLDING

Forme juridique ; Soci�t� anonyme

Si�ge : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue Jean Monnet 1

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE : MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL PROLONGATION DE L'EXERCICE SOCIAL MODIFICATION DE LA DATE D'ASSEMBLEE GENERALE - MODIFICATION DES STATUTS -- NOMINATION CONSEIL D'ADMINISTRATION : NOMINATION - DEMISSION

II r�sulte d'un acte re�u parle notaire Jacques WATHELET, r�sidant � Wavre, le 20112(2012, en cours d'enregistrement, ce qui suit, textuellement reproduit :

( )

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� anonyme �JAF

HOLDING �, ayant son si�ge social � 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue Jean Monnet, num�ro 1,

(..)

A. La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour :

ORDRE DU JOUR.

1� Proposition de modification de l'exercice social et de la date d'assembl�e g�n�rale et en

cons�quence prorogation de l'exercice social en cours.

2� Proposition de division des actions anciennes en cent actions nouvelles.

3� Modification des statuts :

- modification de l'article 5

- modification du premier alin�a de l'article 7, en vue de corriger une erreur mat�rielle ;

- modification du dernier alin�a de l'article 11, en vue de corriger une erreur mat�rielle ;

- ajout d'un nouvel alin�a � l'article 15, 1 ;

- modification de l'article 22 ;

- modification du premier alin�a de l'article 23, en vue de fe mettre en concordance avec la nouvelle

date d'assembl�e g�n�rale ;

- modification de l'article 25 ;

- modification de l'article 28 ;

- modification de l'article 30, en vue de le mettre en concordance avec le nouvel exercice social ;

- modification de l'article 33.

4� Nomination

(" " )

PREMIERE RESOLUTION - MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL ET DE LA DATE DE

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier l'exercice social pour ie faire d�buter le premier janvier de

chaque ann�e et se terminer le trente et un d�cembre de la m�me ann�e et de fixer la date de l'assembl�e

g�n�rale annuelle le dernier jeudi du mois de mai � onze heures.

En cons�quence, l'assembl�e d�cide de proroger l'exercice social en cours jusqu'au trente et un

d�cembre deux mille treize.

La prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra en deux mille quatorze.

DEUXIEME RESOLUTION DIVISION DES ACTIONS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

y

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

�% L'assembl�e g�n�rale d�cide de diviser les actions actuelles en cent nouvelles actions de sorte que le

capital de la soci�t� est d�sormais repr�sent� par trente mille actions.

TROISIEME RESOLUTION - MODIFICATIONS DES STATUTS

L'assembl�e d�cide de :

- modifier l'article 5, comme suit

� Article 5 - Capital Social

Le capital est fix� � trois cent mille euros (� 300.000,00).

Il est repr�sent� par trente mille (30.000,-) actions, sans mention de valeur nominale, repr�sentant

chacune un/trente milli�me de l'avoir social.

Le capital est enti�rement lib�r�. �

- modifier le premier alin�a de l'article 7, en vue de corriger une erreur mat�rielle, comme suit � Le conseil d'administration fait les appels de fonds sur les actions souscrites en esp�ces et non

enti�rement lib�r�es au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et aux �poques qu'il jugera utiles �.

- modifier le dernier alin�a de l'article 11, en vue de corriger une erreur mat�rielle, comme suit :

� Les actions qui, end�ans les trois mois du refus de l'approbation, n'auraient pas �t� rachet�es par

les actionnaires en question conform�ment � l'alin�a qui pr�c�de, seront valablement c�d�es au

cessionnaire

propos� par l'actionnaire c�dant moyennant les conditions et le prix qui ont �t� mentionn�s dans la

proposition

de cession ou seront transmises valablement aux h�ritiers ou ayants-droit de l'actionnaire d�c�d�. �

- ajout d'un nouvel alin�a � l'article 15, 1, r�dig� comme suit ;

� Le repr�sentant permanent de la personne morale d�sign�e comme administrateur de la soci�t�

pourra �tre d�sign�, dans les documents �manant de la soci�t�, sous le sigle RPAPM (pour repr�sentant

permanent de l'administrateur personne morale) ou sous le sigle RPA suivi du nom de la personne morale

d�sign�e comme administrateur. �

- modifier l'article 22 des statuts, comme suit :

� Conform�ment � l'article 141 du Code des soci�t�s, aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux

crit�res �nonc�s � !'article 15 du m�me Code, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf d�cision

contraire de l'assembl�e g�n�rale.

En l'absence de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de

contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La

r�mun�ration de ce dernier incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration

a

�t� mise � sa charge par d�cision judiciaire,

En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

Si la soci�t� ne r�pond plus aux crit�res pr�cit�s, l'assembl�e g�n�rale doit se r�unir dans les plus

brefs d�lais pour proc�der � la nomination d'un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des

reviseurs

d'entreprises, dans fes conditions pr�vues par la loi. �

- modifier le premier alin�a de l'article 23, en vue de le mettre en concordance avec la nouvelle date

d'assemble g�n�rale annuelle, comme suit :

� L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le dernier jeudi du mois de mai � onze heures. Si ce jour est

un jour f�ri� [�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant. �

- modifier l'article 25, comme suit :

� Article 25 Repr�sentation

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, pourvu

que celui-ci ait accompli les formalit�s requises pour �tre admis � l'assembl�e.

Les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs repr�sentants l�gaux.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se

faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient

d�pos�es au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe. �

- modifier l'article 28, comme suit :

� Article 28 - Prorogation de l'assembl�e g�n�rale

Le conseil d'administration a le droit de proroger, s�ance tenante, la d�cision relative � l'approbation

des comptes annuels � trois semaines.

Cette prorogation n'annule pas les autres d�cisions prises, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide

autrement.

La seconde assembl�e a le droit d'arr�ter d�finitivement les comptes. �

- modifier l'article 30, en vue de le mettre en concordance avec le nouvel exercice social, comme suit

� Article 30 - Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A cette derni�re date, les �critures de la soci�t� sont arr�t�es et le conseil d'administration dresse un

inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi.

Le rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels, ainsi que les donn�es et

u } indications pr�vues par l'article 96 du Code des soci�t�s. Les commissaires, s'il y en a, r�digent � propos des

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge comptes annuels un rapport �crit et circonstanci�. Le conseil d'administration leur remet les pi�ces, un mois

avant l'expiration du d�lai l�gal dans lequel le rapport doit �tre pr�sent� en vertu du Code des soci�t�s. �

- modifier l'article 33, comme suit

� Article 33 - Liquidation partage

1. En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins d'un liquidateur nomm� par l'assembl�e g�n�rale qui d�termine, le cas �ch�ant, les �moluments du liquidateur.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et suivants du Code des soci�t�s.

2. A d�faut pour l'assembl�e g�n�rale d'avoir nomm� un liquidateur, la liquidation s'op�re par les soins du conseil d'administration en fonction � cette �poque qui formera alors un coll�ge de liquidateurs et qui d�lib�rera suivant les r�gles admises pour les assembl�es d�lib�rantes, Le coll�ge de liquidateurs ainsi form�

aura les m�mes pouvoirs que ceux du liquidateur vis�s ci-avant et devra se conformer aux obligations

d�crites

ci-apr�s,

3. Chaque ann�e, le liquidateur soumet � l'assembl�e g�n�rale les comptes annuels avec l'indication

des causes qui ont emp�ch� la liquidation d'�tre termin�e,

Il doit �tablir des comptes annuels, les soumettre � l'assembl�e g�n�rale et, dans les trente jours de la

date de l'assembl�e, les d�poser � la Banque nationale de Belgique, conform�ment � l'article 193 du Code

des

soci�t�s.

4. Les assembl�es se r�unissent sur convocation et sous la pr�sidence du liquidateur conform�ment aux dispositions des pr�sents statuts.

Le liquidateur doit convoquer l'assembl�e g�n�rale sur la demande d'actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital social.

Lors de la premi�re assembl�e annuelle qui suivra son entr�e en fonction, le liquidateur devra mettre l'assembl�e en mesure de statuer sur la d�charge � donner aux derniers administrateurs.

5. Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� et

non

amorti des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de

proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant

toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des

titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des titres lib�r�s

dans une proportion sup�rieure.

S'il n'existe pas d'actions sans droit de vote, le solde est r�parti �galement entre toutes les actions et

les parts de fondateur.

S'il existe des actions sans droit de vote, l'actif net sert par priorit� � rembourser le montant de l'apport

en capital augment�, le cas �ch�ant, de la prime d'�mission des actions sans droit de vote.

Ensuite, le solde servira � rembourser le montant de l'apport en capital augment�, le cas �ch�ant, de

la prime d'�mission des actions avec droit de vote.

Le boni de liquidation sera r�parti �galement entre les titulaires des actions des diff�rentes cat�gories,

avec ou sans droit de vote et les parts de fondateur.

6. Apr�s la liquidation et au moins un mois avant l'assembl�e g�n�rale ou la r�union des actionnaires,

les le liquidateur d�pose un rapport sur l'emploi des valeurs sociales au si�ge de ta soci�t� et soumettent

les

comptes et pi�ces � l'appui. Ces rapports sont contr�l�s par le commissaire, s'il y en a un. A d�faut d'un tel

commissaire, les actionnaires disposent d'un droit individuel d'investigation, pour lequel ils peuvent se faire

assister d'un expert-comptable ou d'un r�viseur d'entreprises, L'assembl�e entend, le cas �ch�ant, le

rapport du

commissaire et statue sur la d�charge des liquidateurs. �

Cette r�solution, vot�e article par article, est adopt�e � l'unanimit�.

QUATRIEME RESOLUTION DEMISSION - NOMINATION.

1. L'assembl�e prend acte de la d�mission des administrateurs suivants

- Monsieur BASSINNE Damien Patrick Marie Ghislain, n� � Schaerbeek, le onze janvier mil neuf

cent soixante-sept (num�ro national 670111 059 55), domicili� � Waterloo, Avenue de l'Ancienne Barri�re,

19;

- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � JKMANAGEMENT �, ayant son si�ge social � 1050

Ixelles, Chauss�e de Boondael, 539.

Soci�t� immatricul�e � la banque carrefour des entreprises sous le num�ro 0812.103.794.

Elle leur donne d�charge pour l'exercice de leur mandat � compter de ce jour,

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

2. L'assembl�e d�cide de nommer, en qualit� d'administrateur la soci�t� anonyme � SunSwitch ,

Group �, ayant son si�ge social � 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue Jean Monnet, num�ro 1,

inscrite �

la banque carrefour des entreprises sous le num�ro 6E0508.675,126,

Constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Jacques WATHELET, soussign�, le vingt

d�cembre deux mille douze, ant�rieurement aux pr�sentes, en cours de publication au Moniteur Belge.

Ici repr�sent�e parla soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � JKMANAGEMENT �, ayant son si�ge

social � 1050 Ixelles, Chauss�e de Boondael, 539, Immatricul�e � la banque carrefour des entreprises sous

le

num�ro 0812.103.794, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur J�r�me KERVYN de

MEERENDR�,

Cette r�solution a �t� adopt�e � l'unanimit�.

VOTE

Les r�solutions qui pr�c�dent ont �t� prises successivement � l'unanimit� des voix,

A l'instant, les administrateurs ont d�cid� de se r�unir en conseil d'administration aux fins de nommer �

la fonction d'administrateur d�l�gu�, la soci�t� anonyme � SunSwitch Group �, pr�cit�e.

Ladite soci�t�, ici repr�sent�e par son administrateur-d�l�gu�, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

� JKManagement �, inscrite � la banque carrefour des entreprises sous le num�ro 0812.103.794, d�clare

accepter ce mandat, par la voix de son repr�sentant permanent, Monsieur J�r�me KERVYN de

MEERENDR�.

La soci�t� sera repr�sent�e dans l'exercice de ce mandat, par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

� JKManagement �, pr�cit�e, elle-m�me repr�sent�e par Monsieur J�r�me KERVYN de MEERENDR�,

pr�nomm�, d�sign� par cette derni�re en qualit� de repr�sentant permanent, comme dit ci-dessus.

(. " )

Pour extrait conforme

Le notaire Jacques WATHELET

D�pos�s en m�me temps, une exp�dition de l'acte et les statuts

29/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 26.09.2011, DPT 24.02.2012 12044-0329-015
03/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 27.09.2010, DPT 30.12.2010 10651-0428-017
24/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 28.09.2009, DPT 18.11.2009 09856-0017-013
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 17.07.2015 15330-0222-027

Coordonnées
JAF HOLDING

Adresse
AVENUE LAVOISIER 18 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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Coordonnées JAF HOLDING

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