16/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
Ï 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 0 1 1 1 1
T R I E U N A L D E C O M M E R C E
0 4 D E C . 2 0 1 3
_ N i 1 / E l _ L E S , r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 4 7 7 , 2 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N & L a u r e n t V I G N E R O N - N o t a i r e s a s s o c i é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , Q u a i d e s T a n n e r i e s , 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e B e r n a r d L a c o n t e , n o t a i r e à R i x e n s a r t , s u b s t i t u a n t M a î t r e s J e a n - , F r é d é r i c V I G N E R O N e t L a u r e n t V I G N E R O N , n o t a i r e s a s s o c i é s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é , p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « J e a n - F r é d é r i o V I G N E R O N & L a u r e n t V I G N E R O N - N o t a i r e s , a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , q u a i d e s T a n n e r i e s , 1 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s , p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 5 , 4 7 7 2 2 5 , l é g a l e m e n t e m p ê c h é s , l e v i n g t - d e u x n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W a v r e , l e * n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e * , f o l i o * c a s e * , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s . L e r e c e v e u r a i ( s i g n é ) * , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N & L a u r e n t V I G N E R O N - N o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , q u a i d e s T a n n e r i e s , 1 8 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , à s o u s c r i r e a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) p a r p a r t s o c i a l e n o u v e l l e .
b ) L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e p a r M a î t r e s J e a n - F r é d é r i c V i g n e r o n e t L a u r e n t V i g n e r o n , p r é n o m m é s , e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , i l e s t a t t r i b u é à
1 . M a î t r e J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N , p r é n o m m é , c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s ;
2 . M a î t r e L a u r e n t V I G N E R O N , p r é n o m m é , c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
U n e a t t e s t a t i o n d u d é p ô t d ' u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) , a u c o m p t e n u m é r o B E 1 1 7 3 2 0 3 1 4 4 7 1 4 8 o u v e r t a u p r è s d e l a C B C B A N Q U E e t d é l i v r é e e n d a t e d u v i n g t - d e u x n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
c ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n e s p è c e s e t q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s .
E n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
d ) E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e t !
d e l e s r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 E ) .
I l e s t d i v i s é e n q u a t r e c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t ,
c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
D é c i s i o n d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t
p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r . R é s e r v é a u ` , T M o n i t e u r b e i g e V o l e t B - S u i t e
B e r n a r d L A C O N T E N o t a i r e
- D é p o s é e n m ê m e t e m p s : U n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O S W O R D 1 1 . 3
R é s i a M o n b e l
* 1 1 1 9 3 4 9 6 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 4 7 7 . 2 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N & L a u r e n t V I G N E R O N - N o t a i r e s a s s o c i é s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , Q u a i d e s T a n n e r i e s , 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e B e r n a r d L e c o n t e , n o t a i r e à R i x e n s a r t , s u b s t i t u a n t M a î t r e s J e a n F r é d é r i c V I G N E R O N e t L a u r e n t V I G N E R O N , n o t a i r e s a s s o c i é s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é : p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N & L a u r e n t V I G N E R O N - N o t a i r e s : a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , q u a i d e s T a n n e r i e s , 1 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s : p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 5 . 4 7 7 . 2 2 5 , l é g a l e m e n t e m p ê c h é s , l e t r e n t e n o v e m b r e d e u x . m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W a v r e , l e * d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , v o l u m e * , f o l i o * c a s e * , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . L e r e c e v e u r a i ( s i g n é ) * , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N & L a u r e n t : V I G N E R O N - N o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , q u a i d e s T a n n e r i e s , 1 8 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é c i s i o n d e c h a n g e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l ' a n n é e e n c o u r s , l a q u e l l e e s t c l ô t u r é e a u : t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
E n c o n s é q u e n c e , d é c i s i o n q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e r a d o r é n a v a n t f i x é d u p r e m i e r d é c e m b r e a u t r e n t e : n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , d é c i s i o n d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e ; s u i v a n t : " L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r d é c e m b r e e t f i n i t l e t r e n t e n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e . "
2 . D é c i s i o n d e c h a n g e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t d e l a f i x e r a u t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s : d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , d é c i s i o n d e s u p p r i m e r à l ' a l i n é a 1 d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s l e m o t " j u i n " e t d e l e r e m p l a c e r : p a r l e m o t " m a i " .
3 . D é c i s i o n d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B e r n a r d L A C O N T E
N o t a i r e
- D é p o s é e n m ê m e t e m p s : U n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a i t o : ; d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e n - i o r a t e à l ' é g a r d d e s t i e r s
- A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e