28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 23.08.2012 12442-0434-011
02/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
? R t ' : S t ; A t A 1 L
8 2 0 J A N . 2 9 0 2
" i a o z s s s z "
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 6 . 1 3 0 . 1 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J M F I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : à L a s n e ( 1 3 8 0 O h a i n ) , 3 0 f B , r u e d u C o q
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i à P e r w e z l e 0 4 J A N . 2 0 1 2 , v o l u m e 5 / 4 1 0 f o l i o 1 9 c a s e 1 3 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , l e R e c e v e u r ( s ) D a g u e t E . » ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e " J M F I N V E S T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à L a s n e ( 1 3 8 0 O h a i n ) , 3 0 1 8 , r u e d u C o q , t e n u e l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
C o n s t a t a t i o n d e l a n a t u r e a c t u e l l e « a u p o r t e u r » d e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s c o m p o s a n t l e c a p i t a l s o c i a l : P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d é p o s é l e s t i t r e s a u p o r t e u r d o n t i l é t a i t p r o p r i é t a i r e , l e t o u t r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , à s a v o i r l e s t i t r e s p o r t a n t l e s n u m é r o s u n ( 1 ) à d e u x c e n t d i x ( 2 1 0 ) .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é d è s l o r s q u e l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l s o c i a l é t a i t c o m p o s é d e t i t r e s a u p o r t e u r . C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s :
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t a m a n d a t é à c e t e f f e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d ' a s s u r e r l a c r é a t i o n d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
R e s t r i c t i o n à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e s t i t r e s :
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
A u c u n e r e s t r i c t i o n n ' e x i s t a n t a c t u e l l e m e n t d a n s l e s s t a t u t s e n c e q u i c o n c e r n e l a c e s s i o n d e s t i t r e s , l ' a s s e m b l é e a m o d i f i é l e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e a f i n d ' y i n s é r e r c e r t a i n e s r e s t r i c t i o n s v u l e c a r a c t è r e d o r é n a v a n t n o m i n a t i f s d e s t i t r e s , à s a v o i r :
L e s a c t i o n s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a c t i o n n a i r e s , p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
C e t a g r é m e n t e s t é g a l e m e n t r e q u i s e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s o u p o u r c a u s e d e m o r t f a i t e à u n a c t i o n n a i r e , a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r o u à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s p o u r l e s r e n d r e c o n f o r m e s a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
- A r t i c l e 1 1 : a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s ;
- A r t i c l e 1 1 b i s : a f i n d ' y p r é v o i r d e s l i m i t e s d e c e s s i b i l i t é ;
- A r t i c l e 1 4 : s u p p r i m e r l e d e r n i e r a l i n é a ;
- A r t i c l e s 3 3 , 3 6 : a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e t i t r e s .
C r é a t i o n d ' u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d e s t r u c t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r :
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t v u l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s i l a é t é c r é é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a v e c c r é a t i o n d ' u n e p a g e p a r a c t i o n n a i r e e t i n d i c a t i o n d ' u n n o m b r e d ' a c t i o n s p a r a c t i o n n a i r e é q u i v a l e n t à c e l u i r é v é l é p a r l a l i s t e d e p r é s e n c e d r e s s é e e n d é b u t d e s é a n c e e t a n n e x é e à l ' a c t e m o d i f i c a t i f .
C e r e g i s t r e é t a n t c r é é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r o c é d é à l a d e s t r u c t i o n d e s 2 1 0 a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r < ~
( e t e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u v o i r s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f a v e c l i s t e d e p r é s e n c e , p r o c u r a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à l a d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
N o t a i r e O l i v i e r J a m a r à C h a u m o n t - G i s t o u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 06.07.2011 11274-0549-013
11/05/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 1 3 0 . 1 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J M F I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : L a s n e ( 1 3 8 0 ) , R u e d u C o q 3 0
O b i e t d e P a c t e : N O M I N A T I O N S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - h u i t a v r i l d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e « J M F I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à L a s n e ( 1 3 8 0 ) , R u e d u C o q 3 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i é r e r é s o l u t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é s i g n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c o n c e r n a n t s o n a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é a n o n y m e , d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , « D I E W E G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i a u L u x e m b o u r g , à C l e r v a u x ( 9 7 1 1 ) , G r a n d r u e 8 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s s o u s l e n u m é r o B 1 4 9 0 6 9 ; n o m m é l o r s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , l e d i x f é v r i e r d e u x m i l l e d i x , p u b l i é a u M o n i t e u r b e l g e l e v i n g t - d e u x f é v r i e r d e u x m i l l e d i x s o u s l e n u m é r o * 1 0 0 4 1 4 4 3 * .
M a d a m e V é r o n i q u e L O R C E , p r é c i t é e , a é t é d é s i g n é e , c e j o u r , p r é a l a b l e m e n t à l a s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a n o n y m e , d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , « D I E W E G » , p r é c i t é e . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p r e n d r a f i n l e d i x f é v r i e r d e u x m i l s e i z e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e c o n s e i l d é s i g n e , à d a t e r d e c e j o u r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t , M a d a m e V é r o n i q u e L O R C E , p r é q u a l i f i é e , l a q u e l l e a u r a l e s p o u v o i r s d ' a g i r s e u l e , s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s d a n s l e c a d r e d e s a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . S o n m a n d a t s e r a e x e r c e r à t i t r e g r a t u i t e t l e s d i t e s f o n c t i o n s t e r m i n e r o n t a u t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V é r o n i q u e L O R C E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2009 : NIT001103
24/07/2008 : NIT001103
26/10/2007 : NIT001103
18/06/2007 : NIT001103
06/06/2005 : NIT001103
10/06/2004 : NIT001103
03/07/2003 : NIT001103
19/03/2002 : NIT001103
24/01/2002 : NIT001103